北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 " 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与国脉文化签署的《律师服务合同》,作为国脉文化本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股股份有限 公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于新国 脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-025 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开了公司第十一届监事会第三次会议。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及 其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致 通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 公司 2023 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2023 年三季度的经营情况和财务状况。 公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的 人员有违反保密规定的行为。 公司授予的 2021 年股票期权的第一个行权期因公司层面业 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-024 二、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员 2022 年度绩 效工资的议案 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程中，董 事张伟、陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 27日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第三次会议。会议通知及资 料已于2023年10月22日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：600640 公司简称：国脉文化 中信证券股份有限公司 关于 新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 10．可行权日：指激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日 11．行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格 1．国脉文化、公司：新国脉数字文化股份有限公司 2．独立财务顾问：中信证券股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《中信证券股份有限公司关于新国脉数字文化股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、股票期权激励计划：新国脉数字文化股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划 5．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 条件和价格购买公司 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-023 新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等 方面情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参 加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动， 活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2023 年 半年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 会议召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.11 billion, a decrease of 42.71% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 45.13 million, compared to a loss of RMB 21.61 million in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was RMB 216.18 million, an increase of 2,542.72% year-on-year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 5.42 billion, a decrease of 1.14% from the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.19% to approximately RMB 4.00 billion compared to the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.0567, compared to a loss of RMB 0.0272 per share in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 1.14%, up by 1.66 percentage points from the previous year[23]. - The company achieved operating revenue of 1.108 billion yuan in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 42.71%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 45 million yuan, showing a year-on-year improvement of 308.86%[38]. - Investment income rose by 160.68% to RMB 6.10 million, primarily due to the sale of shares in Sanqi Mutual Entertainment[47]. - The company reported a total of 1.55 billion RMB for daily related transactions approved at the 2023 annual shareholders' meeting, with actual transactions for January to June 2023 amounting to 307 million RMB, representing approximately 19.8% of the approved amount[92]. - The company reported a net profit of 417,710,139.48 RMB, reflecting a growth of 116.62% year-over-year[100]. Business Operations - The company is focusing on five major business areas: digital content, intelligent applications, metaverse, physical scenarios, and digital assets, enhancing R&D investment to improve product capabilities[31]. - The hotel business saw a revenue increase of 19.9% compared to the same period last year[41]. - The digital travel platform has onboarded over 700 clients, showcasing the effectiveness of digital transformation efforts[40]. - The company has established multiple innovation studios focused on the metaverse and holographic digital space to drive technological integration[44]. - The company launched a metaverse 2B SaaS platform, covering five key areas including digital exhibitions and metaverse live streaming[41]. - The company is actively exploring XR, AR, and immersive metaverse fields to meet diverse cultural consumption needs[36]. - The company has made significant investments in acquiring 100% stakes in several subsidiaries, enhancing its service offerings in the digital culture sector[153]. - The company’s major business operations include e-commerce, business travel booking, points redemption, hotel management, and five entertainment service sectors, including video, gaming, animation, reading, and application distribution[154]. Market and Industry Trends - The digital economy is accelerating, with a 15.5% year-on-year increase in the accommodation and catering industry, reaching ¥9,171 billion in the first half of 2023[30]. - The company reported a strong recovery in the cultural tourism industry, driven by the release of pent-up travel demand[30]. - The company is actively participating in the digital cultural sector, with policies promoting the development of digital culture and technology integration[28]. Risks and Challenges - The company faces risks from policy regulation and market competition, particularly in the emerging fields like the metaverse[69][70]. - The company faces risks in business transformation due to heavy reliance on mature products and uncertainty in the success of innovative products currently in the market introduction phase[71]. - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[6]. Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[76]. - The company has made commitments to avoid competition with its parent company, ensuring that no new businesses will be developed that conflict with the agreed terms post-major asset restructuring[84]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations in the next 12 months[158]. - The company’s financial reports comply with the relevant accounting standards and accurately reflect its financial position as of June 30, 2023[160]. Shareholder Information - User data indicates a total of 29,036 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[106]. - The top shareholder, China Telecom Group Co., Ltd., holds 407,061,147 shares, representing 51.16% of the total shares[108]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[105]. - The company’s controlling shareholder is China Telecom Group Co., Ltd., which holds a 64.59% stake following a significant asset restructuring in 2012[152]. Financial Health and Assets - The total owner's equity at the end of the first half of 2023 is 5,002,286,800.95 RMB, compared to 5,071,241,903.83 RMB at the end of the previous year, indicating a decrease of approximately 1.36%[148]. - The total liabilities of the company are approximately ¥4.49 billion, which is a slight decrease from ¥4.63 billion in the previous year, indicating improved financial health[141]. - The company has maintained a stable dividend policy, ensuring returns to shareholders[99]. - Future guidance suggests continued revenue growth, with expectations of a 10% increase in user base by the end of the fiscal year[99]. Investment and Development - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements in the upcoming quarters[138]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[138]. - New product development and technology advancements are ongoing, with a focus on enhancing service offerings[99]. Accounting and Financial Reporting - The company will recognize goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[166]. - The fair value of identifiable net assets acquired will be measured at the acquisition date, and any excess of acquisition cost over this fair value will be recognized as goodwill[166]. - The group classifies joint arrangements into joint operations and joint ventures based on rights and obligations[173]. - The group recognizes joint operations' assets and liabilities separately, confirming income from the sale of shared outputs[173].

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2023 年半年度风险持续评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "本公司"） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，通过查验中国电信集团财务有限公 司（以下简称"中国电信财务"）《金融许可证》《营业执照》 等资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的中国电信 财务的定期财务报表，对中国电信财务的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务基本情况 中国电信财务是经中国银行保险监督管理委员会北京 监管局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融 机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监 局颁发的《金融许可证》。中国电信财务的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《银行保险机构公司治理准则》的要求，中国电信财务按照 《 ...

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国 电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险评估报告》。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-022 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 25日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第二次会议。会议通知及 资料已于2023年8月20日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出 席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司 2023 ...

公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")独立董事能 澄宇、金小刚和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定并赋予独立董事的职 责,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,在切实履行诚信义 务、仔细地阅读并审查了公司提供的有关资料的基础上,基于个人的 独立判断,对公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见: ( 新国脉数字文化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二 次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事（签名）: 熊 澄 字 徐 金 网 志 翰 小 新国 限公司 独立董事(签名): 熊 澄 字 金 小 刚 徐 志 翰 新国 限公司 （新国脉数字文化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二 次会议相关事项的独立意见签字页 ) 一、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度 风险评估报告》的独立意见 经认真审阅相关材料,我们认为中国电信集团财务有限公司持有 合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,作为非银行金融机构,其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-011 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 31 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日(星期三)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 24 日(星期三) 至 ...