公司代码：600626 司简称：申达股份 2024 年半年度报告 上海申达股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 史占中 | 另有工作安排 | 马颖 | | 董事 | 倪玉华 | 另有工作安排 | 陆志军 | | 董事 | 宋庆荣 | 另有工作安排 | 李捷 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆志军、主管会计工作负责人胡楠及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-025 一、进展情况 自破产受托人 John W. Taylor 接管相关工作至本次公告日，已召开多次债 权人会议及听证会，以答复债权人问题及报告相关工作事宜。期间公司收到委托 律师发来的破产法院出具的对债权人进行期间分配的批复，批准向部分债权人偿 还部分债务。2023 年，公司控股子公司 CROSS RIVER,LLC（以下简称"CROSS RIVER"） 作为 PFI Holdings 债权人之一，收到了 40.96 万美元偿还金额。具体内容详见 公司 2023 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。近日，CROSS RIVER 再次收到了 偿还金额 19.59 万美元。截至本公告日，破产清算程序尚在进行中。 二、对公司的影响 上述破产清算事项不会影响公司现有业务的正常生产经营。该事项对公司的 损益影响将根据破产托管人所进行清算工作的最终结果确定。 公司将持续关注事项进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-024 上海申达股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于抵押公司及子公司部分房产的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际 大厦部分楼层抵押给中国银行股份有限公司上海市分行，用于为子公司 Auria Solutions Ltd.不超过人民币 12.67 亿元的信贷额度提供增信。 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 表决结果：同意 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-023 三、二级市场交易风险 近期公司股价波动较大，公司股票于 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；2024 年 7 月 16 日，公司股票 上涨 9.86%，股票价格近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）股 票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易 所网站发布了《申达股份股票交易异常波动公告》(公告编号：2024-022)。 2024 年 7 月 16 日，公司股票上涨 9.86%，鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公司股票交易风险提示说 明如下： 上海申达股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

关于上海申达股份有限公司 征询重大事项信息披露的复函 特此复函。 上海申 你司《关于征询重大事项信息披露的函》收悉，现回复如下: 1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常，不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 2、作为你司控股股东,在我司知晓的信息范围内,并询问实际 控制人,目前不存在对你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项,并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。 上海申达股份有限公司: ...

关于上海申达股份有限公司 特此复函。 征询重大事项信息披露的复函 ┣海红 上海申达股份有限公司: r 11 8 你司《关于征询重大事项信息披露的函》收悉,现回复如下: 1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常,不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 2、作为你司控股股东,在我司知晓的信息范围内,并询问实际 控制人,目前不存在对你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项,并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-022 上海申达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并问询控股股东和实际控制人，对有 关事项核实如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）重大事项情况。 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经公司向控股股东、实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司控 上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-021 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 23,857 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 22.84 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2024 年 1 月 22 日与中国银行股份有限 公司上海市分行（以下简称"中行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》，并 于 2024 年 6 月 27 日与中行上海分行就该协议签署了授信总额为 12.67 亿元人民 币的《信贷协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）。申达股份于 2024 年 7 月 12 日与中行上海分行签署了《保证合同》,为该补充协议中拟提款的 3.6 亿人民 币贷款及 7, ...

二、上年同期经营业绩和财务状况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 4,500 万元到 6,750 万元。 三、本期业绩预盈的主要原因 五、其他说明事项 2024 年 7 月 12 日 2024 年上半年，公司销售收入有所增长，主要来自于海外汽车内饰业务收 入增长；随着公司全球深化改革工作的顺利推进，通过垂直供应整合、加大采购 协作，提升了部分海外工厂运营质量，综合成本得到有效控制，海外汽车内饰业 务毛利率有较大提升；加之汇率波动的影响，2024 年上半年度产生部分汇兑收 益。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况：上海申达股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,500 万元到 6,750 万元。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润 4,300 万元到 6,700 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （ ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-019 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,802,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.5126 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事 ...