上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、 法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限 公司（简称"公司"）第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先 生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会； 由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期同 公司第十一届监事会。上述人员简历如下： 金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级 政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海 现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华 东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监 事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有 限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。 郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士， 高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任 上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市 1 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-031 华东建筑集团股份有限公司 关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会职工 监事推选结果的公告 本公司董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,674,883,800.46, representing a decrease of 0.68% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 79,817,474.11, down 9.41% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78,483,700.75, an increase of 1.97% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were CNY 0.08, a decline of 11.11% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥88.37 million, down 11.67% from ¥100.06 million in Q1 2023[20] - The company reported a decrease in total comprehensive income to approximately ¥88.37 million in Q1 2024 from ¥100.07 million in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -699,864,391.42, reflecting a decrease of 2.29% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥699.86 million in Q1 2024, slightly improved from a net outflow of ¥716.28 million in Q1 2023[24] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow, contributing to the overall net loss for the quarter[31] - The net cash flow from operating activities was -¥10,724,546.28, an improvement from -¥20,614,196.70 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 15,150,988,262.81, down 4.38% from the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to RMB 11,567,267,023.26, a decrease of 5.76% from RMB 12,270,363,985.06 at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to RMB 9,721,422,864.48 from RMB 10,510,343,835.12, a decline of 7.5%[16] - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 15,150,988,262.81, down from RMB 15,844,369,453.46, a decrease of 4.4%[16] - The company's total liabilities decreased from ¥2,967,729,888.71 at the end of Q4 2023 to ¥2,739,061,544.51 at the end of Q1 2024[27] Equity - The equity attributable to shareholders was CNY 5,059,504,726.69, an increase of 1.75% compared to the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 5,059,504,726.69 from RMB 4,972,517,819.77, reflecting a growth of 1.75%[16] - The total equity decreased slightly from ¥4,632,136,908.70 at the end of Q4 2023 to ¥4,623,912,069.41 at the end of Q1 2024[28] Investment Activities - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 69.61%, primarily due to increased provisions for accounts receivable[10] - Investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥12.29 million in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥84.28 million in Q1 2023[24] - Cash inflows from investment activities totaled ¥87,322,069.31, significantly higher than ¥34,616,339.75 in Q1 2023, marking a 152.5% increase[33] - The net cash flow from investment activities was ¥16,345,939.16, a turnaround from -¥34,169,407.64 in Q1 2023[33] Research and Development - Research and development expenses rose by 21.4% to approximately ¥52.40 million in Q1 2024 from ¥43.16 million in Q1 2023[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,402,412.90, a significant increase from ¥25,921.08 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[29] Financing Activities - The cash flow from financing activities decreased by 180.73%, mainly due to a reduction in bank borrowings compared to the same period last year[10] - Financing activities generated a net cash outflow of approximately ¥27.28 million in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥33.79 million in Q1 2023[24] - Cash outflows from financing activities reached ¥246,836,084.36, compared to ¥58,070,173.86 in Q1 2023, indicating a substantial increase in financing activities[33] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.59%, a decrease of 0.34% year-on-year[6] - The company paid ¥9,156,628.22 in dividends and interest, up from ¥7,455,327.92 in Q1 2023, reflecting a 22.8% increase[33] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥1,219,680.05 in Q1 2024 compared to a loss of ¥4,356,011.47 in Q1 2023[29]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-028 2024 年 4 月 26 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十八次会 议通知及议案于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日通过通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《华东建筑集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 华东建筑集团股份有限公司监事会 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-027 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十九次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024 年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事 九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董 事会审议。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-026 华东建筑集团股份有限公司关于 投资城创基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将密切关注城创基金的投资进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 2 2016年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建 集团"或"公司"）召开的第九届董事会第六次会议审议通过了 《关于城创基金合作项目》。根据决议，公司下属子公司上海韵筑 投资有限公司（以下简称"韵筑投资"）作为有限合伙人参与投资 上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "城创基金"或"基金"），投资金额1亿元。上述情况详见公司于 2016年4月28日、2016年6月7日、2016年6月8日披露的《第九届董事 会第六次会议决议公告》（公告编号：临2016-006）、《拟对外投 资公告》（公告编号：临2016-011）、《对外投资进展公告》（公 告编号：临2016- ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-024 华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年一季度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年一季度新签合同情况 2024 年一季度，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 新签合同额 27.15 亿元，同比增长 9.70%。 三、2024 年一季度大合同情况 设计咨询：（合同额 1,000 万元及以上） | | 2024 年 1-3 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 81865 | -14.38% | 二、2024 年一季度各业务类别新签合同情况 业务类别 2024 年 1-3 月新 签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 130962 -0.07% 48.24% 工程技术管理服务 19621 -20.42% 7.23% 工程承包 109038 39.88% 40.17% 工程勘察 11840 -14.21% 4.36% 四、其他说 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-025 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@arcplus.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 26 日 | 序号 | 资料内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | l | | 2 | 2023年年度股东大会议程 | 2 | | 3 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | র্ব | | র্ব | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | 13 | | 5 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 19 | | 6 | 《关于2024年度财务预算报告的议案》 | 24 | | 7 | 《关于2024年度银行综合授信额度的议案》 | 27 | | 8 | 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》 | 30 | | 9 | 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | 37 | | 10 | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 | 42 | | 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 43 | | 12 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | 45 | | 13 | 《关于2023年年度报告及摘 ...