证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-006 号 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条 款进行修订，具体修订内容如下。 一、《公司章程》修订内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司根据《中国共产 第十条 | 根据《中国共产 第十条 | | 党章程》的规定，设立中国共产党 | ...

天地科技董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天 地科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人， 可设副董事长 1 至 2 人。 第四条 董事会下设发展规划、提名、审计、薪酬等专门委员会。专门委员会 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且召集人应当为会计专业人士。 董事会还可以根据需要设立其它专门委员会。 董事会还可以根据需要设立其它专业委员会。 第五条 各专业 ...

公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-007 号 特此公告。 1 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 天地科技股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称"诚通金控"，截止 公告披露日，诚通金控持有公司股份 197,167,169 股，占公司总股本 的 4.76%）推荐董事人选的函，诚通金控推荐吴平先生（简历附后） 为公司董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，肖宝贵先生因届达法定退休年龄已辞去董事职务，公司 现任董事 8 名。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名吴 平先生为公司董事候选人，在正式出任公司董事后，担任董事会审计 委员委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。公 ...

天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]8818-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.co）"进行2 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.uo.co）"进行2 . 内部控制审计报告 天职业字[2024]8818-1 号 天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天地科技董事会的责任。 审计报告 (续) 天职业字[2024]8818-1 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非 ...

天地科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 2023 年，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会，在其任期内严格按照上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，切实履行了审计委员会各项职责， 充分发挥审计委员会的监督作用。现就审计委员会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为 夏宁、肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合，其中夏宁、丁日佳、 张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁担任召集人。肖 宝贵先生于 2023 年 9 月辞去公司副董事长及相关董事会专 门委员会职务，报告期末公司董事会审计委员会共 4 名。报 告期内，审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行董 事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和 专业性均符合相关法律法规要求。 2023 年度，第七届董事会审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 ...

天地科技独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，完善公司 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《天地科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事专门会议"是指全部由公司独立董事参加、为履 行独立董事职责而专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

（二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对 本人本年度履职独立性进行自查。最近十二月内本人及本人的 天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军 人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学 教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限 公司（300797）独立董事。2022 年 3 月当选公司第七届董事 会独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、薪酬委员会 委员。 — 1 — 直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 ...

天地科技股份有限公司 CCTEG TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 报告规范 组织范围 报告覆盖天地科技股份有限公司及其下属企业。为表述方便，报告中"天地科技""公司""我们"均指天地 科技股份有限公司；"中国煤科""集团""集团公司"均指中国煤炭科工集团有限公司；天地科技下属企业 名称全称及简称定义见本报告附录的"企业名录"。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出此范围。 本报告为年度报告，是天地科技发布的第一本环境、 社会及公司治理（ESG）报告。 编制依据 数据来源 报告中所使用的数据均来自于天地科技内部文件、相 关统计数据或可公开的信息，并已通过公司审核。财 务数据如与年报有出入，以年报为准。报告中的财务 数据以人民币为单位，特别说明除外。天地科技保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本报告以印刷版和电子版两种形式发布。您可以通过 以下方式获取天地科技更多环境、社会及公司治理 （ESG）信息或下载本报告电子版。 | | 通讯地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 电子信箱：tzz@td ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤矿智能 化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护 公司和广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 二、独立董事年度履职概况 一、基本情况 （一）参会及表决情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁日佳，男，1963 年生，中共党员，教授，博士，博士生 导师，1998 年至 2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后 研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北 京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、 康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理 学院院长，龙软科技（688078）独立董事。2018 年 10 月当选 公司第六届董事会，独立董事并担任 ...