淮河能源（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 29 日，公司八届十五次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及其他规范性文件和本公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号--年度报告的内容与格式》的规定。 第二节 关联人与关联交易 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（ ...

淮河能源（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情 人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规章制度以及公司《章程》、《信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及 上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。公司董 事会办公室为公司内幕 ...

第一章 总则 第一条 为保障淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《淮河能源 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 淮河能源（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 (2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订) 第二条 本办法所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄漏该信息，不得利用该信息进行内幕交 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订） 第一条 为进一步加强淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免内幕交易。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理办法》的 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案 （2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有限公司及其 控股子公司（以下简称"公司"）在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 存款的风险，保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性，特制定本预案。 第二条 存款风险的预防处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的预防处置工作和应急处置工作由领 导工作组统一领导，对公司董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）及早预警，及时处置。对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。 （三）各司其职，团结协作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 1.资本充足率不低于相关机构的最低监管要求； 2.流动性比例不得低于 25%； 3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%； （四）防化结合，重在防范。有关部门 ...

第一章 总则 第一条 为了适应淮河能源（集团）股份有限公司（以下称公司）经营发展 形势变化，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度所称经营决策事项包括： 淮河能源（集团）股份有限公司 经营决策授权制度 （2025 年 8 月 29 日，公司八届十五次董事会修订） 本条第（一）款购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到 的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。 第三条 本制度所称的授权是指： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）对内投资（含新建、技改、搬迁等项目投资）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。 （一）董事会对董 ...

淮河能源（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 淮河能源（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

关于淮南矿业集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子 公司在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 "淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、 流动性、盈利性，根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司 关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定，公司对财 务公司进行了风险评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕 353 号）批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行 金融机构，注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，根据财务 公司董事会决议和修改后的财务公司章程规定，财务公司申 请增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南矿业出资 91,500 万元，占注册资本的 91.50%； 淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00% ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-040 淮河能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据2024年7月1日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证监会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行 ...

淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限 责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权。交易旨在解决同业竞争，增强上市公司 核心竞争力。标的资产包括电力集团89.30%股权，涉及火力发电、新能源发电业务及配套煤矿。交易 完成后，上市公司将新增关联交易，但不会构成实质性同业竞争。电力集团下属电厂及光伏项目具备竞 争力，符合行业发展趋势。标的公司向淮南矿业销售和采购煤炭价格公允，淮浙煤电与淮浙电力形成委 托经营关系具备必要性。电力集团部分土地、房产未取得权属证书，但不影响生产经营。即将到期的资 质证书续期不存在实质性障碍。电力集团已建立完善的安全生产管理制度并有效执行，报告期内行政处 罚未对生产经营造成重大不利影响。中介机构核查确认上述事项符合相关法律法规要求。本次交易尚需 上交所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 股本股东变化：截至2025年8月20日，淮河能源股东户数减少3493户，减幅4.71% 公司 ...