证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-051 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年十二月十九日 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十五次 临时董事会会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管 理制度>的议案》； 《公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 具体详见 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-053 ●投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资 金及不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在审批期限与授权额度 内，资金可循环滚动使用。 ●投资种类：闲置募集资金用于投资品种为低风险、流动性好的保本型产品 （包括但不限于银行固定收益型或结构性存款等）。闲置自有资金用于投资安全 性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产 品等）。 ●已履行的审议程序：2024 年 12 月 18 日，公司召开十一届十五次临时董 事会会议、十一届七次临时监事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，公司及控股子公司 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-052 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及不超过 人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 投资额度。 监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及 不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求；本 次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-050 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书 的公告 剂型：注射剂 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制品 1 类 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 12 月 16 日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 VUM02 注射液用于治疗活动期中重度溃疡性结肠炎的《药物临床试验批准通知 书》。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 受理号：CXSL2400667 通知书编号：2024LP02921 审批结论： 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 9 月 26 日受理的 VUM02 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展活动期中重度溃疡 性结肠炎的临床试验。 二、药品研发等情 ...

此外，武汉光谷中源药业 VUM02 注射液用于治疗急性移植物抗宿主病 （aGvHD）近日获得美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）授予 的孤儿药资格认定，这是国内首款针对治疗急性移植物抗宿主病获批美国 FDA 孤儿药认定的间充质干细胞产品。同时也是 VUM02 注射液获批的第二项美国 FDA 孤儿药认定，第一项适应症为特发性肺纤维化（具体详见公司公告：2023- 028）。 现将有关信息公告如下： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司药物临床试验及获得美国 FDA 孤儿 药资格认定的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司（以下简称"武汉光谷中源药业"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的关于VUM02注射液用于治疗失代偿期肝硬化的《药物临 床试验补充申请批准通知书》，同意本品按照变更后的临床试验方案开展 Ib/II 期临床研究。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-0 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 国枫律股字[2024]A0568 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-048 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,704,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-047 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年11月18日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议出席人： 1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-046 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...