4 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 关于本报告 概览 本报告是华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"、"集团"、 "我们"）发布 的第 9 份社会责任报告，阐述了集团的价值观和使命承诺，以及 2023 年度在环境、社会及 治理（以下简称"ESG"）领域的重要举措和突出绩效，并重点披露集团在环境、社会及治理 等方面表现的相关信息。 报告时间 报告时间涵盖集团 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的信息和数据。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（第八章社会责任）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系工作导则》、以及参考全球报告倡议 组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 进行编制。 报告范围 本报告中提供的资料及数据涵盖本集团，报告范围口径与年报一致。除特殊说明外，报告中 涉及的货币均为人民币。 资料来源及可靠性保证 本报告的数据和案例主要来源于集团统计报告 ...

2024 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或" 申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券 "）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华 建集团"或"发行人"）非公开发行股份持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团预计2024年度日常关联交易额度事项 进行了核查，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。公司关联董事对 本议案的表决进行了回避。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 5% : 1 | | 上海现代建筑设计（集团） | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 海通证券股份有限公司关于 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公司由联席主承销商海 通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为 每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-020 华东建筑集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、 募集资金基本情况 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，公司由主承销商海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨德红,已充分了解并同意由提名人华东建筑集团股份 有限公司董事会提名为华东建筑集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任华东建筑集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （邵瑞庆） 我作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发、中华企业独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至今， 担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和财会 专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 我作为公司的独 ...

华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十七次会 议通知及议案于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-013 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于选举公司第十一届监事会成员的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 （经第十届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 ...

华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2540 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 上会师报字(2024)第 2540 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了审计报告 （报告书编号为:上会师报字(2024)第 2542 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) Eentilied Public Accountants (Shecial Pa 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 ...

华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2543 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所(特殊善通合伙) Ecrtified Public Accountants (I hocial General "Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2543 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"）2023 年 12 月 31 目的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...