证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-077 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日于指 定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载 的《申达股份第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-70）。 现对其中两项议案补充公告如下： （十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10 月日常关 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-076 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董 事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任胡楠女士（简历附后） 为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。截至本公告披露日，胡楠女 士未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交 易所惩戒的情形。胡楠女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 胡楠，女，1986 年 3 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011 年 7 月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专 员、助理主管，东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理助理， ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-071 上海申达股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事制度>的议案》，同意公司修订《独立董事制度》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及公司实际情况，对《独 立董事制度》有关条款做了较大修订。现将有关内容公告如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 | | 第一章 总则 | | 运作，保障独立董事依法独立行使职权，切实保护中 | | 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司 | | 小股东权 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-072 上海申达股份有限公司 关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案须提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2023 年 12月 13日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决，其余非关联董事一致 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-075 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会 表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 第十一届监事会第十三次会议决议公告 上海申达股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： 1 上海申达股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 2 (一) 关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2023 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执 ...

（2023 年【】月【】日【】股东大会审议通过） SHENDA-001ZZJG-20-6 上海申达股份有限公司 独立董事制度（草案） 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过 ...

关于财务负责人、职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-073 上海申达股份有限公司 根据有关法规及《公司章程》的规定，陆志军先生、伍茂春先生的辞职报告 自送达董事会之日生效。其中，伍茂春先生辞职未导致公司董事会人数低于法定 最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，按照法定程序补充董事。 陆志军先生担任公司财务负责人与伍茂春先生担任公司董事期间，勤勉敬 业，恪尽职守，对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对陆 志军先生、伍茂春先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2023 年 12 月 14 日 上海申达股份有限公司董事会 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到财务负责人陆志军先生、职工董事伍茂春先生提交的书面辞职报告： 陆志军先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人职务。其辞职后仍担任公 司董事长和党委书记等职务。 伍茂春先 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-74 上海申达股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

上海申达股份有限公司 第十一届董事会独立董事 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交至公司董事会审议。 2023 年第一次专门会议决议 上海申达股份有限公司 (以下简称"公司"、" 本公司") 独立董事 2023 年第 一次专门会议于 2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决独立 董事三人,实际参会表决独立董事三人。会议由召集人马颖女士主持。本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定,决议真实有效。 本次会议审议通过以下议案并形成审查意见: 一、关于 2023年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 审查意见:公司 2023年 1-10月日常经营中的关联交易符合公司 2023年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022年 1-10 月日需关联交易执行情况及 2023 年度目常关联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则,交 易总金额未超过分类预计发生额。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基 于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,符合国家的 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-070 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 主要内容：修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）关于修订《独立董事制度》的议案 主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露 ...