证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—044 克劳斯玛菲股份有限公司关于变更公司 经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加"人工智能应用软件开发"， 拟删除"房屋租赁"。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记 规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条 款内容进行了相应调整。 变更前的经营范围为：机械设备、防腐设备、环保设备及零配件研发、设计、 制造、加工、销售、维修、佣金代理（拍卖除外）及其技术咨询和售后服务；货 物及技术进出口；技术开发、技术服务、技术转让；机械设备租赁；房屋租赁； 企业管理咨询（中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则 目 录 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 股东会依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 1 第一章 总 则 第二章 股东会职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 出席股东会的股东资格 第六章 股东会的召开 第七章 审议与表决 第八章 股东会决议与会议记录 第九章 公 告 第十章 股东会纪律 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （ ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以 及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 克劳斯玛菲股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成， ...

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步适应克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出建议。 第三条 本实施细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东 会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要委员会审定的投资项目。 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监 督下开展提名工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司 支付。 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 高级管理人员是指董事会聘任的总 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之 一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 1 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 会议召集和通知 第五章 会议议案 第六章 会 ...

克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事 方式和程序，保障监事会有效履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克劳 斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履 行诚信和勤勉义务。 第四条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，不设副主席。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第一章 总 则 第二章 监事会职权 第三章 监事会主席职权 第四章 会议的召集与通知 第五章 会议议案 第六章 会议的召开 第七章 表决与决议 第八章 会议记录 第九章 责 任 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第十章 | 通知和公告 35 | | 第一 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-045 公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司 全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香 港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以 下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 3、本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，交易方案（包括 但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款）仍需进一步论证和沟通协商， 交易相关方尚未签署任何协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股 股东、境内外 ...

克劳斯玛菲股份有限公司总经理工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）经营管理工作， 明确公司总经理及相关人员的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公司董事 会授权管理办法》（以下简称《授权管理办法》）等规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、 财务负责人一名，协助总经理工作，由董事会根据有关规定聘任或解聘。 第三条 本细则适用于总经理及本细则中涉及的有关单位和人员。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理对董事会负责，接受董事会的监督和管理，向董事会报告 工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。 第五条 总经理行使以下职权，需报公司董事会审议批准的事项应事先听 取公司党委的意见： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告 工作； （二）拟订公司的战略和发展规划、年度经 ...