证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；本次不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以 2023 年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购 账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本 利润分配方案存在差异化分红。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 （一）上市公司所处行业情况及特点 公司所处的电机与驱动控制行业受社会固定资产投资影响较大，而世界经济 发展仍有较大的不确定性。公司近年来进入的新能源相关领域高速发展，需要资 金予以支撑。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上 市公 ...

1 / 8 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2024年04月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 09:00-10:00 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 275 2023 年年度报告 WOLONG 卧龙 目录 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员）签名并盖章的财务报表: | | 备查文件目录 | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; | | | 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 3 / 275 2023 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.1710, representing a decrease of 13.51% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is CNY 222,580,921.72, down 13.60% year-over-year[13] - The operating revenue for Q1 2024 is CNY 3,741,492,144.59, which is a decrease of 2.46% compared to the same period last year[13] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q1 2024 is CNY 198,202,159.49, down 9.59% year-over-year[13] - Total profit for Q1 2024 was ¥259,363,005.77, a decrease of 16% compared to ¥308,837,334.51 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥219,858,331.33, down 17% from ¥265,059,628.51 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥209,723,159.52, down from ¥258,298,238.81 in Q1 2023[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥10,135,171.81 in Q1 2024 compared to -¥6,761,389.70 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is negative CNY 34,223,783.96, compared to negative CNY 12,725,546.33 in Q1 2023[16] - The cash received from operating activities in Q1 2024 is CNY 3,173,791,192.91, slightly down from CNY 3,182,879,919.30 in Q1 2023[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥2,253,287,265.12, down from ¥2,104,234,658.89 at the end of Q1 2023[25] - The company raised ¥916,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, compared to ¥1,360,353,784.36 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,419,422,236.23 as of March 31, 2024, from CNY 2,647,203,901.62 at the end of 2023[43] - Inventory levels increased slightly to CNY 3,431,244,227.82 in Q1 2024, compared to CNY 3,405,044,377.54 in Q4 2023[43] - The company’s total current assets rose to CNY 13,279,544,902.88, up from CNY 13,080,249,211.26 in the previous quarter[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 are CNY 24,836,207,739.29, reflecting a 0.70% increase from the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 is CNY 9,627,326,778.39, an increase of 2.33% from the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled approximately $9.99 billion, an increase from $9.55 billion, representing a rise of about 4.63%[38] - Non-current liabilities decreased to approximately $3.90 billion from $4.41 billion, a decline of about 11.63%[38] - Total liabilities amounted to approximately $13.89 billion, down from $13.96 billion, reflecting a decrease of about 0.50%[38] - Shareholders' equity increased to approximately $10.94 billion from $10.70 billion, showing a growth of about 2.20%[38] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,534,024,125.15, down from CNY 3,584,535,497.76 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[48] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 258,971,552.38, a decline of 16.38% from CNY 309,739,390.19 in Q1 2023[48] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 128,368,001.48, slightly down from CNY 136,293,657.66 in Q1 2023[48] - Financial expenses increased to CNY 64,490,793.28 in Q1 2024, compared to CNY 60,543,643.80 in Q1 2023[48] Strategic Focus - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[48]

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 ...

一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会、九届四次监事会，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予 第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股 份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未达到 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第三期及 预留授予第二期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销本激励计划限制性股 票首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留授予激励对象中李树豹、张春生因主动 离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销 其对应的已获授但未解除限售的全部 11.00 万股限制性股票。 综上所述 ...

2023 年 04 月 27 日，公司召开八届二十五次董事会会议及八届二十二次监 事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至 深圳证券交易所主板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案，同时，公司董 事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜。 2023 年 05 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体 内容请详见公司于 2023 年 04 月 29 日、2023 年 05 月 20 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、终止本次分拆的原因 自筹划本次分拆事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职 调查等相关工作。基于目前市场状况以及龙能电力自身发展规划等因素考虑，为 统筹安排龙能电力资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟 终止龙能电力本次分拆事宜。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-036 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-024 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 六次董事会会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事张红信、莫宇峰、万创 奇以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证 ...