乐山电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √ 特定对象调研分析师会议媒体采访 \n 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 \n 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 其他 | | | 活动 | 机构调研现场交流会 | | | 名称 活动 | 现场会议 | | | 方式 参与单位 | | Walter Scott& Partners： Paul Loudon Michael Scott | | 名称及人员 时间 | 2024 年 9 月 4 日 9:00-10:30 | | | 地点 | 现场会议 | | | 公司接待 | 副总 ...

乐山电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | √ 特定对象调研分析师会议媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 | | | 其他 | | ...

乐山电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研分析师会议媒体采访 新闻发布会 现场参观 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 其他 活动 名称 乐山电力 2024 年半年度业绩说明会 | --- | |-------| | 活动 | | 方式 | 参与单位 名称及人员 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 8 月 22 日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：刘江先生 董事、总经理：邱永志先生 公司接待 人员 独立董事：姜希猛先生 副总经理、董事会秘书：游涛先生 总会计师：邬良军先生 投资者关系 活动主要 内容介绍 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 1、问：公司上半年营业收入有所增长，但净利润却下降，其主要原因是什 | | 么？ | | 答：尊敬的投资者，您好！主要是燃气采购成本同比增加，顺价未完全到位以 ...

公司代码：600644 公司简称：乐山电力 2024 年半年度报告 乐山电力股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月十六日 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘江、主管会计工作负责人邬良军及会计机构负责人（会计主管人员）龚慧声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-038 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司监事会 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知和会议资料。 公司第十届监事会第五次会议于2024 年8 月15 日在乐山市金海棠大酒店 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会议监事5 名， 现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主 席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席王丹丹女士 主持，会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告全文及其摘要的议案》； 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司监事会对董事会编制的 2024 ...

乐山电力股份有限公司募集资金管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年修订） 1 乐山电力股份有限公司募集资金管理办法（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的 管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满 五个会计年度，公司董 ...

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司< 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的 议案》； 1 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http ： //www.sse.com.cn 披露的 2024 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2024 年半年 度报告摘要。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 8 月 14 日召开的公司第十 届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司< 募集资金管理办法>的议案》； （本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-037 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

乐山电力股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 乐山电力股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）股东、 董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持本公司股份及其 变动的管理，维护证券市场秩序、保护投资者合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司《章程》的有关规定，特制 定本办法。 乐山电力股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024 年修订） 第二条 本办法适用于下列减持行为： （一）大股东减持，即上市公司持有 5%以上股份的股东、实际 控制人（以下统称大股东）减持股 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-036 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演中 心"）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024 年 8 月15 日(星期四) 至 8 月21 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股 份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 202 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-035 乐山电力股份有限公司 关于自愿披露签订合作框架协议的公告 重要内容提示： ●本次签订的《合作框架协议》属于协议双方合作的意向性约定，未明确 具体合作内容、权利义务，具体合作项目需另行签署合作协议，具体实施内容 和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式协议为准。截止目前，双方尚未 达成具体项目，未来合作存在不确定性；一些项目还需要与需求方合作，通过 招投标等方式取得，能否成功存在不确定性。 ●对公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架协议，不涉及具体项 目和金额，对公司 2024 年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的 实际推进和实施情况而定，存在不确定性。 ●公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 近期，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）相继与国网四川省电力公 司分公司国网德阳供电公司、国网天府新区供电公司签订了《合作框架协议》。 截至目前，公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属 14 家公司签订 《合作框架协议 ...