证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-022 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团） | 修订后 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团）股 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，建立中国特色现 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人、职工的合法权益，完善中国特 | | | 代国有企业制度，规范公司的组织和行 | 色现代国有企业制度，弘扬企业家精神， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为， ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓蔚） （一）独立董事基本情况 杨晓蔚：男，汉族，1957 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，合肥工业大学机械 工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。2017 年 1 月至 2023 年 12 月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事，兼任董事会提名委员 会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员。现兼任兆丰股份、襄阳 轴承独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不 存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事制度修订稿 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"），本次拟修订的主要内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为进一步完善公司的法人治理 | 第一条 为进一步完善公司的法人治 | | | 结构，规范公司运作,更好地维护公司利益, | 理结构，规范公司运作,更好地维护福建龙溪 | | | 保障全体股东,特别是中小股东的合法权益 | 轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公 | | | 不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》《中 | 司"）利益,保障全体股东,特别是中小股东 | | | 华人民共和国证券法》中国证监会《上市公 | 的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国 | | | 司独立董事制度》《上海证券交易所上市公 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | | 司自律监管指引第 1 号 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈 纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积 极履行职责。 2023 年度会议召开情况具体如下： （一）2023 年 1 月 29 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过以 下事项： （1）公司年审注册会计师对公司 2022 年度审计计划及审计策略等事宜； （2）公司内部审计部门关于公司 2022 年度内部审计执行情况总结和 2023 年度 内部审计工作计划； （3）公司 2022 年度业绩预告。 会议还对公司内、外部审计工作提出了意见和要求。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （沈维涛） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈维涛：男，汉族，1963 年 6 月出生，1988 年 7 月加入中国共产党，金融学博士， 中共党员，金融学博士学位。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师， 2021 年 6 月 至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、董事会审计委员会召集人及提 名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会委员；目前兼任福龙马独立董事。 （ ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择机出售 5,471.6874 万股兴业证券股份； 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会 审议批准后生效。 一、交易概述 （一）公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。经表决，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关 于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易 所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有 的 5,471.6874 万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关 的协议、合同或其他文件资料。 （二）本次拟交易 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-018 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开八届二十七次董事会，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要 求，对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根 据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的资产减值损失及信用减值损 ...