证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号： 2024-048 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4523667） 会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 至 9 月 10 日(星期二)上午 9:00 前登 录东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4523667） 点击"提问通道"栏目，或通过公司邮箱（IR.600579@sinochem.com）进行提问。 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露 了 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第 八届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价 格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 972,038 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准，回购期限从 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 22 日。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞 1 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-046 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称 "公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-047 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

公司代码：600579 公司简称：克劳斯 2024 年半年度报告 克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监 督下开展提名工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司 支付。 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 高级管理人员是指董事会聘任的总 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-045 公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司 全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香 港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以 下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 3、本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，交易方案（包括 但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款）仍需进一步论证和沟通协商， 交易相关方尚未签署任何协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股 股东、境内外 ...

克劳斯玛菲股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）国际业务的外币收支情况，在具有外汇衍生品交易业 务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇业务、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为强化克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司审计部为委员会的日常办事机构，为委员会提供综合服务， 负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。公司财务部和审计部为委员会提 供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。委员会认为必要 的，可以聘 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—044 克劳斯玛菲股份有限公司关于变更公司 经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加"人工智能应用软件开发"， 拟删除"房屋租赁"。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记 规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条 款内容进行了相应调整。 变更前的经营范围为：机械设备、防腐设备、环保设备及零配件研发、设计、 制造、加工、销售、维修、佣金代理（拍卖除外）及其技术咨询和售后服务；货 物及技术进出口；技术开发、技术服务、技术转让；机械设备租赁；房屋租赁； 企业管理咨询（中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-041 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知及相关议案于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有 效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 ...