绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，绿地控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 管一民、乔依德、王开国、张军的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 绿地控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现 任绿地控股集团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司 独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，江苏农华 智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股 份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、 常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、 副院长。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人 均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人 认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信 息；会 ...

一、个人基本情况 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学 历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有 限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中 梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所 副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观 ...

绿地控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《绿地控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

绿地控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工 董事（简历附后）。姜威先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的十名董事 一起共同组成公司第十一届董事会。 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-020 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会职工董事简历 姜威，中国国籍，男，1978 年 4 月出生，本科学历，一级建造师。曾任上 海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二 部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、 常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副 总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常 务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房 地产事业部总经理。 ...

公司代码：600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-017 绿地控股集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，绿地控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六 次会议审议通过了本次估值提升计划。 ● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提 升信息披露质量、鼓励股东增持等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推 动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进 公司高质量发展。 ● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目 ...

绿地控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张军,已充分了解并同意由提名人绿地控股集团股份有 限公司董事会提名为绿地控股集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任绿地控股集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-009 2.天津津南国展东 B 区首期住宅地块。该项目位于天津津南区国展东片区。 项目用地面积约 2.01 万平方米，容积率 1.2，计容建筑面积约 2.41 万平方米， 土地用途为住宅用地，总地价 1.33 亿元。公司拥有该项目 40%权益。 3.天津津南国展东 B 区首期商业地块。该项目位于天津津南区国展东片区。 项目用地面积约 2.97 万平方米，容积率 3，计容建筑面积约 8.90 万平方米，土 地用途为商业用地，总地价 1.49 亿元。公司拥有该项目 10%权益。 以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的 权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 绿地控股集团股份有限公司 新增房地产项目情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，公司新增房地产项目 3 个，情况如下： 1.黑龙江牡丹江市 gp2025-01 地块。该项目位于牡丹江市江南开发区五林 ...

关于 2025 年度新增财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款；项 目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后续开发建 设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公司富余资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公司股东 临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。 为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，经公司第十届董事会第 十六次会议审议通过，2025 年度公司拟向参股项目公司及公司控股项目公司的其他 股东（不含公司关联方）新增提供不超过 100 亿元的财务资助额度，其中对单个被 资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%（即 32 亿元）。 在上述额度范围内，资金可以 ...