证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-005 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2024年3月15日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议 通过了《天地科技2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 2024年3月19日，公司第七届董事会第十二次会议审议《天地科 技2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡善亭、赵玉坤、 赵寿森 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-008 号 天地科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 21 日 1 附件： 简历 周华群,男，1969 年生，中共党员，中国矿业大学建筑系矿井建 设专业，工商管理硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京建井所 项目经理；煤科总院院长办公室秘书科科长，煤科总院团委书记、党 群工作部副主任（主持工作）；天地科技股份有限公司监事、办公室 主任；北京中煤矿山工程有限公司总经理、党委书记、董事长；中国 煤炭科工集团公司安全监管部部长；现任本公司安全监管部部长。截 至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 2 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 解兴智先生递交的书面辞职报告。解兴智先生因工作变动，申请辞去 公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。公 司监事会对解兴智先生在任职期间为公司发展做出的贡 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－002 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

天地科技董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层和经营管理行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通和对公司的监督、核查工作。 第二章 组 成 第三条 审计委员会由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作，召集人由独立董事 中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-001 号 天地科技股份有限公司 关于联合天玛智控召开 2023 年年度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00- 16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 14 日（星期四）至 3 月 20 日（星 期三）16:00 前通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股子公司 北京天玛智控科技股份有限公司（688570.SH）于 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company has a comprehensive business structure that serves the entire lifecycle of coal, with significant advantages in integrated development [1][8]. - The company is recognized as a national leader in coal machinery, benefiting from strong technological capabilities and a stable market position [1][2]. - The demand for coal machinery is expected to increase due to policies supporting coal supply and the need for replacing old machinery [2][10]. - The company is projected to achieve steady revenue growth, with estimated revenues of 306.9 billion, 334.1 billion, and 364.7 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [2][3]. Summary by Sections Company Overview - The company is a state-owned enterprise under the China Coal Science and Technology Group, established in 2000, and listed on the Shanghai Stock Exchange since 2002 [8][9]. - It provides products and services across the coal lifecycle, including geological exploration, coal mining, transportation, and clean coal usage [1][9]. Business Segments - The main revenue sources include machinery products, safety equipment, and coal production, with significant contributions from subsidiaries like Tianma Zhikong and Shanxi Coal Machine [1][25]. - In 2022, the revenue contributions from various segments were 40.1% from machinery products, 15.8% from safety equipment, and 11.0% from coal production [9][22]. Market Position and Competitive Advantage - The company holds a market share of approximately 12% in the coal machinery industry, leading in several product categories such as coal mining machines and safety instruments [1][2]. - The company has maintained a gross margin of over 30% in its coal machinery business [1]. Financial Performance and Forecast - The company’s revenue and net profit have shown a compound annual growth rate (CAGR) of 13.3% and 13.1% respectively from 2017 to 2022 [10]. - The projected earnings per share for 2023, 2024, and 2025 are 0.59, 0.64, and 0.71 yuan respectively [2][3]. Strategic Development - The company aims to become a world-class provider of integrated solutions for intelligent, green, and safe mining [14][15]. - It is focusing on technological innovation and expanding into non-coal sectors to drive future growth [15][19]. Research and Development - The company has significantly increased its R&D spending, reaching 17.7 billion yuan in 2022, which is 6.44% of its revenue [20][21]. - It has established a robust talent pool and a comprehensive innovation system, contributing to its competitive edge in the industry [19][17].

天地科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及天地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见: 王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十 次会议审议。 独立董事：丁日佳、夏宁、张合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥7,349,740,280.66, representing a year-on-year increase of 10.07%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥584,953,517.33, up 28.55% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥562,662,686.61, reflecting a 27.84% increase year-on-year[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥2,573,212,467.50, compared to ¥2,086,079,871.08 in Q3 2022, representing a growth of 23.3%[17] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately CNY 2.57 billion, compared to CNY 2.09 billion in Q3 2022, representing an increase of about 22.2%[18] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 1.97 billion, up from CNY 1.61 billion in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 22.9%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.476, compared to CNY 0.387 in Q3 2022, indicating an increase of about 23%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥51,226,894,194.23, a 17.98% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥22,633,013,008.27, an increase from ¥18,376,256,487.04 in the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥22,598,801,976.45, a 10.93% increase from the previous year[5] - The total liabilities to equity ratio as of Q3 2023 was approximately 0.79, compared to 0.73 in the previous year, indicating a slight increase in leverage[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 33.62% due to reduced cash receipts from sales[7] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 1.72 billion, down from CNY 2.59 billion in the same period of 2022, a decrease of approximately 33.6%[19] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 12.67 billion in Q3 2023, compared to CNY 12.20 billion in Q3 2022, an increase of approximately 3.8%[19] - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of approximately CNY 1.68 billion, compared to a net outflow of CNY 121.24 million in Q3 2022[20] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net inflow of approximately CNY 832.26 million, contrasting with a net outflow of CNY 1.22 billion in Q3 2022[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,707[9] - The largest shareholder, China Coal Technology & Engineering Group, holds 2,298,757,109 shares, accounting for 55.54% of total shares[9] Investments and Development - The company reported a significant increase of 128.58% in investment income, attributed to the reclassification of large time deposits as debt investments[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,276,023,827.37, compared to ¥1,156,570,476.59 in the same period last year, marking an increase of 10.4%[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] Current Assets - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥38,285,962,409.05, an increase from ¥31,159,936,333.20 as of December 31, 2022[13] - Cash and cash equivalents are reported at ¥12,663,767,708.57, up from ¥11,654,919,109.51 year-over-year[12] - Accounts receivable increased to ¥13,583,883,805.32 from ¥8,365,809,187.39 in the previous year[13] - Inventory has risen to ¥6,211,427,970.06 compared to ¥4,953,655,120.21 in the previous year[13] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥51,226,894,194.23, up from ¥43,420,051,440.08 at the end of 2022[13] - Non-current assets total ¥12,940,931,785.18, an increase from ¥12,260,115,106.88 year-over-year[13] - Short-term borrowings increased to ¥233,560,784.20 from ¥196,665,105.78 in the previous year[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥45,812,337.04 during Q3 2023, contributing positively to its financial performance[6] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2023, indicating stability in financial reporting practices[21]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2023—018 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布 ...

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2023—016 号 2023 年 9 月 5 日 附件： 简历 王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有 关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。 公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审 阅王运鹏先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司 章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 或者禁入尚未解除的情形，王运鹏先生的任职符合有关法律、法规及 《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开第七 ...