江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司（以 下简称"JSCC"）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（以下简称"SCL"） 2、对外担保累计金额：截至 2024 年 1 月 31 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 635,664.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.80%， 无其他对外担保。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-009 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司 在2023年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 150亿元的担保，其中为星科金朋半导体（江阴）有限公司提供不超过人民币12 亿元的担保额度、为SCL提供不超过人民币30亿元的担保额度。具体内容详见公 司于 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | ·····························3 | | --- | --- | | 江苏长电科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议规则 2024 | ·······················4 | | 议案 1：关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易的议 | | | 案···········································································································6 | | | 议案 年度固定资产投资事项的议案 2：关于公司 2024 | ······································12 | 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-005 江苏长电科技股份有限公司 关于 2024 年度使用阶段性闲置自有资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过 50 亿元人民币 委托理财投资类型：低风险银行短期理财产品 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、投资额度 在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过 50 亿元人民币的 暂时闲置的自有资金进行银行理财产品投资，在该额度内的资金可循环投资，滚 动使用。 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 1、投资目的 为 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-007 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

独立董事专门会议 会议决议 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会 议的召开及程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议 合法有效。经会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 专门会议审核意见： 1、公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营 活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。 2、本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则， 不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第八届董事会第四次 临时会议审议。公司董事会审议 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-003 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 18 日以现场加电 话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务 原因，董事彭进先生授权委托独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生代为出席会议并行 使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度固定资产投资事项的议案》 （三）逐项审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-006 江苏长电科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公 开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成 依赖。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第四次临时会议于 2024 年 1 月 18 日召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议逐项审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》：与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日 常关联交易之 2024 年度预计情况，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致 表决通过；与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造 （北京）有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况，关联董事高永岗 先生回避表决， ...

八届四次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年日常关联交易预计事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关 规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，基于客观、独立判断的立场，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的独立意见 2024 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计将与关联企业发生人民币 10,820 万元的日常关联交易。 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公 司与关联方之间发生交易的背景与内容。 独立董事签名： 基于独立判断的立场，我们认为： 1、公司 2024 年度日常关联交易预计系正常市场行为，符合公司经营发展需 要；关联交易遵循公平、自愿、合理的定价原则，定价合理、公允，不会对公司 及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东 利益的情 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-004 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次临时 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 18 日以现 场加电话会议方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事 会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2024年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》 监事会认为：在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利 用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金 使用效率，符合公司及全体股东的利益。 表决结果： ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-002 江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以 下简称"长电国际"） 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 628,184.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.49%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司 在2023年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 150亿元的担保，其中为长电国际（香港）贸易投资有限公司提供不超过人民币 15亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露 ...