2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-053 乐山电力股份有限公司 二零二四年十月 一、募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额为 20,000.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 | 24,692.00 | 20,000.00 | | | 站新型储能示范项目 | | | | | 合计 | 24,692.00 | 20,000.00 | 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的 实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解 决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-049 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）的提示性公告 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披 露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待 上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十届董事会第十三次临时会议、第十届监事会第八次临时会议, 审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票 预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件已于2024年10月29日在上海 证券交易所 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-044 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年十月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易所 主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、顺应发展趋势，把握战略机遇，完善产业布局 我国电力行业市场需求稳定增长，市场机制持续完善，技术发展与低碳目标 等为产业升级持续带来机遇。2022年6月7日，国家发改委、国家能源局发布了 《关于进一步推动 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-043 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿） 二零二四年十月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-045 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年十月 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含），募集资金扣除发 行费用后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 站新型储能示范项目 | 24,692.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 24,692.00 | 20,000.00 | 为了确保募集资金投资项目的顺利实施，维护公司全体股东的利益，在募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后予以置换。 1、项目基本情况 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范项目是以磷酸铁 锂电池为介质的新型储能项目，装机规模 100MW/200MWh，占地面积 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-041 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行 股票的数量不超过 45,000,000 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况 与本次发行的主承销商协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经向全体监事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称"公司"）监 事会豁免会议通知时间要求，公司第十届监事会第七次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参 与表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会 议审议并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-046 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报的风险提示与填补措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-042 乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案、预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开 了第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对 象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易 程序向特定对象发行 A 股股票的方案、预案进行了修订。 一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况 若公 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-040 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经向全体董事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会豁免会议通知时间要求，公司第十届董事会第十二次临时会议 于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票方案（修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司 实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案进行 了调整，即对本次 ...

备查文件 关于电化学储能电站项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十一次 临时会议审议，成立四川乐晟储能科技有限公司（简称"乐晟公司"） 负责乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站项目（简称"电 化学储能电站项目"）的投资、建设、运营，目前该项目进展情况如下： 一、电化学储能电站项目已办理四川省固定资产投资项目备案（备 案号：川投资备【2406-510112-99-01-495566】FGQB-0360号）和取得 成都市生态环境局环境影响报告表的批复（成环审（辐）〔2024〕77 号）。 二、乐晟公司与成都市龙泉驿区规划和自然资源局签订《国有建 设用地使用权出让合同》及补充协议，主要内容如下：成都市龙泉驿 区规划和自然资源局将位于成都市龙泉驿区柏合街道〔东华村2组（原 东华村4组）、原东华村5组、6组、7组〕总面积16621.03平方米的土 地出让给乐晟公司；土地用途为工业用地；出让使用年限为20年；出 让价款为人民币448.7688 ...