广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0174 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件 和《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-113 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 808 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,166,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.3317 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-112 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600589 | 大位科技 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

二〇二四年十二月二十日 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会表决办法 4 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议题三：关于全资子公司之间担保额度预计的议案 21 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-111 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科 技"或"公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"）。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超 过 35,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产 100%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-106 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事 发出召开公司第九届董事会第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议， 公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月修订 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式及其决议程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。董 事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的执 行机构，对股东会负责并向其报告。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务。董事会下设证券部，处 理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会组成和职权 第四条 董事会由 5 名董事组 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-110 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：日常经营合同。根据未来实际上架进度以及预计上架 计费情况，按机柜总功率和上柜时间为计费依据，预计 2024 年对公司业绩不会 产生影响。随着机柜上架率不断提升，后续产生的收入将会逐年增加，预计后续 每年对公司的收入影响约为 1.63 亿元，合同总金额以最终实际结算的金额为准。 一、合同签订的基本情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科技"或"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）于 2024 年 11 月 30 日与某互联网客户签署了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》 （以下简称"本合同"）。张北榕泰为该客户提供 60MW 定制化数据中心标准机 房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关 IDC 服务，本合同服 务期限初步约定为 10 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 | 事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | ...