证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 012 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、 闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公 司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实 业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决。 2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则 对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联 交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 (二)2023 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于新国脉数字文化股份公司 在中国电信集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新国脉数 字文化股份有限公司 2023 年度在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是国脉文化管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郭建民，男，1962 年 1 月出生，民盟盟员，工商管理硕士。 曾任平安保险上海分公司高级业务主任，本公司第十届董事会独立董 事。2003 年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，兼任中国医 药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医 学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长。2020 年 9 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公司薪酬与考核委员会主任委 员，审计委员会、提名委员会委员，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 / 6 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的 讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立 董事 ...

新国脉数字文化股份有限公司 （徐志翰） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了 解公司生产经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的 科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公 司及股东利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人徐志翰，男，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博 士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师， 副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事，国元证券 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼 任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名会员会委员， 在 2023 年度任 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （熊澄宇） 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人熊澄宇，男，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学 博士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金 重大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究，主 持并完成国家八六三计划、国家重大科技攻关项目、国家软科学研究 项目、全国艺术科学规划项目、全国教育科学规划项目等不同领域的 国家级科研课题。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播 研究中心主任。 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细 则》等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会同步进 行了成员调整。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、李川先生、郭建民先生组成，由具备丰富会计专业知 识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 2023 年 6 月 29 日至报告期末，因董事会换届选举，第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议 案》，选举徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生为审计委员会成员， 继续由独立董事徐志翰先生任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议,其中 2 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 014 新国脉数字文化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但 不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于 申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公 司可共享上述额度。 同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度 内签署各类授信合同等相关法律文件。 本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-011 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 并归属于母公司的净利润为 520.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公 司未分配利润为 45,023.14 万元。 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合 考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及未来重 ...

新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司 (以下简称 "公司")董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川 和郭建民出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川和郭建民的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

新国脉数字文化股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0202092 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 佐百 Fav. 027_85424320 审计报告 众环审字(2024) 0202092 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国脉文化 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...