绿地控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共召开会议六次： （1）2024 年 4 月 19 日，召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，听取公司 2023 年度年报审计审中沟通汇报； （2）2024 年 4 月 26 日，召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于计提 2023 年资产减值准备及 信用损失的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于公司 2023 年度审计工作总结的议案》、《关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于审计 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》、 1 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他有关规定，公司董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极有效开展各项工作。 现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下 ...

绿地控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关要求，公司对大信 2024 年度履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1031 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信近三年因执业行为受到行政处罚 8 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次，涉及从业人员 51 名， 未收到刑事处罚。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不 存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-015 绿地控股集团股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司下属子公司及参股公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子 公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公 司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要 提交股东大会审批的全部担保情形。 自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止预计 新发生担保事项及被担保人情况详见附表。 2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范 围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、 期限等以实际签署的相关文件为准。 ● 担保金额：自 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会 决议之日止，预计新增不超过 900 亿元的担保额度 ● 对外担保逾期的 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-008 一、房地产项目开工、竣工情况 2025 年 1-3 月，公司完成新开工面积 21.1 万平方米，比去年同期增长 1.9%； 完成竣工备案面积 62.9 万平方米，比去年同期减少 25.0%。 二、房地产项目销售情况 2025 年 1-3 月，公司实现合同销售面积 151.30 万平方米，比去年同期增长 18.5%；实现合同销售金额 121.43 亿元，比去年同期减少 8.2%。 三、房地产项目储备情况 2025 年 1-3 月，公司新增房地产项目储备 3 个，土地面积 11.64 万平方米， 权益土地面积 7.77 万平方米；计容建筑面积 19.98 万平方米，权益计容建筑面 积 10.52 万平方米。 四、房地产出租情况 绿地控股集团股份有限公司 2025 年第一季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 3 月末，公司出租物业面积为 387.14 万平方米，出租率为 83.8%； 酒店客房数为 8,400 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-011 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，公司获得基建产业重大项目如下： | 序号 | 项目名称 | 项目金额 （亿元） | | --- | --- | --- | | 一 | 房屋建设 | | | 1 | 陕西商洛黄花岭国际细胞医学研究基地（柞水项目区）建设项目 | 20.01 | | 2 | 江苏南京丁家庄商业地块 A 地块工程施工总承包 | 20.00 | | 3 | 陕西渭南三维特种电池产业基地 EPC 项目（渭南厂区） | 12.91 | | 4 | 山东菏泽智能制造抗凝冰产业基地项目 | 8.00 | | 5 | 广西玉林豪门御景、御景学府项目 | 7.30 | | 6 | 广州花都区清水蓝湾项目 | 6.68 | | 7 | 河南信阳平桥区孝道文化园（公益性）项目（EPC) | 5.99 | | 二 | 基建工程 | | | 1 | 天津谐能宁河区 230 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-018 绿地控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或 | | --- | --- | --- | | | | 者本章程规定的人数或者所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》 | | | | 或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 | | 21 | 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 | 第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公 | | | 政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成 | | | 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向 | 损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的 | | | 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-013 绿地控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备及信用损失情况 根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，公司对应收账款、 其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减 值测试和账龄分析，并按照相关规定计提减值和信用损失。2024年度公司共计提 各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。主要情况如下： 1、计提信用减值损失22.18亿元，主要为坏账损失20.97亿元，其中：应收账 款计提坏账损失12.62亿元，其他应收款按新金融工具准则"预期信用损失"三阶 段模型计提坏账损失8.62亿元。 2、计提资产减值损失62.91亿元，主要因房地产、基建市场尚未走出困境， 报告期内计提存货跌价损失52.81亿元， 计提商誉减值损失8.43亿元。 二、计提资产减值准备及信用损失对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备及信用损失影响公 ...

绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等要求，现将公司董事会审计委员会2024年度对 大信会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2024年5月17日, 公司董事会审计委员会2024年第三次会议 审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查， 认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务 所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养， 能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会 计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真 履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2023年度 ...

称谓说明 为便于表达，本报告也使用"绿地集团""绿地""集团""公司""我们"等称谓表示绿地控股集团股份有限公司。 时间范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分管理、制度、举措方面的内容超出上述时间范围。 参考依据 本报告主要参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）、 国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务 报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 14 号—可持续发 展报告（试行）》、上海国资委《国有控股上市公司 ESG 指标体系 1.0》、香港联合交易所《环境、社会及管治报 告守则》、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》等文件进行编制。 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，每年定期发布。 编制流程 前期对标研究 素材收集 定稿发布 管理层评审 校对修订 意见征求 排版设计 内部研讨 文稿编制 内部访谈 利益相关方关注点调查 了解关注点 报告策 ...

绿地控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿地控股集团股份有限公司董事会，现提名张军先生 为绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿地控股 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...