证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-038 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-027 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十二次监事会会议于 2025 年 04 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席 赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2024 年 年度报告及摘要进行了审 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次董事会会议于 2025 年 04 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事莫宇峰、万创奇、张 红信以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），每 股转增 0.2 股，不送红股。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-028 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总 股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司母公司报表 中期末未分配利润为 3,115,448,703.52 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0120 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称卧龙电驱）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 | 信息中和合社师审名 所 三市东城区朝阳 北大街 联系 #86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2025SZAA6B0122 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称 "卧龙电驱"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 赵荣祥，男，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究 中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、 浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.4068 | 49.95 | 0.6152 | | 每股净资产（元） | 7.7 | 7.18 | 7.24 | 6.84 | | 每股公积金(元) | 1.46 | 1.5 | -2.67 | 1.51 | | 每股未分配利润(元) | 5.00 | 4.67 | 7.07 | 4.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 162.47 | 155.67 | 4.37 | 142.66 | | 净利润(亿元) | 7.93 | 5.3 | 49.62 | 8 | | 净资产收益率(%) | 8.15 | 5.74 | 41.99 | 9.27 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股 本比例 | 增减情 况(万 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 16,247,040,360.90, an increase of 4.37% compared to CNY 15,566,826,986.21 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 792,825,176.52, representing a significant increase of 49.63% from CNY 529,851,084.57 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 635,369,112.65, up 33.13% from CNY 477,245,054.75 in 2023[24]. - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,537,649,271.89, a decrease of 5.89% compared to CNY 1,633,846,858.80 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 26,317,303,287.47, reflecting a growth of 6.70% from CNY 24,664,485,501.91 at the end of 2023[24]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 10,034,793,606.42, a rise of 6.66% from CNY 9,408,130,273.32 in 2023[24]. - Basic earnings per share increased by 50.02% to CNY 0.6103 in 2024 compared to CNY 0.4068 in 2023[25]. - The weighted average return on equity rose by 2.41 percentage points to 8.15% in 2024 from 5.74% in 2023[25]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares (including tax) and to increase capital by 2 shares for every 10 shares held from the 2024 annual profit distribution[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 254,626,556.04, representing 32.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders[136]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 520,312,500.40[137]. - The average net profit over the last three accounting years is CNY 707,404,543.94, with a cash dividend ratio of 82.90%[137]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - All directors attended the board meeting to approve the annual report[4]. - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to oversee various aspects of governance[124]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[104]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, focusing on improving operational management and internal control systems[103]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks related to forward-looking statements[7]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions that could impact downstream industries such as petrochemicals, coal, electricity, and cement[99]. - The company operates in a highly competitive market for micro and small motors, with many domestic competitors due to relatively low industry entry barriers[99]. - Fluctuations in raw material prices, particularly copper and steel, significantly impact the company's operating performance, as these materials constitute a large portion of costs[100]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the renewable energy sector[24]. - Future outlook includes continued investment in new technologies and product development to drive growth[24]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[24]. - Strategic initiatives will be implemented to improve operational efficiency and enhance shareholder value[24]. - The company aims to enhance its traditional motor products' global market competitiveness through refined management and cost reduction strategies[57]. Research and Development - The company invested 642 million RMB in R&D, which is a 15.21% increase from the previous year, reflecting its commitment to innovation[66]. - The company is focusing on six new fields for technological breakthroughs, including humanoid robots and electric aviation, to drive innovation and market expansion[58]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 232.94 million yuan in social responsibility projects, including donations and public welfare initiatives[160]. - The company has set EHS (Environmental, Safety, Health) goals, including a 100% compliance rate for waste gas and wastewater emissions[150]. - The company has established an environmental protection mechanism and is listed as a key pollutant discharge unit by the local environmental protection bureau[150]. - The company has reduced carbon emissions by 21,257.77 tons through measures such as using clean energy and energy-saving technology upgrades[157]. Employee and Human Resources - The company has a total of 15,178 employees, with 2,109 in the parent company and 13,069 in major subsidiaries[130]. - The company has established a centralized human resources management system to enhance employee engagement and retention[131]. - The company has implemented a training program covering all employees, focusing on core competencies and professional skills[132]. Compliance and Regulatory Matters - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on January 27, 2022, due to failure to timely disclose related party guarantees involving the controlling shareholder[119]. - On September 5, 2024, the company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for not announcing performance compensation related to Hongxiang Co., Ltd.[119]. - The company is committed to enhancing the rigor of accounting practices and compliance with regulations following the regulatory warnings received[120]. Shareholder Structure and Changes - The largest shareholder, Zhejiang Wolong Shenyu Investment Co., Ltd., holds 422,798,480 shares, accounting for 32.46% of total shares[186]. - The second-largest shareholder, Wolong Holding Group Co., Ltd., holds 61,699,513 shares, representing 4.74% of total shares[186]. - The total number of shares held by the board members increased from 4,274,239 to 4,445,027, representing a net increase of 170,788 shares during the reporting period[110]. - The total number of shares decreased from 1,311,240,126 to 1,302,622,626, a reduction of 8,617,500 shares[180].