证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-016 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）延期情况 公司本次延期的募集资金投资项目为"国家干细胞工程产品产业化基地三 期建设项目"和"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"，结合目前公司募集资金 投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等 不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 （二）延期原因 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限 公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行 费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000 元，公司实际募集资 金净额 444,449,922.07 元。本 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度任职期间内本人严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法 规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》的规定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈敏女士 女，69 岁，会计学博士，注册会计师、注册评估师。 2017 年 8 月 1 日-2023 年 5 月 16 日任公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2023年度任职期内，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴端卿，男，58 岁，生物学博士。 本人认真参加公司董事会会议，仔细审阅公司提供的相关会议资料，参会过 程中认真听取公司管理层的报告，积极参与讨论，并充分运用我的专业知识发表 意见，本年度对董事会审议事项均投了同意票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年参加提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议3次， 认真审议各项议案，通过委员会和独立董事专门 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展和维护公司价值及股东权益 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于股权激励，董事会 3 | | | 审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价 | | | 值及股东权益（出售）； | | | 50,000,000 元-100,000,000 元，用于实施股权激 | | | 励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,181,212 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于股份回购进展 公告》（公告编号：2024-009），经核查发现，上述公告中部分内容"预计回购 金额"单位披露有误，现将相关内容补充说明如下： 更正前： 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-010 更正后： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议 | | | 通过之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元 元~100,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | --- | --- | | | □用于转换公司可转 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-009 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月 3 | | 预计回购金额 | 元 5,000 元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,771,212 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 78,216,529.04 | | 实际回购价格区间 | 15.73 元/股~17.50 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售）；回购价格不 超过人民币 22 元/股（含本数），本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，为维护公司价值及股 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-007 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司 VUM02 注射液用于治疗特发性肺纤维 化首例受试者完成入组给药的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉光 谷中源药业有限公司收到国家药品监督管理局于 2023 年 4 月 4 日核准签发的关 于 VUM02 注射液用于治疗特发性肺纤维化的《药物临床试验批准通知书》。美国 食品药品监督管理局授予武汉光谷中源药业人脐带源间充质干细胞用于特发性 肺纤维化适应症的孤儿药资格。具体内容详见公司公告：2023-008、2023-028。 全资子公司武汉光谷中源药业有限公司自主研发用于治疗特发性肺纤维化 的 VUM02 注射液临床试验首例受试者于 2024 年 3 月 13 日完成入组给药，现将 相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 剂型：注射剂 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-006 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售）；回购价格不 超过人民币 22 元/股（含本数），本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，为维护公司价值及股东权益所必 需的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容 详见公司公告：2024-002、2024-004。 二、回购股份的进展情况 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...