上海华鑫股份有限公司关于全资子公司 华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （第一期）(面向合格投资者) 2024 年本息兑付及摘牌的提示性公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华鑫证券有限责任 公司（以下简称"华鑫证券"）于2019年公开发行了公司债券（第一期）（面向 合格投资者）（以下简称"本期债券"），具体内容详见公司分别于2019年3月 29日、7月18日、9月3日披露的《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公 开发行公司债券预案公告》《公司关于全资子公司公司债券发行申请获得中国证 券监督管理委员会核准批复的公告》《公司关于全资子公司2019年公开发行公司 债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果的公告》。 本期债券将于2024年9月2日开始支付自2023年9月2日至2024年9月1日期间 的利息即本期债券最后一个年度利息和本期债券本金，本期债券将于2024年9月2 日完成摘牌。具体内容请详见华鑫证券将于近日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-019 上海华鑫股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.113 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/9 | － | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- ...

上海华鑫股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规、规 章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，应按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－018 董 事 会 2024 年 6 月 21 日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 出具的《登记通知书》，准予华鑫思佰益注销登记。至此，华鑫思佰益注销登记 手续已办理完毕。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，华鑫思佰益不 再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大 影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 2024 年 6 月 22 日 上海华鑫股份有限公司 关于控股子公司华鑫思佰益 融资租赁（上海）有限公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 十一届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上 海）有限公司歇业清算的议案》，同意注销公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁 （上海）有限公司（以下简称"华鑫思佰益"）。公司于 2 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-016 上海华鑫股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 603,369,554 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.8734 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先 生主持。 (五) 公司董 ...

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海华鑫股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海华鑫股份有限公司 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 21 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－017 原由顾诚先生、吴文芳女士、宋晓满先生、李军先生及沈巍先生组成，其中 顾诚先生为主任委员（召集人）。 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 21 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人, 公司监事张溯枫女士因个人原因未列席会议， 公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会 议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议 案》。 因公司原独立董事宋晓满先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事 会有关专门委员会中的相关职务，公司 2023 年年度股东大会已选举魏嶷 ...

上海华鑫股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海华鑫股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 上海华鑫股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海华鑫股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海华鑫股份有限公司2023年年度股东大会有关规定 | 2 | | 二 | 2023年年度股东大会表决办法说明 | 3 | | 三 | 2023年年度股东大会议程 | 4 | | 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | 5 | | 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | 13 | | 3 | 公司2023年度财务工作报告 | 15 | | 4 | 公司2023年度利润分配议案 | 20 | | 5 | 公司关于2024年度中期分红安排的议案 | 22 | | 6 | 公司2023年年度报告 | 23 | | 7 | 公司关于聘任2024年度审计机构的议案 | 24 | | 8 | 公司关于支付2023年度审计报酬的议案 | 28 | | 9 | 公司关于预计2 ...

公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在公司符合利润分 配的条件下制定与实施具体的 2024 年中期分红方案。 公司 2024 年中期分红安排已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方 可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－014 上海华鑫股份有限公司 关于 2024 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，上海华鑫 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未 分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常 经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-015 上海华鑫股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室（近地铁 1、 2、8 号线人民广场站） 1 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...