证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—066 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届监事会 第十二次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在中国蓝星总部大厦 511 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈建东先生主持，会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与会监事经认真审议，表 决了以下议案，具体情况如下： 一、审议了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法 律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交 易对方 "） 将 其 对 公 司 的 控 股 子 公 司 China National Chemical ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解克劳斯玛菲股份有限公司 （以下简称"本公司"）在中化集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈 利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称： "领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处 置第一责任人，总经理、首席财务官任副组长，成员包括本公司财务 部、办公室、内审部等部门人员。领导工作组负责组织开展存款风险 的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展 工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积 ...

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 《重组管理办法》第十三条第一款规定："上市公司自控制权发生变更之日 起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变 化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》，如公司重大事项公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交 易被立案调查或者立案侦查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需公司召开股东大会审议通过后方可实施，能否取得股东大会批 准存在不确定性，公司将依据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于<克 劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨 ...

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公 司证券简称变更的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—063 克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本、公司名称、证券简称并修 订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更注册资本 本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由 496,491,159 股变更为 494,712,359 股，公司注册资本亦由 496,491,159 元变更为 494,712,359 元。 二、公司变更名称、证券简称 为践行上市公司高质量发展，推动上市公司提升投资价值，更加全面地体现 公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公 司定位、战略规划相匹配，公司拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名 称由"克劳 ...

中信建投证券股份有限公司 关于公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对克劳斯内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 克劳斯于 2010 年 2 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《克劳 斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人管理制度》并于 2023 年 10 月 23 日召开第 ...

克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议资料 会议决议 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届董事会独立 董事专门会议第五次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议 于 2024 年 12 月 13 日上午 8:30 在中国蓝星总部大厦 511 会议室召开。本次会议应参 与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。会议由独立董事刘雪娇主持会议， 会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有效。 一、审议通过了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法 律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交易对 方"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l （以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.2 ...

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况如下： 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》，同意标的公司下 属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH 将其持有的瑞士全资子公司 NETSTAL Maschinen AG100%股权和 NETSTAL 商标一揽子（合称"NETSTAL 出售资产"）转让给德国上市公司 Krones AG，交 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 独立董事关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估 值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性 以及估值定价的公允性的独立意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森 堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本 次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股 子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对关于本次交易涉及的 估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及 估 ...

证券代码： 600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 √ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日下午 15:00-17:00 | | | 中国证券报中证网 | | | 地点 | （ 网 址 ： 202411/ ） | https://www.cs.com.cn/roadshow/group/ | | | 董事长、总经理：张驰 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、财务总监：李晓旭 独立董事：马战坤 | ...