证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-029 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 317,641,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2072 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《 ...

关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"） 指派本所律师出席中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"） 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所 律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、 行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资 格。 北京雍行律师事务所 在本法律意见书 ...

Group 1 - Company announced a board meeting on April 29, 2025, to discuss replacing dividends with share buybacks [1] - The top ten unrestricted shareholders hold approximately 318 million shares, accounting for 64.26% of total shares [1] - In 2024, the revenue composition of the company is 97.34% from chemical machinery and equipment manufacturing, and 2.66% from engineering and technical services [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently 3.6 billion yuan [2]

Group 1 - The board of directors of Zhonghua Equipment Technology (Qingdao) Co., Ltd. held its 18th meeting of the 8th session on June 13, 2025, and all resolutions passed were deemed legal and effective [1] - The board approved the proposal to nominate non-independent director candidates and adjust the members of the specialized committee, with the candidates Hu Bin and Sun Xiaotao deemed qualified [2] - The board also approved the proposal to convene the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which will require shareholder approval for the election of non-independent directors [2]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回购方 式替代分红的承诺的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露的《中化 装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》 （公告编号：2025-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年年度股东会股权登记日（即 2025 年 6 月 10 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （%） | | 1 | 中国化工科学研究院有限公司 | 214,723,54 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-027 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 王锋 | 董事、战 | 2025 年 6 | 2026 年 1 月 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 不存在 | | | 略与可持 | 月 12 日 | 17 日 | | | | | | | 续发展委 | | | | | | | | | 员会委员 | | | | | | | | 龚莉莉 | 董事、薪 | 2025 年 6 | 2026 年 1 月 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 不存在 | ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-026 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十八次会议通知及相关议案于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长张驰先生主持，应参与表决 董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等 法律法规以及《公司章程》的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经 认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告 编号：2025-027）。 本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为胡斌先生 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 18 日·北京 目 录 | 2024 | | | 年年度股东会会议须知 - | | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东会会议议程 - | | 5 | - | | 议案 1 | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 - | | 8 | - | | 议案 2 | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 - | | 9 | - | | 议案 3 | 关于公司 | | 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案 - | 10 | | - | | 议案 4 | 关于《公司 | 2024 | 年年度报告》及其《摘要》的议案 | - | 11 | - | | 议案 5 | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 - | 12 | | - | | 议案 6 | | | 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案 - | 13 | | - | | 议案 7 | ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-025 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年度董 ...

据英国金融时报：世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布透露，拉加德曾讨论缩短欧洲央行行长任期，出 任世界经济论坛主席。 ...