证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-079 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时 会议于 2024 年 11 月 24 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 11 月 29 日以现场会 议方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务原因， 独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事石瑛女士代为出席会议并行使 表决权；公司监事及高管人员列席会议。与会董事一致推选全华强先生主持会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司第八届董事会董事一致选举全华强先生为公司第八届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票 ...

长电科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2024 年 11 月 13 日，贵公司召开第八届 董事会第九次临时会议，会议决定召开本次临时股东大会。2024 年 11 月 14 日， 贵公司在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》， 贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于2024年11月29日14点00分在贵公司D3二楼会议 室如期召开，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选 1 长电科技 法律意见书 举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，会议召开的时间、地点等 相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方 式与 ...

八届十次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十次临时会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江苏长电科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，认真了解 情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次临时会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与公司有关人员进行必要沟通。 基于独立判断的立场，我们认为： 1、公司本次对高级管理人员的提名、资格审查和表决程序符合《公司章程》 及有关法律法规的规定，是合法、有效的。 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与公司有关人员进行必要沟通。 基于独立判断的立场，我们认为： 1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）具备 相应的执业资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司业务发 展及审计工作的需要。 八届十次 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-082 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-077 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,650,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选 举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律 师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-080 2、根据公司首席执行长（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会、董 事会审计委员会审核，一致同意聘任梁征先生为公司首席财务长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 一、关于公司首席财务长、董事会秘书辞职的情况 2024 年 11 月 28 日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生的书面辞职报告，根据公司 内部工作安排需要，徐阳先生辞去公司首席财务长职务，辞职后将继续在公司担 任其他职务；吴宏鲲先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其 他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐阳先生、吴宏鲲先生的辞职报 告送达董事会时生效。 徐阳先生、吴宏鲲先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司国 际化运营、强化价值管理等方面发挥了积极的作用。公司及公司董事会对他们为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 2024 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于聘任公 ...

证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临 2024-081 江苏长电科技股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][4] Core Views - The company has shown robust growth in various downstream sectors, enhancing its overall competitiveness. It has made significant progress in communications electronics, consumer electronics, computing electronics, and automotive electronics [4] - The company has a strong cash position with 9.257 billion yuan on its balance sheet and a net operating cash inflow of 3.934 billion yuan in the first three quarters [4] - Continuous growth in R&D investment, with R&D expenses amounting to 1.232 billion yuan in the first three quarters, focusing on advanced packaging technologies [4] - The company is expected to see substantial improvements in profitability as downstream customer demand increases in the coming year [3][4] Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 31.391 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.8% [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 1.992 billion yuan in 2024, with a significant year-on-year growth of 35.5% [2] - The gross margin is forecasted to improve to 17.0% in 2024, up from 13.7% in 2023 [2] - The return on equity (ROE) is anticipated to rise to 7.1% in 2024, compared to 5.6% in 2023 [2] - Earnings per share (EPS) is projected to be 1.11 yuan in 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 36.6 [2][4]

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 29 日 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会议程 ·····························3 | | --- | --- | | 江苏长电科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议规则 2024 ·······················5 | | 议案 | 1：江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案····················7 | | 议案 | 2：江苏长电科技股份有限公司监事会关于改选部分监事的议案····················9 | 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 14:00 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 11 月 29 日的交易 ...

基于独立判断的立场，我们认为： 八届九次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于改选公司部分董事的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江苏长电科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，认真了解 情况，基于客观、独立判断的立场，对改选公司部分董事的事项发表独立意见如 下： 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与公司有关人员进行必要沟通。 1、公司第八届董事会非独立董事候选人全华强先生、陈荣先生、梁征先生 的提名、资格审查和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、 有效的。 2、经审阅上述 3 名非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等 相关资料，我们认为其符合有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的 规定，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律法规规定的不得任职的情形。 综上，我们同意全华强先生、陈荣先生、梁征先 ...