证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－007 上海华鑫股份有限公司关于 购买金融机构金融产品暨投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构 为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董 事会授权公司法定代表人（或总经理）签署各项有关金融产品的合同、协议及文件， 全权办理上述购买金融产品有关事宜。 ●本次委托理财金额：一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币 12 亿 元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 ●委托理财产品名称：结构性存款、资产管理计划等 ●委托理财期限：定期和不定期结合 ●履行的审议程序：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过后，提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 28 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第八次会议审议通过了《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的预案》。 表决结果均为：赞成 7 票 ...

上海华鑫股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴文芳） 作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 吴文芳 女，1979 年 4 月出生，博士研究生学历，法学博士。曾任天津师 范大学法学院助教、讲师，上海财经大学法学院讲师、副教授，院长助理兼法硕 中心主任，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法 学院教授、博士生导师、兼职律师（2003 年始），兼职劳动仲裁员，上海财经 大学 MBA 与 EMBA 项目中英文《商法》课程主讲人；浙江中马传动股份有限公 司（已上市）、爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）、新疆前海联合 财产保险股份有限公司（未上市）、太仓展新胶粘材料股份有限公司（ ...

本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。 二、独立董事年度履职概况 上海华鑫股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋晓满） 作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 宋晓满 男，1961 年 9 月出生，硕士研究生，学士学位，注册会计师协会 会员。曾在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与管理学 院会计系教授，硕士生导师，上海超群检测科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 本人认为公司会议的召集召开程序符合相关规定，会议所讨论的事项均履行 了相关审批程序，合法有效，故对各议案未提出异议，均投票赞成。 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司召开了 2023 年第一 ...

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议 应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式参 会。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和 公司章程的规定。 与会监事审议、通过了如下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告全文及摘要 公司监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见： 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－004 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部 ...

公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华鑫股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－006 上海华鑫股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选 聘办法》）第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考 虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治 理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）自为上海华鑫 股份有限公司（以下简称"公司"）提供 1993 年财务决算报表审计服务以来，连 续服务年限已 ...

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日 财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘办法》"）相关规定，公司董事会 审计委员会对众华所履行了监督职责，具体情况如下： 一、履行监督职责情况 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 29 日，公 司召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《公司关于聘任 2023 年度审计机构的 预案》，同意聘任众华所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－001 上海华鑫股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，目前不存在与公司有关的应披露 而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、24 日、25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控股股 东上海仪电（集团）有限公司，有关情况说明如下： （一）经营情况 经公司自查，目前公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 1 月 23 日、24 日、25 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股 ...

公司于 2023 年 12 月 28 日收到国盛资产出具的相关《告知函》，现将本次权 益变动情况公告如下： 信息披露 义务人基 本信息 名称 国盛资产 注册地址 秣陵路 80 号 2 幢 601F 室 变动日期 2023 年 12 月 27 日 权益变动 明细 变动方式 变动日期 股份种 类 变动股数 （股） 变动比例 （%） 价格（元/ 股） 大宗交易 2023.12.27 人民币 普通股 21,217,900 2.00 12.65 合计 2.00 — 一、本次权益变动基本情况 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2023－054 上海华鑫股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为持股 5%以上非控股股东上海国盛集团资产有限公司（以 下简称"国盛资产"）通过大宗交易方式进行，不触及要约收购，不会导致上海 华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、实际控制人发生变化。 ● 国盛资产于2023年1 ...