证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-042 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 目标公司尚处于研发阶段，可能持续出现亏损，短期内难以实现盈利， 未来发展存在不确定性；目标公司终端产品需要外部工程系统配套，相关技术整 合能力存在不确定性；目标公司核心团队均为技术研发或企业战略管理人才，能 否实现市场化运营存在不确定性。 2. 本次对外投资资金来源为自筹资金，存在资金筹措不及时的风险。 3. 本次投资事项可能会受到宏观经济、产业政策、行业环境、目标公司经 营管理等带来的不确定性风险，导致投资回报期较长、流动性较低、投资无法达 到预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 上海复旦复华科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议 案》，具体情况如下： 1 投资标的名称：联光元和（上海）企业发展有限公司（ ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十五次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 8 月 4 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于控股子公司对外投资的议案 详见公司公告临 2025-042《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公 司对外投资的公告》。 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-041 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 特此公告。 ...

人民财讯8月12日电，复旦复华（600624）8月12日晚间公告，公司控股子公司复华信息拟出资4887万 元，参与联光元和(上海)企业发展有限公司(简称"联光元和")总规模3.99亿元的增资，增资后，复华信息 将持有联光元和3.06%的股权。 联光元和专注于光学领域的研发与制造，此次增资所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率 通讯系统的商业化。联光元和尚处于研发阶段，短期内难以实现盈利。 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-036 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事 会暨修改 <公司章程> 的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 本议案须经股东大会审议通过。 详见公司公告临 2025-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 详见公司公告临 2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分 公司制度的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2025-037 同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届监事会第十一次会议，本次会议的通知和资料已于 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事 会暨修改 <公司章程> 的公告》。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-038 上海复旦复华科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。自修改后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事 职务相应解除，《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修改情况 序号 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下 列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上 ...

第一章 总则 上海复旦复华科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2025 年 8 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》。 （文章来源：证券日报） ...