拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2025 年度内部控制报告 审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度报告和内部控制报告审计机构。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上海申达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

上海申达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求,上海申达股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")2024年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对毕马威华 振会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年7月10日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人: 邹俊 历史沿革:毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月 ...

(签署页附后) 上海申达股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》及有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定, 公司董事会审计委员会审核了公司提交的续聘会计师事务所的相关议案,并对毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")的专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解。发表如下审 核意见: 我们认为:毕马威华振具备相应的执业资格,具备多年为众多上市公司提供 审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议 审议通过了《关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,并同意将议案提交公司董事 会审议。 2025 年 4 月 27 日 上海申达股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 签署页 (2025 年 4 月 27 日) 马颖 郭辉 陆志军 ...

上海申达股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2515729 号 上海申达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海申达股份有限公司 (以下简称"申达股份") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进申达股份 | 05 | | 结篇 | 83 | 公司治理 信息披露 廉洁倡廉 风险合规 信息安全 党建引领 15 17 19 21 23 24 01 02 创新驱动 数字化建设 知识产权管理 产品质量 29 33 34 35 03 04 05 | 绿色之行: | 4 | | --- | --- | | 共筑可持续未来蓝图 | | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 三废治理 | 45 | | 能源资源 | 48 | | 助力双碳 | 50 | | 绿色运营 | 52 | | 供应商管理 | 55 | | --- | --- | | 客户服务 | 58 | | 行业先锋 | 60 | 员工管理 回馈社会 6581 ㅣ 称谓说明 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 常用词语释义 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、我们、申达股份 | 指 | 上海申达股份有限公司 | | 东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 | | 中国证监 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于 2024 年末对相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共 计人民币 6,488.64 万元减值准备（合并抵消前），对公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润的影响金额为减少 2,155.60 万元。 二、 计提减值的依据、数额和原因说明 本次计提明细情况如下： 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-010 上海申达股份有限公司 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | ...

上海申达股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 上海申达股份有限公司董事会: 公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及上海申达股份有限公司(以 下简称"公司")《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委 员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好 监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通, 多方面促进审计委员会工作职责的发挥。 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况汇总报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员为:独立董事马颖女士、独立董事郭辉先生和 董事陆志军先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开五次会议,审议包括内部审计计划、内部审计报告、 内部控制评价报告、关联交易等事项、并形成决议进行签字。 | 召开目期 | 会议审议内容 | 重要意见和建 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议 | 情况 ...

上海申达股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对毕马威华振 2024 年度履职情况进行了评估, 具体情况汇报如下: 经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议、第十一届董事会 第二十一次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度报告审 计会计师事务所的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务 所的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部 控制审计机构。 经评估,近一年毕马威华振资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:按照《审计业务约定书》,遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范,毕马威华振对公司 2024 年度财务报告 及 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控 股股 ...

上海申达股份有限公司 关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财 务公司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资 料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册 登记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、财务有限公司内部控制基本情况 （一 ...

上海申达股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，上海申达 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事史占中先生、马颖女 士和郭辉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海申计股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...