证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-042 上海申达股份有限公司 关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通 过《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，该议案须提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决，其余非关联董 ...

上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-043 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-041 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会 表决董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2024 年 12 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-042）。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-040 上海申达股份有限公司 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 16,355 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 16.71 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2024 年 1 月 22 日与中国银行股份有限 公司上海市分行（以下简称"中行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》，并 于 2024 年 6 月 27 日与中行上海分行就该协议签署了授信总额为 12.67 亿元人民 币的《信贷协议之补充协议》（以下简称"补充协议"） ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company reported improved operating performance in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023 [2] - A global reform plan has been established, focusing on creating a unified global management system and enhancing resource allocation and collaboration [3] - The company plans to invest an additional $200 million in 2024, following a previous acquisition of 100% of Auria in 2017 [3] Group 2: Market Position and Value Management - The company acknowledges that its market value is significantly undervalued compared to global peers and emphasizes the importance of value management [3] - There is a strategic focus on leveraging global advantages to acquire high-quality emerging assets and enhance international competitiveness [3] - The company aims to strengthen its core competitiveness and improve operational efficiency and profitability [4] Group 3: Investor Relations and Communication - The company is committed to enhancing communication with investors and addressing their concerns regarding market value management [4] - It is noted that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, financial markets, and industry environments, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [4]

根据有关法规及《公司章程》的规定，李维刚先生的辞职报告自送达董事会 之日生效。其中，李维刚先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，按照法定程序补充董事。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-039 上海申达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到董事李维刚先生提交的书面辞职报告： 李维刚先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、战略与投资决策委 员会委员职务。辞职后，李维刚先生不再担任公司任何职务。 李维刚先生担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及 规范运作等方面发挥了重要作用。公司对李维刚先生在任期间作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三)下午 16:00-17:00 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-038 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-036 上海申达股份有限公司 关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的公告 风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素 带来的风险。 一、 增资事项概述 Auria 是上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）之全 资子公司。为满足 Auria 全资子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司、德 国公司的日常经营需要，Auria 拟通过全资子公司 UK I 公司、UK II 公司逐级对 上述四家全资子公司增资合计 2.0 亿美元或等值其他币种。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 Auria Solutions Ltd.逐级对其 四家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、 增资对象基本情况 （一）股权结构 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-035 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 主要内容：补选举曾玮女士为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第 十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 （二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案 主要内容：补选曾玮女士为 ...