董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责, 积极开展相关工作。现将审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2024年3月13日,公司第九届董事会审计委员会由独 立董事宗明先生、余超生先生和董事许伟斌先生 3 名成员组成。其中,宗明先生 为审计委员会召集人。 鉴于独立董事余超生先生和董事许伟斌先生因个人原因,辞去公司第九届董 事会董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。公司分别于 2024年 2 月 26 日和 2024年 3 月 13 日召开公司第九届董事会第二十三次(临时)会议和 2024 年第一次临时股东大会,选举徐军先生为第九届董事会董事、邓利君先生 为第九届董事会独立董事。同时调整了第九届董事会审计委员会成员,由公司董 事徐军先生和独立董事邓利君先生担任审计委员 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003237 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86( ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000034 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000034 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 大华内字[2025]0011000034 号内部控制 ...

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和大位数据科技(广东)集团股份 有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》及《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")成立于1985年,2012 年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西 四环中路 16号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2024年 12月 31 目合伙人 150人, 注册会计师 887人(其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404人)。大华所 在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023年度业务总收入 32.53 ...

委托理财种类：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元，在确保不影响公司日常经营资金 需求和资金安全的前提下，资金额度可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟滚 动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期经审计 净资产的 150.15%，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排 除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影 响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金利用效率，合理利用闲 置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟 滚动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买流动性高的低风 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大位数据科技(广东 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度报告同时披露。基于此,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立董事宗明先生、邓利君先生和余 超生 ...

公司代码：600589 公司简称：大位科技 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大位数据科技（广东）集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-030 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次 2025 年度日常关联交易预计事项经大位数据科技（广东）集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司 股东会审议。 ●本次日常关联交易预计事项是基于公司及子公司日常经营发展需要，交易遵 循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交 易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会 议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为： 本次关联 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-029 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-258,745.43 万元，实收股本为 147,846.99 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东会审 议。 二、亏损原因 造成上述情形的主要原因是公司在2020年度至2022年度期间发生大额亏损， 归属于上市公司股东的净利润分别为-122,619.72 万元、-71,870.46 万元 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于1985年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春。截至 2024年12月31日合伙人 150人,注册会计师 887人(其中:签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 404人)。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023年度业务 总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 2、投资者保护能力 大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 (二)项目信息 1、基本情况 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对大华所 ...