大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第一条 为健全和规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并参照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 大 位 科 技 DAWEI TECHNOLOGY 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 二O二四年十二月二十日 2024 年第五次临时股东大会会议资料 大位科技（600589） 会议材料目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律… | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会表决办法………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程- | | 议题一： 关于续聘会计师事务所的议案 … | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案… | l 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-107 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人。其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人； 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元； 2023 年度审计业务收 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-108 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | …… | 计账簿、会计凭证； | | --- | --- | | | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | | | 份额参加公司剩余财产的分配； | | | …… | | 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息 | 第三十三条 股东应书面提出查阅、复制前条所 | | 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 | 述有关信息或者索取资料的请求，说明目的，同时应 | | 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 | | | 要求予以提供。股东查阅、复制相关材料的，应当遵 | | | 守《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定。 | | | 股东要求查阅本公司及全资子公司会计账簿、会 | | | 计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公 | | | 司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-109 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露 的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动风险。 （二）公司主营业务净利润扣非后仍然亏损 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年第 三季度实现归属于上市公司股东净利润为 9,553,361.83 元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-17,729,762.34 元，归属于上市公司股东的净资 产为 606,085,683.57 元。公司主营业务净利润扣非后仍然亏损，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-105 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-104 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营业绩及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 10 日下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 9 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600589@gdrongtai.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 16:00-17:00 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-103 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日和 11 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属 于股票交易异常波动的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2024 年第三季度实现归属于上市公司股东 净利润为 9,553,361.83 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 17,729,762.34 元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日和 11 月 29 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目 ...

关于对《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动间询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 特此复函。 吴境:吴坑 2024 年 11 月 29 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信。 ■限合伙) ...