卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 33 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则特别提示 （2024 年 05 月 20 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次 股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 05 月 09 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应承担维护大会正常秩序，维 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-042 交易方式：集合竞价交易 所属层级：创新层 龙能电力公开转让说明书已于 2024 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 进行披露，供投资者 查阅。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于控股子公司正式在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司于近日收到控股子公司浙江龙能电力科技 股份有限公司（以下简称"龙能电力"）通知，龙能电力将于 2024 年 05 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：龙能电力 证券代码：874466 2024 年 05 月 10 日 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由董事长庞欣元先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 4,179,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 万元 4,881.71 | | 实际回购价格区间 | 8.39 元/股~14.01 元/股 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 04 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,862,000 股，占 公司总股本（即 1,311,240,12 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 30 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：13.93 元 卧龙电驱（600580）电力设备 目标价：17.40 元（6 个月） [Table_Author] 分析师：韩晨 执业证号：S1250520100002 电话：021-58351923 邮箱：hch@swsc.com.cn 联系人：李昂 电话：021-58351923 邮箱：liang@swsc.com.cn [Table_QuotePic] 相对指数表现 数据来源：聚源数据 | --- | --- | |------------------------------------|---------------| | | | | [Table_BaseData] 总股本 ( 亿股 ) | 13.11 | | 流通 A 股 ( 亿股 ) | 13.08 | | 52 周内股价区间 ( 元 ) | 8.69-18.41 | | 总市值 ( 亿元 ) 总资产 ( 亿元 ) | 182.66 248.36 | | 每股净资产 ( 元 ) | 7.34 | | 相关研究 | ...

都花电气驱动集团股份有限公司 | 2023 环境、社会及治理报告 WOLONG 用标 WOLONG FE 本报告为卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告。公司积 极履行可持续发展战略，通过披露环境、社会及公司治理情况，接受全社会监督， 增进与世界及全社会的沟通，为实现全球升温保持在 1.5°C 以内和国家"双碳" 目标而努力。 报告范围 本报告覆盖范围包括卧龙电气驱动集团股份有限公司（股票代码：600580）及主要 控股参股公司。为便于表述及阅读，本报告涉及的公司及子公司均使用简称，其对 应释义如下： | 称谓 | 释义 | | --- | --- | | 公司、卧龙、卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | | 南阳防爆 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | | 济南电机 | 卧龙电气(济南)电机有限公司 | | 清江电机 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | | 欧力卧龙 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 | | 卧龙采埃孚 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 关于本报告 编 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | | 项目 | | 2023 年 | | 1-12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | 90,732,032.88 | | | 资产减值损失 | | 253,980,673.46 | | | | | 合计 | | 344,712,706.34 | | | | 二、本次资产减值准备计提的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策， 公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失， 2023 年计提信用减值损失 90,732,032.88 元。 （二）资产减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"卧龙电驱"）截至 2023 年 12 ...

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、审计委员会履行监督职责情况 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江龙能 电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）尚未正式挂牌，存在因未能正 式挂牌而无法申报的风险。 龙能电力向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监监督 管理委员会注册的风险。 龙能电力存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议及九届四次监事会会议，审议通过了《关于子公司筹 划申请在北京证券交易所上市的议案》，同意龙能电力筹划申请在北交所上市事 项（以下简称"本次上市"）。现将相关情况公告如下： 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于子公司筹划申请在北京证券交易所上市的公告 截至 2022 年 12 月 31 日，龙能电力资产总额 188,55 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；本次不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以 2023 年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购 账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本 利润分配方案存在差异化分红。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 （一）上市公司所处行业情况及特点 公司所处的电机与驱动控制行业受社会固定资产投资影响较大，而世界经济 发展仍有较大的不确定性。公司近年来进入的新能源相关领域高速发展，需要资 金予以支撑。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上 市公 ...