第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会及经理层的约束和监 督机制，保护广大股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，依照中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市 公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海华谊集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 独立董事任职资格与任免 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年六月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-020 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-019 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的相关内容作如下修订： 一、章程第四十九条原为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本 章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 现修改为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独 ...

本人程林，已充分了解并同意由提名人上海华谊集团股份有 限公司董事会提名为上海华谊集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； 上海华谊集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华谊集团股份有限公司董事会，现提名程林为上海华谊集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海华谊集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海华谊集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-017 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月31日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过视频和网络互动方式召开2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 上海华谊集团股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 公司于2024年5月22日披露了《关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。2024年5 月31日，公司董事、总裁钱志刚先生，独立董事管一民先生，财 务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、很关心二点：1.今 ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-016 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 10,594,373,965.24, representing a year-on-year increase of 10.26%[9] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 151,997,870.63, showing a significant increase of 1,345.29% compared to the same period last year[9] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.07, reflecting a substantial increase of 1,300.00%[5] - The weighted average return on equity increased to 0.68%, up by 0.63 percentage points from the end of the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥10,718,462,342.15, an increase of 10.3% compared to ¥9,717,829,509.05 in Q1 2023[33] - Operating income for Q1 2024 was ¥10,594,373,965.24, up from ¥9,608,326,410.36 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.3%[33] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥237.56 million, a significant increase from ¥90.44 million in Q1 2023, representing a growth of 162.5%[36] - The total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥200.54 million, compared to ¥116.53 million in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 71.9%[38] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 60,416,892,849.00, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥60,416,892,849.00 in Q1 2024 from ¥62,585,256,078.44 in Q1 2023, a decline of 3.5%[31] - Total liabilities decreased to ¥33,548,233,616.44 in Q1 2024 from ¥35,801,078,506.75 in Q1 2023, a reduction of 6.3%[31] - The total equity increased slightly from ¥26,784,177,571.69 to ¥26,868,659,232.56, reflecting a growth of 0.3%[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -2,064,178,226.22, indicating a significant change from the previous year[9] - Cash inflows from operating activities totaled ¥8.04 billion in Q1 2024, compared to ¥7.04 billion in Q1 2023, marking an increase of 14.1%[38] - The net cash flow from operating activities was -$2.06 billion, compared to -$1.24 billion in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[47] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -$2.49 billion, compared to -$1.09 billion in the previous year, highlighting cash flow challenges[47] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63,786[16] - The largest shareholder, Shanghai Huayi Holdings Group Co., Ltd., holds 788,377,345 shares, accounting for 36.99% of total shares[16] - The second largest shareholder, Shanghai Guosheng Group Co., Ltd., holds 281,587,796 shares, representing 13.21%[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 1,000,000 shares held by unknown entities[19] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥192,414,231.55, up from ¥157,228,496.92 in Q1 2023, indicating a growth of 22.4%[33] - Research and development expenses were $29.66 million, down from $33.64 million, reflecting a cost-cutting strategy in R&D[53] Other Notable Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 33,407,356.64 for the quarter, with government subsidies contributing CNY 30,701,688.02[11] - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter[21] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[21]

