证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-067 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

上海市方达律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 法律意见书 2024 年 12 月 | 一、 | 本次交易方案 … | | --- | --- | | 二、 | 本次交易涉及各方的主体资格 | | ニ、 | 本次交易的批准和授权 . | | 本次交易的实质条件 | 四、 | | 本次交易的相关协议 | 五、 | | 本次交易的置出资产 | 六、 | | 本次交易中拟用于转股的债权 | 七、 | | 八、 本次交易所涉及的债权债务的处理 . | | | 九、 本次交易所涉及的职工安置. | | | 十、关联交易和同业竞争 | | | 十一、重大诉讼及行政处罚 . | | | 十二、 | 本次交易的信息披露 . | | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 十三、 | | 十四、 本次交易相关当事人证券买卖行为的核查 . | | | 十五、结论意见 | | | 附件一： 装备卢森堡持股架构 | | | 附件二:装备卢森堡及其主要子公司境外自有物业………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 《重组管理办法》第十三条第一款规定："上市公司自控制权发生变更之日 起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变 化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以 ...

重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要 证券代码: 600579 证券简称:克劳斯 上市地: 上海证券交易所 克劳斯玛菲股份有限公司 克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中化工装备(香港)有限公司 | Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, | | | 1 Harbour Road, Wanchai，Hong Kong | 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 HINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十二月 0 克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本报告书所述事项并不代表上海证券交易所等主管部门对于本次重大资产出售相 关事项的实质性判断、确认或 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估值假设前 提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值 定价的公允性的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森 堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本 次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股 子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》的规定，公司 董事会对关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值 方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性核查如下： 1、估值机构的独立性 公司 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求， 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简 称"中化财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了其包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，基于大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（大华核字[2024]0011015111 号）《风险评估报告》，对中化财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 6 月 4 日在北京登记注册成立的非银行金融机构，金融许可证编号 00805550。 公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇， 注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 股东名称 持股比例 （%） 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—061 克劳斯玛菲股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元 ...

证券代码： 600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 √ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日下午 15:00-17:00 | | | 中国证券报中证网 | | | 地点 | （ 网 址 ： 202411/ ） | https://www.cs.com.cn/roadshow/group/ | | | 董事长、总经理：张驰 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、财务总监：李晓旭 独立董事：马战坤 | ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-060 克劳斯玛菲股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香 港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以 下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 估值的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 3、本次交易相关方尚未签署相关协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备 香港及其控股股东、外部监管机构相关决策、审批、备案、报告等程序，存在未 能通过该等决策、审批、备案等 ...