第四条 公司设立审计部，作为公司内部审计部门，对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、各子公司及具有重大影响 的参股公司应依照本制度接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具有审 计、会计、税务等专业 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司临时报告和定期报告中的非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，但不得违反法律、行政法规规 定、不得损害中小股东权利和利益、不得损害公司利益和声誉，授权内容应明确 具体。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地的中国证券监督 管理委员会（以下 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息管理、登记、归档 及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司及 公司对其实施重大影响的参股公司均应做好内幕信息的保密工作和管理工作，不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 投资者关系工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2025年8月） 第 1页 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），依 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照规定应当提交公司股东 会审议的担保事项除外。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 控股子公司拟进行对外担保的，应当提前向公司进行书面说明，以 及时履行相应审议程序。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第一条 为加强对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，根据 《中华人民共和公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-048 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职 业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-049 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第九届七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步优化治理结构，提高治理效能，提升规范运作水平，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》 进行了修订，修订内容主要包括全文删除监事会和监事章节及相关内容等。 根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事相关制度相应废止。 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过 相关议案前，监事会仍须按照法律法规、规章及规范性文件的要求继续履行职责。 同时，提 ...