股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-043 泰豪科技股份有限公司 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）拟以对 全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称"上海博辕"或"标的 公司"）的债权转增为其资本公积，并将持有的上海博辕 100%股权以不低于其 转增后净资产的评估价格转让给泰豪创业投资集团有限公司（以下简称"泰豪 创投"），泰豪集团有限公司（以下简称"泰豪集团"）为泰豪创投应向公司 支付的股权转让款承担连带保证责任。本次股权转让价格为 9,150.00 万元。 本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因泰豪集团为公司持股 5%以上股东，本次交易对手方泰豪创投 为泰豪集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十 七次会议审议通过，关联 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-045 ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）全资子公司 泰豪电源技术有限公司（以下简称为"泰豪电源"）拟与福建省创新创业投资管 理有限公司（以下简称"福创投"）或其指定的与泰豪科技不存在关联关系的第 三方（以下简称"第三方"），以及朱淑华（德塔公司股东之一）共同签订《福 州德塔动力设备有限公司股权转让协议》，将泰豪电源投资 8,800.00 万元持有 的福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"或"标的公司"）40%股 权（以下简称"标的股权"）出售给福创投或其指定的第三方，交易价格为人民 币 169,092,519.60 元。 ●截至目前，公司为德塔公司下属子公司福州德塔电源技术有限公司（以下 简称"德塔电源"）提供实际担保余额为 1,249,370 美元。公司对德塔电源提供 的上述担保事项，将由德塔公司向公司就上述尚未到期担保进行反担保，到期后 不再续期。公司及子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者充分关注风险。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名 虞义华 为泰豪科 技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与泰豪科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 眭珺钦 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

附件 4 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去 ...

第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-042 泰豪科技股份有限公司 一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行监事会换届选 举并提名王鹏先生、饶琛敏女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。 本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以 ...

福州德塔动力设备有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 6-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00097 号 福州德塔动力设备有限公司： 一、审计意见 我们审计了福州德塔动力设备有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 1 至 6 月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 虞义华 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份 有限公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-046 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...