关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 经核实,中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 新国脉数字文化股份有限公司: ...

近 10 个交易日内公司股价累计涨幅为 123.8%，公司股票当前 市盈率高于行业平均水平，短期存在市场情绪过热的情形。 公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及 Sora 业务。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-004 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 28 日，新国脉数字文化股份有限公司（以下 简称公司）股票连续 10 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 一、股票交易严重异常波动具体情况 截止2024年2月28日，公司股票交易连续10个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票价格严 ...

《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 新国脉数字文化股份有限公司： 经核实，中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国电信集团有限公司 2024 年 2 月 27 日 ...

重要内容提示： 公司股票于 2 月 26 和 2 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东中国电信集团有限公司， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-003 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动具体情况 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2024 年2月26、2月27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查 核实，并向公司控股股东发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-001 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9 日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第四次会议。会议通知及资料 已于2024年1月4日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名， 本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 同意聘任陈之超先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任公司副总经理的议案 其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。董 事会审计委员会发表的审核意见认为：胡伟先生具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-027 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/199bzhqelCE 或使用"微信"扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥626,681,022.28, representing a decrease of 30.30% compared to the same period last year[5]. - Year-to-date revenue until the report period was ¥1,734,318,016.20, down 38.77% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥16,622,506.60, with no applicable comparison due to the nature of the loss[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥28,508,688.33, with no applicable comparison due to the nature of the profit[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0209, with no applicable comparison[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,734,318,016.20, a decrease of 38.8% compared to CNY 2,832,648,520.13 in the same period of 2022[19]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,736,782,092.48, down 40.5% from CNY 2,920,338,549.01 year-over-year[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 36,498,702.09, a significant recovery from a net loss of CNY 103,221,401.54 in Q3 2022[20]. - The company achieved an operating profit of CNY 44,283,318.50 in Q3 2023, compared to an operating loss of CNY 109,552,544.65 in Q3 2022[20]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0358, recovering from a loss of CNY 0.1254 per share in Q3 2022[21]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 6,288,302.10 in Q3 2023, compared to a loss of CNY 1,267,761.77 in Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,410,702,193.78, a decrease of 1.30% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥5,410,702,193.78, down from ¥5,481,739,725.78 at the end of 2022[16]. - The total liabilities decreased to CNY 937,813,934.13 in Q3 2023 from CNY 1,047,162,105.82 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 10.5%[18]. - The company's total equity increased to CNY 4,472,888,259.66 in Q3 2023, up from CNY 4,434,577,619.96 in Q3 2022, indicating a growth of about 0.9%[18]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,983,521,436.26, an increase of 0.77% from the end of the previous year[6]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥296,300,965.38 for the year-to-date period[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥296,300,965.38, a significant improvement from a net outflow of ¥122,627,040.44 in Q3 2022[24]. - Total cash inflow from operating activities was ¥4,010,116,996.45, compared to ¥4,725,742,664.52 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 15.1%[24]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥3,713,816,031.06, down from ¥4,848,369,704.96, reflecting a reduction of about 23.4%[24]. - The net cash flow from investing activities was ¥11,490,300.53, recovering from a net outflow of ¥97,031,533.68 in Q3 2022[25]. - Total cash inflow from investing activities was ¥1,073,023,754.54, compared to ¥253,582,729.67 in the previous year, showing a substantial increase[25]. - Cash outflow from investing activities was ¥1,061,533,454.01, up from ¥350,614,263.35, indicating an increase of approximately 202.5%[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥56,472,123.38, worsening from -¥8,114,511.88 in Q3 2022[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,199,113,711.22, compared to ¥1,170,663,829.90 at the end of Q3 2022, reflecting a slight increase[25]. - The company received ¥1,478,403,164.51 in other cash related to operating activities, which is a marginal increase from ¥1,436,022,805.03 in the previous year[24]. - The company paid ¥284,951,130.72 to employees, which is a slight increase from ¥273,516,772.48 in Q3 2022[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,791[12]. - The largest shareholder, China Telecom Group Co., Ltd., holds 407,061,147 shares, accounting for 51.16% of total shares[12]. - The second-largest shareholder, China Shunxin Group Asset Management Co., Ltd., holds 112,178,462 shares, representing 14.10%[13]. Business Strategy and Developments - The company is focusing on core business areas and accelerating digital transformation, which has led to a significant restructuring of non-core businesses[10]. - The company anticipates that ongoing improvements in business quality and cost reduction will contribute positively to future profit margins[10]. - The company does not have any significant new product or technology developments reported in this quarter[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 72,906,797.14, a decrease of 14.4% from CNY 85,235,758.21 in the previous year[19]. - Accounts receivable decreased to ¥427,983,743.30 from ¥607,775,866.26 year-over-year[16]. - Total current assets decreased to ¥2,320,051,662.46 from ¥3,035,412,083.86 year-over-year[16]. - Non-current assets increased to ¥3,090,650,531.32 from ¥2,446,327,641.92 year-over-year[16]. - The company has no strategic investors or general legal entities participating in the new share placement during the reporting period[14].

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事熊 澄宇、金小刚和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律规章制度规定，经认 真审阅公司提供的本次会议材料后，基于独立客观判断的立场，对公 司第十一届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员 2022 年 度绩效工资的独立意见 我们认为：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 一次会议审议通过后提交本次会议审议，相关董事回避表决，本次会 议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以 及相关规范性文件的规定。同时，该方案符合公司所处的行业薪酬水 平和公司实际经营情况，符合《公司董事长、总经理及其他高级管理 人员薪酬考核管理办法》，有助于调动高级管理人员工作积极性和主 动性，有利于公司的经营发展，也不存在损害公司和中小股东权益的 情形。 二、关于公司 2023 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指 标的独立意见 我们认为：该议案已经公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-026 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公 司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相 应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了 《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<号百控股股份有限 ...