国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海 申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开 ...

上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 上海申达股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年12月07日 10:00-11:00 地点 上证路演中心 投资者通过互联网登录上证路演中心 参与单位名称 （https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说 明会 ...

2023 年第三次临时股东大会文件 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年十二月二十九日 2023 年第三次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13:00 网络投票起止时间：2023 年 12 月 29 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 关于修订《独立董事制度》的议案 陆志军 2、 关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 议案 ...

上海申达股份有限公司 资金活动相关规定及程序 SHENDA-006ZJHD-30-12 上海申达股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及控股子公司关联交易管理，保证公司与各关联人所发生的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，公司依据相关法律、法规、规范性文件 及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并由审计委员会常设机构审计风控部负责公司关联交易的日常管理事务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二） 关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损害公司及非关 联股东的利益； （三） 回避表决原则。在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应 妥善遵守公司章程及本制度规定的回避制度及其他保障关联交易公允性的措施。 第二章 关联交易和关联人的定义与范围 第四条 公司的关联交易，指本公司及控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 SHENDA-017NBXX-20-3 上海申达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息和内 幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、 公开、公正，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进 ...

上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-40-2 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海申达股份有限公司（简称"本公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《上海申达股份有限公 司章程》 (以下简称 "《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司授权发言人，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 SHENDA-017NBXX-20-4 上海申达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强本公司与投资者和潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益 最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资 ...

上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-20-2 董事会审计委员会工作细则 （2007 年 8 月 27 日六届三次董事会审议通过、 2008 年 3 月 18 日六届八次董事会修订通过、 2023 年 12 月 13 日十一届十九次董事会修订通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海申达股份有限公司章程》(以下简称《章程》) 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，代表 董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 检查职能，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名成员组成，由公司董事会选举产 生，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及 相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 SHENDA-017NBXX-20-2 上海申达股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） | 第一章 | 总 则··························· | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则····················· | 3 | | 第三章 | 信息披露的职责分工······ ...