上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就关于聘任公司总经理、提名公司第十届董事 会非独立董事候选人的议案发表如下审查意见： 1、经核查，未发现马慧民先生存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事 长提名担任公司总经理的马慧民先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管 理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、 审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予 以聘任。 2、本次提名的非独立董事候选人马慧民先生符合上市公司董事任职资格的 规定，具备履行董事职责所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举孙中峰先生为公司第十 届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开了第十届董事会第九次会议，审议 通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举孙中峰先生为公司第十届董事会董 事长，任期与公司第十届董事会一致。 根据《公司章程》"第九条 董事长为公司的法定代表人"的规定，孙中峰 先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手 续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法 定代表人变更为孙中峰先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。 新营业执照相关信息如下： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-034 上海市北高新股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 成立日期：1993 年 11 月 10 日 经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询， ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company provides its performance forecast for the first half of 2024, detailing expected losses and confirming the preliminary, unaudited nature of the figures [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) The company disclosed its performance forecast for the first half of 2024, covering January 1 to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[3](index=3&type=chunk) [Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a net loss for the first half of 2024, with net profit attributable to owners ranging from -180 million to -130 million yuan 2024 First Half Performance Forecast (Expected Loss) | Indicator | Estimated Amount (million yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company | -180.00 to -130.00 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -160.00 to -110.00 | [Unaudited Statement](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%AA%E7%BB%8F%E6%B3%A8%E5%86%8C%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%AE%A1%E8%AE%A1) This performance forecast represents preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a certified public accountant - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Prior Period Performance and Financial Status](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) This section reviews the company's net profit and earnings per share for the first half of the previous year, providing a comparative financial overview [Prior Period Net Profit](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E5%BD%92%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E6%AF%8D%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6) In the first half of 2023, the company reported a net loss attributable to owners of **-27.11 million yuan**, with a non-recurring adjusted net loss of **-30.06 million yuan** 2023 First Half Performance (Prior Period) | Indicator | Amount (million yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company | -27.11 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -30.06 | [Prior Period Earnings Per Share](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E6%AF%8F%E8%82%A1%E6%94%B6%E7%9B%8A) For the first half of 2023, the company's earnings per share stood at **-0.01 yuan** 2023 First Half Earnings Per Share (Prior Period) | Indicator | Amount (yuan/share) | | :--- | :--- | | Earnings Per Share | -0.01 | [Main Reasons for Forecasted Loss](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company's anticipated loss is primarily attributed to macroeconomic factors, delayed revenue recognition, increased expensed expenditures, and a decline in financial asset fair value [Impact of Macroeconomic and Industry Policies](index=2&type=section&id=3.1%20%E5%AE%8F%E8%A7%82%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%B8%8E%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%BD%B1%E5%93%8D) The company's industrial property sales and leasing performance fell short of expectations due to macroeconomic conditions and industry policies - Sales and leasing of the company's industrial properties did not meet expectations due to macroeconomic conditions and industry policies[6](index=6&type=chunk) [Project Revenue Recognition Delay](index=2&type=section&id=3.2%20%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%94%B6%E5%85%A5%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E5%BB%B6%E8%BF%9F) The Shibai Huating project has not yet met the conditions for financial revenue recognition, impacting current period income - The Shibai Huating project has not yet met the conditions for financial revenue recognition[6](index=6&type=chunk) [Increased Expensed Expenditures](index=2&type=section&id=3.3%20%E8%B4%B9%E7%94%A8%E5%8C%96%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%A2%9E%E5%8A%A0) Expensed expenditures increased due to certain industrial property projects completing their final acceptance and filing - Expensed expenditures increased as some of the company's developed industrial property projects completed final acceptance and filing[6](index=6&type=chunk) [Decline in Fair Value of Financial Assets](index=2&type=section&id=3.4%20%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%85%AC%E5%85%81%E4%BB%B7%E5%80%BC%E4%B8%8B%E9%99%8D) The fair value of some financial assets invested by the company decreased, negatively impacting performance - The fair value of some financial assets invested by the company declined[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This section highlights the preliminary nature of the performance forecast and confirms the absence of major uncertainties affecting its accuracy [Preliminary Nature of Performance Forecast](index=2&type=section&id=4.1%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E7%9A%84%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%80%A7) This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department based on professional judgment and remains unaudited - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department based on its professional judgment and has not been audited by a certified public accountant[7](index=7&type=chunk) [Statement of Uncertainty](index=2&type=section&id=4.2%20%E4%B8%8D%E7%A1%AE%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company confirms the absence of significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast - The company confirms no significant uncertainties exist that would impact the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section clarifies the preliminary nature of the forecast data and advises investors to exercise caution regarding investment risks [Preliminary Data and Final Report](index=2&type=section&id=5.1%20%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%80%A7%E4%B8%8E%E6%9C%80%E7%BB%88%E6%8A%A5%E5%91%8A) The forecast data is preliminary, and the definitive financial figures will be based on the company's officially disclosed 2024 semi-annual report - The forecast data provided is preliminary, and the accurate financial figures will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[8](index=8&type=chunk) [Investment Risk Warning](index=2&type=section&id=5.2%20%E6%8A%95%E8%B5%84%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Investors are advised to exercise caution regarding potential investment risks - Investors are kindly reminded to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性 1．出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 14 名，代表股份 875,814,759 股，占公司有表决权股份总数的 46.7524%。除前述股 东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司 董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均 合法有效。 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年7月4日召开的公 司2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-031 上海市北高新股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事等相关程序。 陈军先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈军先生所做出的贡献表示诚挚 敬意和衷心感谢！ 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 因工作调整，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长陈 军先生不再担任公司第十届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名委员 会委员等职务。辞职后，陈军先生将不在公司担任任何职务。 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-030 上海市北高新股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 24 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 881,562,111 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 850,098,464 | | 境内上市外资股股东持有股份总数( ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-032 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中独立董事何万篷先生、独立董事黄钟伟先生以通讯 方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 选举孙中峰先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》 ...

会议资料 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 7 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 累积投票议案 1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 上海市北高新股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事总经理 卢醇先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 1.01、选举孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 2 / 3 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第三次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委 员会审核通过，提名孙中峰 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-028 特此公告。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自 股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股 东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情 形，未持有公司股票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高 新关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-029）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-029 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...