陈伟华，男，1954 年出生，硕士学历，教授级高级工程师。现任上海电器 科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研 究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任。2018 年 01 月至 2023 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届董事会的独立董事（2023 年 09 月届满），根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公 司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司对信永中和 2023 年年度履职情况进行了评估， 认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届董事会的独立董事（2023 年 09 月届满），根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公 司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄速建，男，1955 年出生，1988 至今在中国社会科学院工业经济研究所任 研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；2017 年 09 月 至 2023 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | | 信息中和合计师室名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 乐苑 乐苑 版 | | | | --- | --- | --- | --- | | 152 | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于卧龙电气驱 ...

（二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年09月担任卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届、第九届董事会的独立董事（第八届于 2023 年 09 月届满），根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了 独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独 立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事的基本情况 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认 为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

1、本次 2021 年员工持股计划第二期解锁的条件说明 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-032 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于提取 2023 年员工持股计划奖励基金暨 2021 年员 工持股计划第二期与 2022 年员工持股计划第一期解 锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议，审议通过《关于提取 2023 年员 工持股计划奖励基金的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划第二期与 2022 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》，上述议案已经公司第九届 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。根据公司 2021 年第二 次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。 一、提取 2023 年员工持股计划奖励基金的情况 根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"） 2021 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-025 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 四次监事会会议于 2024 年 04 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2023 年 年度报告及摘要进行了审核，并发 ...

上海君澜律师事务所 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"卧龙电驱"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就卧龙电驱本次激励计划首次授予第三期及预留授予第二期行权条件未成就暨注销部 分已授予未行权股票期权、首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的相关事项（以下合称"本次注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...