福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨一川） 作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨一川：1952 年 4 月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。2010 年起担任广 西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁，2013 年 12 月退休。2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员。 （二）是否 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-016 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策依据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和中国证券会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）。 会计政策变更的影响：本次变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报 告期公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-012 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于收购控股子公司部分职工股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资主要内容：为改善控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以 下简称"三齿公司"）资产结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及技改投入 资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照资产评估值收购三齿公 司退休离职职工股，并以债转股+现金方式向三齿公司增资。 投资金额：本次公司收购三齿公司退休离职职工股资金约 46.2066 万元， 向三齿公司增资总额 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金 2,000 万元。 一、交易情况概述 （一）为改善三齿公司资产负债结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及 技改资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，公司拟按三齿公司 资产评估值收购三齿公司退休离职职工持有的 2.0373％股 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 …… ...

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-009 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,054,199 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 40.8090 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-010 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人， 经监事会半数以上监事共同推举，会议由郑志义先生主持，会议程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 同意选举陈纪鹏先生为公司第八届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 31 日 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰证字[2024]LS-01 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十一日 | 会 须 | 议 | 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | 程 4 | | | | 表决方法 5 | | 会议资料一 | | 关于修订公司章程的议案 7 | | 会议资料二 | | 关于选举董事的议案 8 | | 会议资料三 | | 关于选举监事的议案 9 | 二〇二四年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：漳州市九龙江集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知。 单独持有 37.85%股份的股东漳州市九龙江集团有限公司，在 2024 年 1 月 18 日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在 2024 年第一 次临时股东大会中增加提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，该提案 以书面方式提交至公司董事会。 2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开八届二十五次董事会，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控 股股东增加 2024 年第一次临时股东大会提案的议案》；同日 ...