证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-036 上海申达股份有限公司 关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的公告 风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素 带来的风险。 一、 增资事项概述 Auria 是上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）之全 资子公司。为满足 Auria 全资子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司、德 国公司的日常经营需要，Auria 拟通过全资子公司 UK I 公司、UK II 公司逐级对 上述四家全资子公司增资合计 2.0 亿美元或等值其他币种。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 Auria Solutions Ltd.逐级对其 四家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、 增资对象基本情况 （一）股权结构 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-035 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 主要内容：补选举曾玮女士为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第 十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 （二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案 主要内容：补选曾玮女士为 ...

截止目前，该事项已通过商务主管部门、发改委和外汇管理部门备案或核准 通过。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 上海申达股份有限公司 关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 6 月 14 日召开第十一届董事会第二十三次会议，会议以九票通过、零 票反对、零票弃权审议通过了《关于逐级对全资子公司 Auria Solutions Ltd. 增资的议案》。同意公司以自筹资金通过全资子公司上海申达投资有限公司、 Shenda Investment UK Limited 逐级对 Auria Solutions Ltd.增资 2.0 亿美元 （或等值其他币种）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体 《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公 告。 证券代码：600626 证券简称： ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申达股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-034 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次会议的人员为董事长陆志军先生、总经理李捷先生、独立董事马颖 女士、财务总监胡楠女士、董事会秘书骆琼琳女士。 四、投资者参加方式 上海申达股份有限 ...

根据有关法规及《公司章程》的规定，周琳女士的辞职报告自送达董事会之 日生效。其中，周琳女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不 会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 按照法定程序补充董事。 周琳女士担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及规 范运作等方面发挥了重要作用。公司对周琳女士在任期间作出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-033 上海申达股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到副董事长周琳女士提交的书面辞职报告： 周琳女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会副董事长、董事、董事会战 略与投资决策委员会委员职务。辞职后，周琳女士不再担任公司任何职务。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-032 上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 428 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 758,693,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼 ...

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 30 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师(上海) 事务所 (以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开程 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年九月三十日 2024 年第一次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 9 月 30 日 2024 年第一次临时股东大会规则 会议议程： 八、 宣读现场会议表决结果 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 关于选举曾玮为公司董事的议案 陆志军 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 二 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2024/9/25 | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024- 031 上海申达股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的 更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、原股东大会的类型和届次： 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-030），事后公司发现该公告的部分内容列示有 误，现将相关内容更正如下： 原披露公告： "二、会议审议事项 …… 3、对中小投资者单独计票的议案：无 ……" 现更正为： "二、会议审议事项 …… 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-029 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过， 提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。曾玮女士简历附后。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 主要内容：详见公司 2024 年 9 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十 ...