本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-002 上海申达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 741,511,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.1435 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于增补公司监事的议案 审议结果：通过 (一)股 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-049 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,002,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.5435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于 2024 年 12月 27 目在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开,国浩律师 (上海)事 务所（以下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海 申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书. 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告,本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 í 股东大会 ...

2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 二零二四年十二月二十七日 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 八、 宣读现场会议表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣布大会结束 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定 ...

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2024/12/23 | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-048 上海申达股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-043），事后公司发现该公告的部分内容列示有 误，现将相关内容更正如下： 原披露公告： "二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047 上海申达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-046 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会 表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于增补公司监事的议案 主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了 辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 二零二四年十二月二十七日 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 1、 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案 胡 楠 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 2、 关于选举胡楠为公司董事的议案 陆志军 3、 ...

证券时报网讯，申达股份(600626)今日涨停，全天换手率7.39%，成交额2.87亿元，振幅12.20%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1270.07万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.48%上榜，营业部席位合计净卖出1270.07万元。 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-045 上海申达股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于近日收 到监事顾羽先生提交的书面辞职报告： 顾羽先生因个人原因，辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职后，顾羽先 生不再担任公司任何职务。 由于顾羽先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法 规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事 的补选工作。 顾羽先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对顾羽先生表 示衷心感谢！ 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 ...