证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-042 广东榕泰实业股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险 警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条和 9.8.6 条 规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的条件。公司 已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了对公司股票交易撤销退市风 险警示及其他风险警示的申请。 ●上交所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否 撤销对公司股票实施的退市风险警示情形和其他风险警示情形。最终申请撤销情 况以上交所审核意见为准。 ●在上交所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。 ●公司股票能否撤销退市风险警示及其他风险警示事宜存在不确定性，公司 将根据进展情况及时履行信息披 ...

（二）带强调事项段的无保留意见所涉及的内容 广东榕泰实业股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见涉及事项影响 消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对广东榕泰实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"广东榕泰"）2022年度财务报告出具了带强调事项段及与持续经 营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2023]001765 号）。公司董事会现就2022年度审计报告中带强调事项段及与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见所涉事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见所涉及的内容 （一）与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及的内容 如公司2022年度审计报告"财务报表附注二、财务报表的编制基础之（二） 持续经营"所述，广东榕泰公司2022年度净利润为-74,531.03万元，2022年12月 31日的短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债及应付利息本息余额共计 155,110.46万元，负债逾期引发的诉讼事项导致广东榕泰公司主要银行账户及土 地使用权等核心资产冻结，面临重 ...

广东榕泰实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内在任独 立董事宗明先生和余超生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东榕泰实业股份有限公司监事会 公司高度重视 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见所涉及事项，积 极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告非标准无保留 审计意见所涉及事项影响已消除。根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东榕泰实业股份有限公司非标准 意见所涉事项影响已消除的审核报告》（大华核字[2024]0011002108）。监事会针 对董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见 涉及事项影响消除的专项说明》进行了认真核查，发表如下意见： 公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实际情况，2022 年审 计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的影响已经在 2023 年度消除。我们对 董事会所作出的专项说明无异议。 广东榕泰实业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 19 日 关于对《董事会关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留 审计意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对广东榕泰实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报告出具了《审计 ...

公司代码：600589 公司简称：*ST 榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-039 广东榕泰实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元，在确保不影响公司日常经营资金 需求和资金安全的前提下，资金额度可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 17 日召开第九届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟滚 动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期经审计 净资产的 160%，因此本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排 除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影 响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司使用部分自有闲置 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002110 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002110号 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的专项说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （二）会计政策变更日期 公司根据《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租 ...

广东榕泰实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003951 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 广东榕泰实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

大华内字[2024]0011000132 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰实业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000132 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东榕泰实业股份有限公司（以下简称广东榕泰 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...