上海申达股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 申达股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

(签署页附后) 上海申达股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》及有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定, 公司董事会审计委员会审核了公司提交的续聘会计师事务所的相关议案,并对毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")的专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解。发表如下审 核意见: 我们认为:毕马威华振具备相应的执业资格,具备多年为众多上市公司提供 审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议 审议通过了《关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,并同意将议案提交公司董事 会审议。 2025 年 4 月 27 日 上海申达股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 签署页 (2025 年 4 月 27 日) 马颖 郭辉 陆志军 ...

关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503235 号 上海申达股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司 (以下简称 "申达股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上海申达股份有限公司 关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财 务公司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资 料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册 登记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、财务有限公司内部控制基本情况 （一 ...

拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2025 年度内部控制报告 审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度报告和内部控制报告审计机构。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上海申达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进申达股份 | 05 | | 结篇 | 83 | 公司治理 信息披露 廉洁倡廉 风险合规 信息安全 党建引领 15 17 19 21 23 24 01 02 创新驱动 数字化建设 知识产权管理 产品质量 29 33 34 35 03 04 05 | 绿色之行: | 4 | | --- | --- | | 共筑可持续未来蓝图 | | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 三废治理 | 45 | | 能源资源 | 48 | | 助力双碳 | 50 | | 绿色运营 | 52 | | 供应商管理 | 55 | | --- | --- | | 客户服务 | 58 | | 行业先锋 | 60 | 员工管理 回馈社会 6581 ㅣ 称谓说明 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 常用词语释义 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、我们、申达股份 | 指 | 上海申达股份有限公司 | | 东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 | | 中国证监 ...

上海申达股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对毕马威华振 2024 年度履职情况进行了评估, 具体情况汇报如下: 经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议、第十一届董事会 第二十一次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度报告审 计会计师事务所的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务 所的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部 控制审计机构。 经评估,近一年毕马威华振资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:按照《审计业务约定书》,遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范,毕马威华振对公司 2024 年度财务报告 及 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控 股股 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-012 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一) 2024 年度监事会工作报告 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (三) 关于 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-008 主要内容：报告对 2024 年公司整体经营情况，2024 年度董事会、专门委员 会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2025 年度策略 等内容做了报告。 本议案需提请股东大会审议表决。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 7 人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权，未到董事曾玮 委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 ...

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增 股本。 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-009 上海申达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑 公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来 发展规划等因素，经董事会决议，公司拟定 202 ...