上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年七月二十五日 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案 | | | 修订稿）》及其摘要并调整对标企业的议案…………………………… | 4 | | 四、关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案………………………… | 5 | | 五、关于工业气体公司 60%股权非公开协议转让的议案………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等 ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 320 million and 420 million CNY, representing an increase of 308.44 million to 408.44 million CNY compared to the same period last year, a year-on-year increase of 2668.45% to 3533.60%[9] - The estimated total profit for the first half of 2024 is 437.24 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 110.96 million CNY and a net profit of 11.56 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[12] - The company anticipates achieving a net profit attributable to shareholders of between 350 million and 450 million CNY for the first half of 2024, an increase of 239.04 million to 339.04 million CNY compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 215.44% to 305.57%[15] Operational Improvements - The Guangxi new materials project is progressing as planned, contributing positively to the company's business growth in the first half of 2024[18] - The company has been optimizing lean production and implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to improved operational efficiency and increased gross margins for major products in the first half of 2024[18] Caution and Accuracy of Forecasts - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for caution among investors[13] - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[5] - The earnings forecast is applicable to scenarios where profitability is achieved, with net profit expected to rise by over 50% compared to the same period last year[2] - The company’s board guarantees that the announcement does not contain any false records, misleading statements, or major omissions, and assumes legal responsibility for its accuracy[14] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[10]

上海华谊工业气体有限公司 审计报告 天职业字[2024]33081 号 目 审计报告 ----------- -1 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日财务报表——— -4 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日财务报表附注 --------- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.gov.com/2019-08-08 报告编码:京24KT3Z3D6S 审计报告 天职业字[2024]33081 号 上海华谊工业气体有限公司: 一、审计意见 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。工业气体编制财务报 表是为了满足股权评估所需。因此,财务报表不适用于其他用途。 本段内容不影响已发表的审计意见。 我们审计了上海华谊工业气体有限公司（以下简称"工业气体"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-3 月、2023 年度和 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

第一章 总则 第一条 为适应上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、法治建 设、可持续发展（环境、社会、治理等相关事项）进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 公司董事长是战略委员会当然委员，并担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 （2024 年修订） 第七条 公司战略发展部、资本 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2024-027 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以 83,214.37 万元的价格按现金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公 司（以下简称"上海华谊"）持有的上海华谊工业气体有限公司（以下简称"工 业气体公司"）60%股权。收购完成后，公司及上海华谊拟为工业气体公司按 股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，上海华谊为公司关联方，本次股权收购构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 本次交易的基本情况 为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标，经与各方协商，上海华谊选址上 上海华谊集团股份有限公司 关于收购上海华谊工业气体有限公司 60%股权 暨关联交易的公告 包括本次交易在内，过去 12 个月内公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海华谊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选 ...

为保证上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华谊集团"）A股限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事（独立董事及 由公司控股公司以外的人员担任的外部董事除外）、高级管 理人员、核心骨干人员，以及对公司经营业绩和未来发展有 直接影响的其他员工的工作积极性，促进公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施管理办法 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批 准本计划的实施、变更和终止。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的 薪酬委员会负责拟订和修订本计划，报公司股东大会审批和 主管部门审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关 事宜。 （三）监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象 的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、 部门规章和证券交易所业务规则进行监督。 （四）独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发 展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独 ...

本资产评估报告 依据中国资产评 估准则编制 上海华谊控股集团有限公司投将其持有的上海华谊工业气体 有限公司60%股权协议转让给上海华谊集团股份有限公司涉及 的上海华谊工业气体有限公司股东全部权益价值评估报告 共 1 册/第 1 册 及供签社人为本次评估使用,使用权归 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202400309 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2024)0183号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2024)第2034号 | | 报告名称: | 上海华谊控股集团有限公司拟将其持有的上海华谊 工业气体有限公司60%股权协议转让给上海华谊集 团股份有限公司涉及的上海华谊工业气体有限公司 | | | 股东全部权益评估 | | 评估结论: | 1,386,906,057.93元 | | 评估报告日: | 2024年05月20日 | | 评估机构名称: | 上海财瑞资产评估有限公司 | | 签名人员: | 汪皓 (资产评估师) 会员编号:31100044 | | | 曹可 ( ...

公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案修订稿） 上海华谊集团股份有限公司 二零二四年七月 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 3、本计划首次授予限制性股票的授予价格为 3.85 元/股，限制性股票的授予 价格不低于股票票面金额，且按不低于公平市场价格 60%的原则确定，公平市场 价格按以下价格的孰高值确定： （1）本计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价； （2）本计划草案公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司 标的股票交易均价之一； （3）本计划公告前 1 个交易日的公司标的股票收盘价； （4）本计划公告前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价。 2 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 根据以上定价原则，公司股票的公平市场价格为 6.41 元/股，公司限制性股 票的首次授予价格为公平 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-024 上海华谊集团股份有限公司 关于调整 A 股限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 11 月 25 日及 2020 年 11 月 26 日，上海华谊集团股份有限公司（以 下简称"公司"）在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案）》及《关于 A 股限制性股票激励计划（草案）的补充公告》。现对相 关内容说明如下： 3、A 股上市公司对标企业主要选自 2019 年度由中国石油和化学工业联合会 与中国化工企业管理协会联合发布的上市石化公司百强名单，同时考虑部分细分 领域行业领先企业。 4、结合公司业务特点，分别从业务综合性企业和五大业务板块单一性企业 选取对标企业，形成业务全面覆盖、相对平衡的对标企业体系。综合性对标，总 计选取 3 家对标企业。单一业务对标，按照能源化工、绿色轮胎、先 ...