克劳斯玛菲股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步适应克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出建议。 第三条 本实施细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东 会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要委员会审定的投资项目。 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求， 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简 称"中化财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了其包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，基于大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（大华核字[2024]0011015111 号）《风险评估报告》，对中化财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现形成 2024 年半年度风险持续评估报告如下： 经营范围为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成 员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从 事固定收益类有价证券投资；（十）对成员单位办理融资租赁；（十一）对金融机构的股权投 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-042 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半年 度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所 披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则>的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， ...

克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则 目 录 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 股东会依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 1 第一章 总 则 第二章 股东会职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 出席股东会的股东资格 第六章 股东会的召开 第七章 审议与表决 第八章 股东会决议与会议记录 第九章 公 告 第十章 股东会纪律 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （ ...

克劳斯玛菲股份有限公司总经理工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）经营管理工作， 明确公司总经理及相关人员的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公司董事 会授权管理办法》（以下简称《授权管理办法》）等规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、 财务负责人一名，协助总经理工作，由董事会根据有关规定聘任或解聘。 第三条 本细则适用于总经理及本细则中涉及的有关单位和人员。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理对董事会负责，接受董事会的监督和管理，向董事会报告 工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。 第五条 总经理行使以下职权，需报公司董事会审议批准的事项应事先听 取公司党委的意见： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告 工作； （二）拟订公司的战略和发展规划、年度经 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第十章 | 通知和公告 35 | | 第一 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之 一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 1 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 会议召集和通知 第五章 会议议案 第六章 会 ...

克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事 方式和程序，保障监事会有效履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克劳 斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履 行诚信和勤勉义务。 第四条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，不设副主席。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第一章 总 则 第二章 监事会职权 第三章 监事会主席职权 第四章 会议的召集与通知 第五章 会议议案 第六章 会议的召开 第七章 表决与决议 第八章 会议记录 第九章 责 任 ...

克劳斯玛菲股份有限公司独立董事专门会议制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责，促进公司 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克 劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以 及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 克劳斯玛菲股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成， ...