Financial Performance - The company's undistributed profits as of December 31, 2023, amounted to RMB 3,690,527,878.76[7] - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.13 per share (before tax), totaling RMB 277,088,447.74 (before tax) based on a total share capital of 2,131,449,598 shares[7] - The cash dividend payout ratio for the year is 30.61%[7] - Basic earnings per share for 2023 decreased by 30.00% to RMB 0.42 compared to RMB 0.60 in 2022[15] - The weighted average return on net assets for 2023 was 4.11%, down 1.82 percentage points from 5.93% in 2022[15] - The net profit attributable to shareholders decreased significantly, with a basic earnings per share (excluding non-recurring gains and losses) of RMB 0.25, a decrease of 39.02% from RMB 0.41 in 2022[15] - The company achieved a total revenue of 40.38 billion RMB and a net profit attributable to the parent company of 9.05 billion RMB, meeting the annual operational targets set by the board[47] - The company's total revenue for 2023 reached ¥40,881,367,233.16, representing a year-on-year increase of 6.15% compared to ¥38,511,107,497.47 in 2022[145] - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.34% to ¥905,316,076.78 from ¥1,281,211,494.32 in the previous year[145] Revenue and Segment Performance - The company's total revenue for Q3 reached ¥11,460,663,341.10, marking a significant increase compared to Q2's ¥9,967,701,994.74[18] - Net profit attributable to shareholders for Q3 was ¥552,237,358.84, a substantial rise from Q2's ¥100,438,451.79[18] - The revenue from the advanced materials segment increased by 103.63% year-on-year, primarily due to the commissioning of the Guangxi Qinzhou project[28] - The revenue from the green tire segment was ¥10,184,076,361.57, with a slight year-on-year increase of 1.64%[28] - The gross margin for the energy chemical segment decreased by 4.94 percentage points to -1.77%[28] - The energy chemical segment reported revenue of ¥7,154,670,611.71, a decrease of 23.20% year-on-year, with a gross margin decline of 4.94 percentage points[134] - The advanced materials segment saw a revenue increase of 103.63% to ¥10,176,560,812.80, with a gross margin of 6.43%[134] - The gross margin for the green tire segment improved by 4.08 percentage points, with revenue of ¥10,184,076,361.57, reflecting a 1.64% increase year-on-year[134] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities in Q3 was ¥1,967,764,873.51, recovering from negative cash flows in the previous two quarters[18] - The net cash flow from operating activities decreased by 95.27% to ¥352,592,021.68 compared to ¥7,458,931,769.22 in the same period last year[92] - The total assets decreased from ¥3,864,657,352.50 at the beginning of the period to ¥3,522,347,512.53 at the end of the period[45] - The total assets of the company reached 62.59 billion RMB, with a net asset return rate of 4.11%[47] - The total assets of the company increased by 5.72% to ¥62,585,256,078.44 at the end of 2023, compared to ¥59,200,891,382.84 at the end of 2022[145] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 16,350,430,661.02, a slight decrease from CNY 16,569,813,702.27 at the beginning of the period[183] Investments and R&D - The company invested 814.15 million RMB in R&D, representing a 16.72% increase compared to the previous year[54] - Research and development expenses amounted to 814.15 million CNY, representing 1.99% of total revenue, with a year-on-year increase of 16.72%[89] - The company is focusing on technological innovation and has implemented major scientific research projects to enhance core competitiveness[124] - The company plans to launch new products and improve existing technologies, including the development of EV tire series products and enhancements in SAP processes[124] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[2] - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[6] - The company does not have any directors unable to ensure the truthfulness of the annual report[4] Market Strategy and Development - The company plans to enhance market recognition and brand influence through increased marketing efforts for its well-known brands[24] - The company aims to focus on four new fields: new energy, new materials, new environmental protection, and new biology, to enhance its core competitiveness[91] - The company has established a digital empowerment strategy, achieving a level 4 certification in intelligent manufacturing capability[47] - The company is actively enhancing its competitiveness through technological innovation, green low-carbon transformation, digital upgrades, and deepening international cooperation[172] Impairments and Provisions - The company recognized an inventory impairment provision of ¥205,370,600.19, a fixed asset impairment provision of ¥9,316,931.50, and a receivables impairment provision of ¥19,372,260.82, totaling a reduction in profit of ¥317,550,742.83 for the reporting period[93] - The company reported a bad debt recovery of CNY 1,037,357.06 during the period, reducing the bad debt provision from CNY 6,367,046.93 to CNY 5,329,689.87[191] - The company’s total bad debt provision is composed of 6.51% from individual item provisions and 93.49% from portfolio provisions[198] Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 8.35% of total annual sales, with no sales to related parties[60] - The total procurement from the top five suppliers was 959.72 million CNY, making up 27.64% of total annual procurement[86]