证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-061 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 八次董事会会议于 2024 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。 公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-065 报告期内，公司推动并实施"一二三发展战略"电机产业作为公司的第一条 成长曲线要稳定发展，加快产品的迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电 机+变频等新电机产品；新能源产业作为公司的第二条成长曲线要快速发展，包 括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务；系统解决方案业务作为公司的第 三条成长曲线要全力发展，即"电机+变频+上位机+传感器+N"的系统解决方案 业务。公司目前正在全方位各个业务线上推进第三曲线的快速发展，以更好满足 客户需求，适应行业发展，推进公司战略。同时，公司将在市场开拓、品牌影响 力提升、供应链管控、内部管理和流程优化等方面继续努力，提高公司的整体运 营效率和经营质量。 二、多措并举，切实增加投资者回报 在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司坚持 稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性。公司上市以来累计 现金分红超过 18.6 亿元，让投资者与公司共享发展成果。为了进一步加强公司 核心竞争力、保证公司的可持续性发展、巩固行业龙头地位，保证公司正常项目 的投入进展，保证公司长远发展 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-068 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间 2024 年 08 月 31 日起 45 天内，每工作日：9：00-11：30、14：00-17：00； 一、 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司部分回购股份用途暨 注销部分回购股票的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相关规定，公司于 2024 年 8 月 30 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用 途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更， 现将相关事项公告如下： 一、变更前回购方案概述 公司于 2021 年 02 月 07 日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 02 月 23 日召开 2021 变更前回购股份用途：用于股权激励计划。 变更前回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含） 的自有资 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-064 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高整体运营 管理效率、资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司新能源投资。 本次吸收合并完成后，新能源投资的独立法人资格将被注销，新能源投资的 全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作 为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。鉴于被吸收方为公司全资子公司，本 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"） 拟吸收合并全资子公司绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称"新能源投 资"）。本次吸收合并完成后，新能源投资的法人资格将被注销，其全部资产、 债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 本事项已经公司九届八次董事会会议审议通过，本次吸收合并事项不涉 及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-063 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 30 日召开了九届八次董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册 资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考核目标未达 成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销本激励计划限制性股票 首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-062 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 六次监事会会议于 2024 年 08 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R 特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 永赢基金、德邦基金、农银汇理、太平基金、国投瑞银、上银基金、上 海仙人掌私募、肇万资产管理、华安证券、禾昇投资、国盛证券资管、 中泰证券、国新国证基金、中信建投资管、银华基金、西南证券自营、 参与单位名称 中邮保险资管、西部证券、善正资产、金泰资本、附加值投资、中金银 及人员姓名 海基金、博时基金、申万宏源证券、君子兰资本、亘曦资产、富国基 金、平安养老、建信基金、聚鸣资产、浙商资管、见合私募、华泰证券、 中航信托、中财招商投资集团、国信资管、国金证券、链友资本、山西 证券、盈骅资产、泽恒基金、岙夏投资、国泰君安证券、上海证券 时间 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 7 月 23 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由董事长庞欣元提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 514.82 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | 累计已回购金额 | 万元 6,000.54 | | 实际回购价格区间 | 8.39 元/股~15.66 元/股 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-060 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 激励计划"）的相关规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未 达到本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考 核目标，公司拟注销本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期所对 应的全部股票期权 902.65 万份。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-059 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议及九届四次监事会会 ...