证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-030 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到董事宋庆荣先生提交的书面辞职报告： 宋庆荣先生因工作调动，辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会 委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，宋庆荣先生不再担任公司任何 职务。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-028 根据有关法规及《公司章程》的规定，宋庆荣先生的辞职报告自送达董事会 之日生效。其中，宋庆荣先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，按照法定程序补充董事。 上海申达股份有限公司 宋庆荣先生担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及 规范运作等方面发挥了重要作用。公司对宋庆荣先生在任期间作出的贡献表示衷 心感谢。 关于董事辞职的公告 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-027 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 2024 年半年度报告及摘要 主要内容：公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告及摘要提出 如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以及公司内部管理制度的各项规定； 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-026 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人， 实际参会表决董事 6 人，未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪 玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决 权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 年半年度总经理工作报告 事宋庆荣回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）2024 年半年度报告及摘要 主要内容：公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥6,071,755,971.87, an increase of 8.96% compared to ¥5,572,518,088.81 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥54,204,562.01, a significant recovery from a loss of ¥137,816,673.37 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,651,240.51, compared to a loss of ¥147,105,565.93 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥162,487,954.88, a recovery from a negative cash flow of ¥471,829,111.72 in the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of the year reached ¥0.0410, a significant recovery from a loss of ¥0.1244 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets improved to 1.68%, up from -4.49% year-on-year[17]. - The company achieved a foreign exchange gain of ¥89,137.30 million during the reporting period, compared to a loss of ¥5,885.30 million in the previous year[17]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of ¥92,934,325.70, compared to a loss of ¥146,466,911.99 in the first half of 2023[121]. Business Operations - The automotive interior business accounted for 71.07% of total revenue, generating approximately 4.31 billion yuan[35]. - The company is focused on enhancing the operational quality of overseas factories to control costs effectively, contributing to improved profitability in the automotive interior business[17]. - The automotive interior business adopts a "sales-driven production" model, aligning production with customer orders and inventory considerations[24]. - The company is actively expanding its procurement channels to control costs while ensuring product quality amid rising expenses[29]. - The company has established long-term cooperative relationships with major suppliers to optimize procurement costs based on market conditions[27]. - The company is increasing its investment in R&D for new energy technologies and materials, leveraging its global and local advantages[24]. Market Performance - In the domestic market, vehicle production and sales reached 13,891,000 and 14,047,000 units respectively, with year-on-year increases of 4.9% and 6.1%[23]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4,929,000 and 4,944,000 units, with year-on-year growth of 30.1% and 32% respectively, achieving a market share of 35.2%[23]. - In the U.S. market, vehicle sales for the first half of the year were approximately 8,046,200 units, reflecting a year-on-year increase of 1.8%[23]. Environmental Compliance - The company has established a wastewater treatment facility that operated normally in the first half of 2024 without any exceedance of discharge limits[60]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, combining automatic online monitoring with third-party periodic testing[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has a hazardous waste warehouse and has established a wastewater collection system to manage sewage effectively[67]. - The company conducted emergency drills for environmental incidents, including chemical leaks and fire explosions, in the first half of 2024[61]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors are advised to review[5]. - The management team emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and strategies[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, with nearly half of its assets located overseas, exposing it to geopolitical and economic fluctuations[56]. - The automotive interior business is highly dependent on the automotive industry, which poses risks due to potential market volatility and the rise of new energy vehicles[56]. - The company is actively managing raw material price volatility through a global procurement platform to mitigate cost impacts[56]. Corporate Governance - The company has committed to maintaining the financial independence of its subsidiaries, ensuring independent financial accounting and decision-making[79]. - The company plans to minimize related party transactions with its subsidiaries and ensure fair pricing in necessary transactions[78]. - The company has pledged to implement measures to compensate for any dilution of immediate returns from the issuance of A-shares in 2022, linking executive compensation to the execution of these measures[81]. - The company will ensure that any related transactions with Shenda Co. are conducted at fair prices and comply with legal and regulatory requirements[81]. Legal Matters - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[87]. - The company has ongoing civil litigation cases involving debts totaling approximately 49 million yuan, with various court rulings in favor of the company[90]. - The company has successfully obtained judgments in multiple cases, including a recovery of 1,833,179.40 yuan from Zhejiang Mingdi Company and its shareholders[90]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period included overseas assets of 5.3077 billion CNY, accounting for 51.93% of total assets[42]. - The total equity attributable to shareholders was 3,183,577,222.76 CNY, with a significant portion being retained earnings at -318,559,107.79 CNY[130]. - The company reported a total of 1.542 billion CNY in equity investments, with a fair value change of 3.0406 million CNY during the reporting period[51]. - The company’s total liabilities decreased to 1,320,744,667.00, suggesting improved financial health[135]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to sustain growth in the upcoming quarters[120]. - Future guidance indicates a cautious outlook due to current financial performance trends[135]. - The company is exploring new strategies for mergers and acquisitions to drive growth[135].

上海申达股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财务公 司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资料， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内部控制基本情况 1、制度建设工作 2024 年上半年，财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合"三重一 大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与法 律法规及各项监管要求保持一致性。 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册登 记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H2310 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-025 一、进展情况 自破产受托人 John W. Taylor 接管相关工作至本次公告日，已召开多次债 权人会议及听证会，以答复债权人问题及报告相关工作事宜。期间公司收到委托 律师发来的破产法院出具的对债权人进行期间分配的批复，批准向部分债权人偿 还部分债务。2023 年，公司控股子公司 CROSS RIVER,LLC（以下简称"CROSS RIVER"） 作为 PFI Holdings 债权人之一，收到了 40.96 万美元偿还金额。具体内容详见 公司 2023 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。近日，CROSS RIVER 再次收到了 偿还金额 19.59 万美元。截至本公告日，破产清算程序尚在进行中。 二、对公司的影响 上述破产清算事项不会影响公司现有业务的正常生产经营。该事项对公司的 损益影响将根据破产托管人所进行清算工作的最终结果确定。 公司将持续关注事项进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-024 上海申达股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于抵押公司及子公司部分房产的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际 大厦部分楼层抵押给中国银行股份有限公司上海市分行，用于为子公司 Auria Solutions Ltd.不超过人民币 12.67 亿元的信贷额度提供增信。 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 表决结果：同意 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-023 三、二级市场交易风险 近期公司股价波动较大，公司股票于 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；2024 年 7 月 16 日，公司股票 上涨 9.86%，股票价格近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）股 票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易 所网站发布了《申达股份股票交易异常波动公告》(公告编号：2024-022)。 2024 年 7 月 16 日，公司股票上涨 9.86%，鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公司股票交易风险提示说 明如下： 上海申达股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

关于上海申达股份有限公司 征询重大事项信息披露的复函 特此复函。 上海申 你司《关于征询重大事项信息披露的函》收悉，现回复如下: 1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常，不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 2、作为你司控股股东,在我司知晓的信息范围内,并询问实际 控制人,目前不存在对你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项,并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。 上海申达股份有限公司: ...