证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-037 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）2023 年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分 配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。 鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 公司 2023 年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司 2023 年度完成了重整工 作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 ...

广东榕泰实业股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见涉及事 项影响已消除的审核报告 大华核字[2024]0011002108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 1-3 二、 广东榕泰实业股份有限公司关于 2022 年度审 计报告带强调事项段及与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-038 （二）公司向金融机构的借款逾期导致财务费用负担较重。2023 年度，公司 推动破产重整程序解决逾期债务问题，开拓互联网综合服务业务，实现归属于上 市公司股东的净利润为 82,724,744.02 元，但尚不能覆盖前期累计亏损。 广东榕泰实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,565,322,316.38 元，实收股本为 1,478,469,890.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-040 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

广东榕泰实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002111 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002111 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

广东榕泰实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规 范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）， 中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业研究生毕业。现任北京康仁堂药业 有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事，历任北京 康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。 2022 年 5 月 20 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-041 广东榕泰实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，涉及 对以前年度进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关 ...

广东榕泰实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规 范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人余超生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师， 2018年12月至2021年 11月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任天际新能源科技股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今在广 东明祥律师事务所任合伙人及律师。2022 年 11 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日， 任公 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东榕泰实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华所在中国拥有 270 名合伙人，8,000 余名员工，其中注册会计师 1,471 名，从 事证券期货相关业务签字注册会计师 881 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，积极开展相关 工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 26 日，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事宗明先生、余超生先生和董事长兼总经理张微女士 3 名成员组成。其中， 宗明先生为审计委员会召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事会调整了第九 届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理张微女士不再担任审计委员会委 员，由公司董事许伟斌先生担任审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开了 ...