证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-051 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份 1,403,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.2826%。购买 的最高价为 5.99 元/股、最低价为 4.79 元/股，已支付的总金额为人 民币 7,061,386 元（不含交易费用）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第 八届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价 格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 972,038 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-050 克劳斯玛菲股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香 港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以 下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 森堡拥有控制权。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、评估 的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 本次交易尚处于筹划阶段，公司已委托相关证券服务机构开展审计、评估、 尽职调查等相关工作，交易方案（包括但不限于债权转股权的比例、交易价格等 核心条款）仍需进一步论证和沟通协 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-049 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,886,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生因工作原因通讯参会，不便主 持，为保证现场会议的有序进行，经董事会过半数董事共同推举，本次会议由董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

ng LUN 而事務所 通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市朝阳区令和东路 20 号院 22-31/F. South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, C 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:克劳斯玛菲股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")受克劳斯玛菲股份有限公司(以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,并根据有关法律、行 政法规、规章及规范性文件的规定和要求,对公司提供的与本次股东大会相关的 文件和材料进行了核查和验证。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所 律 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 19 日·北京 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案 | 5：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | 12 | | 议案 | 6：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 | 13 | | 议案 | 7：关于《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的 | | | | 议案 | 14 | | 议案 | 8：关于选举非独立董事的议案 | 15 | 克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第二 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号： 2024-048 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4523667） 会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 至 9 月 10 日(星期二)上午 9:00 前登 录东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4523667） 点击"提问通道"栏目，或通过公司邮箱（IR.600579@sinochem.com）进行提问。 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露 了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-047 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第 八届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价 格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 972,038 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准，回购期限从 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 22 日。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞 1 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-046 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称 "公 ...

克劳斯玛菲有限公司募集资金使用管理制度 （2024年8月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为了规范克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理,最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《克劳 斯玛菲股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本 制度所称募集资金是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。公司董事会应当对募集资 金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 1 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的 ...

克劳斯玛菲股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）国际业务的外币收支情况，在具有外汇衍生品交易业 务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇业务、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 ...