新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的 需要。董事会每年度至 ...

新国脉数字文化股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司2024年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于公司 章程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面 请求时； ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-019 新国脉数字文化股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 564,192,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集， 公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。 (五) 出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关 ...

(K) 上海坤调律师事务所 上海坤澜律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 靠谱 · 专业 · 优质 · 高效 上海帘静安区疣都北路 333号招商局广场北 17 楼 (K) 上海坤调律师事务所 致:新国脉数字文化股份有限公司 (K)上海坤润律师事务所 业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权)、会 议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事 项。 公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司现场 会议于 2025年 6 月 27 日上午 10 点 00 分在公司 18 楼全息数字空间召 开,现场会议由公司董事长张伟先生主持。选择网络投票的股东可登陆 交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票,通过交易系统投票平台 进行网络投票的时间为 2025年6月 27 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 或 13:00 至 15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6月 27 日 9:15 至 15:00。 经审核,本次股东会召开通知在本次股东会召开前20日发布,公 司发出通知的时间、方式及通知内 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-018 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《新国脉数字文化股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 临 2025-013 号）。上述事项将于 6 月 27 日提交公司 2024 年年度股 东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司 2024 年年度 股东会股权登记日（2025 年 6 月 20 日）登记在册的前十大股东和前 十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国电信集团有限公司 | 407,061,147 | 51.16 | | 2 | 中国电信集团实业资产管理有 限公司 | ...

新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度股东会资料 二〇二五年六月二十七日 | | | | 公司 2024 年年度股东会会议注意事项 | 1 | | --- | --- | | 公司 2024 年年度股东会议程 | 3 | | 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算的议案 | 17 | | 议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2025 年度财务预算及资本性投资计划的议案 | . 21 | | 议案六：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 | 23 | | 议案七：关于公司申请银行综合授信额度的议案 | 25 | | 议案八：关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计 | | | 机构的议案 | 26 | | 议案九：关于《公司 2024 年年度报告》的议案 | 28 | | 议案十：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案 | 29 | | 议案十一：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件 ...

Group 1 - The revenue composition of Guomai Culture for the year 2024 is as follows: Internet and related services account for 57.81%, accommodation industry for 24.41%, business services for 17.34%, and other businesses for 0.45% [1] Group 2 - Guomai Culture announced on May 18 that it will hold the 13th meeting of the 11th board of directors on May 12, 2025, to review the proposal for a share repurchase plan through centralized bidding [3] - The top ten unrestricted shareholders of Guomai Culture before May 12, 2025, include China Telecom Group Co., Ltd. with approximately 407 million shares (51.16%), China Telecom Group Asset Management Co., Ltd. with approximately 112 million shares (14.1%), and others, totaling about 595 million shares held by the top ten shareholders, accounting for 74.73% [3]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-017 中国电信集团实业资产管理有 限公司 中国民生银行股份有限公司－ 式指数证券投资基金 新国脉数字文化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 临 2025-013 号）。上述事项尚需公司股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（2025 年 5 月 12 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例（%） 无限售条件股东一致。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 招商银行股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《新国脉数字文化股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 临 2025-013 号）。上述事项尚需公司股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（2025 年 5 月 12 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国电信集团有限公司 | 407,061,147 | 51.16 | | 2 | 中国电信集团实业资产管理 ...

Core Viewpoint - The launch of the Tianyi Ultra HD AI Middle Screen by Guomai Culture aims to meet market demands and enhance user trust and market competitiveness through diversified business growth and intelligent transformation [1] Group 1: Market Challenges - The telecommunications industry faces significant challenges, including market saturation, price wars, and service homogenization, leading to declining profits and reduced user loyalty [2] - The growth of mobile users is slowing, with new users primarily from low-consumption demographics, limiting the overall ARPU (Average Revenue Per User) increase [2] - Insufficient penetration of value-added services and increasing diverse user demands further hinder ARPU growth [2] Group 2: Product Features and Innovations - The Tianyi Ultra HD AI Middle Screen is the first AI-driven multi-screen interactive terminal, expected to leverage its unique interaction and content aggregation capabilities for business growth [3] - The product integrates advanced AI capabilities and innovative technologies, including a voice assistant for complex queries and a "human voice enhancement" feature tailored for elderly users [4] - The device aims to create a diverse family entertainment ecosystem, featuring extensive content such as 17 HD channels, 31 major satellite channels, and over 2,500 quality programs for children and the elderly [4][5] Group 3: Future Development - Guomai Culture plans to continue leveraging its technological and content advantages to lead innovation in family digital entertainment and foster intergenerational entertainment experiences [5]