上海申达股份有限公司 独立董事制度（草案） （2025 年【】月【】日【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

上海申达股份有限公司 董事离职管理制度（草案） （2025年【】月【】日【】股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述 人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海申达股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总则 第六条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 ...

上海申达股份有限公司 第五条 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3％以 上的股东可以推荐董事候选人；公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表 决权股份总数 1％以上的股东可以推荐独立董事候选人，提名程序按《公司章程》 和其他有关规定办理。 累积投票制实施细则（草案） （2025 年【】月【】日 【】股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据中国证监会《上 市公司治理准则》以及《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司召开股东会选举公司董事（含独立 董事）时采用的一种投票方式。即股东所持的每一股有效表决权股份拥有与应选 董事人数相等的投票数，股东拥有的投票数等于该股东持有股份数与应选董事人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散 投票数位候选董事，董事由获得赞同票数较多、且得票数超过总有效票数二分之 一者当选。 第三条 公司选举或者变更两名以上独立董事，应当实行累积投票制。 第四条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份 ...

上海申达股份有限公司 股东会议事规则（草案） （2025 年【】月【】日 【】股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，上海申 达股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《上海申达股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第二章 股 东 第三条 公司依据证券登记机构结算提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提 ...

上海申达股份有限公司 公司章程（草案） （2025 年【】月【】日 【】股东大会审议通过） - 1 - | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 …………………… ·· | | --- | | 第九章 通知和公告 ·················· 40 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公告 ………………………………… ······································· 40 | | 第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 · · · · 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 | | 第十二章 附则 ······················ 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 ...

上海申达股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （2025 年【】月【】日【】年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户 （以下简称募集资金专户）集中管理和使用。 第五条 募集资金专户的使用管理遵循以下原则： （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，同一募集资金投资 项目（以 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014 上海申达股份有限公司 关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流 动性较好的理财产和国债逆回购。 投资金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金的自有资金进行 委托理财，在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余额 上限不超过 3 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第三十三次会议审 议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收 益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，通过现金管理与证券 投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。 （二）投资金额 投资金额在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余 额上限不超过 3 亿元 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人郭辉,已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限公 司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-018 上海申达股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开公司第十一届董事会第三十三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意公司修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并取消监 事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 修订以及公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面修订。 本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，故修改或删除了"监事"、"监事会"相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增 或删除，序号相应予以调整。具体内容如下： | | 法定代表人辞任的，公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张磊. 已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限公 司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明. 本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件. 具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）： (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定： (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五) 中共中央组 ...