证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-001 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次临时董 事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司总经理辞职的议 案》； 因工作调整原因，王勇先生向公司董事会申请辞去总经理职务。王勇先生辞职 后将继续担任公司董事。 王勇先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要 作用。公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-052 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。 一、本次变动概述 公司于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于实际控制人龚虹嘉先生持股安排的相 关提示性公告》，龚虹嘉先生控制的自有资金通过二级市场（沪港通）等方式买 入公司股票不少于 11,985,529 股。具体内容详见公司公告 2023-045。 二、本次权益变动完成情况 公司于 2023 年 12 月 27 日接到实际控制人龚虹嘉先生通知，龚虹嘉先生控 制的自有资金通过沪港通方式买入公司股票已实施完毕，其控制的自有资金通过 沪港通方式累计持有公司股份 11,999,809 股，占公司股份的 2.56%。 三、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份 情况 | 股东/实际持 | 变动前数量 | | 变动后数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有人名称 | 可支配表决权 | 可支配表决权 | 可支配表决权 | 可支配表决权 | | | 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | | 通过沪港通方 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-051 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司十一届五次临时董事会会议审议通过《关于增资上海中源济生细胞科技 有限公司暨关联交易的议案》，上海中源济生细胞科技有限公司（以下简称"上 海中源济生"）为公司控股子公司，注册资本 5,000 万元，实缴资本 5,000 万元。 根据目标公司业务发展的需要，公司拟向目标公司增资人民币 2,000 万元，认缴 目标公司新增注册资本人民币 2,000 万元，增资完成后公司及子公司济生（上海） 投资管理有限公司合计持股比例由 65%变为 75%。（具体内容详见公司公告：2023- 043） 上海中源济生成立于 2021 年 12 月，处于业务发展的初期，尚未实现盈利； 但基于公司近年来重视加强在长三角等重点地区拓展免疫细胞存储业务等，加上 近期上海等地区不断释放产业政策红利，为了抢抓发展机遇，经协商仍以每股 1 元定价增资 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-050 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生权益变动超过 1%的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次变动概述 公司于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于实际控制人龚虹嘉先生持股安排的相 关提示性公告》，龚虹嘉先生控制的自有资金通过二级市场（沪港通）等方式买 入公司股票不少于 11,985,529 股。具体内容详见公司公告 2023-045。 二、本次权益变动基本情况 公司于 2023 年 12 月 21 日接实际控制人龚虹嘉先生通知，其于 2023 年 12 月 9 日至 12 月 21 日期间以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 5,203,000 股，占公司股份的 1.11%。截至目前龚虹嘉先生控制的自有资金通过 沪港通方式累计持有公司股份 10,016,101 股，占公司股份的 2.14%。 二、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份 情况 重要内容提示： | 股东/ ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-049 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股子公司与合源生物科技（天津）有限公司签 署租赁和服务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：经友好协商，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公 司（以下简称"协和干细胞"）拟与合源生物科技（天津）有限公司（以下简称 "合源生物"）继续签订相关租赁和服务合同，合源生物继续租赁协和干细胞洁 净车间和场地、超低温储存仓，委托协和干细胞为其提供液氮罐保管及管理服务， 为其租赁场地提供物业服务，合同期限三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。本次交易总金额为 14,421,307.89 元。 ●公司实际控制人陈春梅女士控制的深圳嘉道功程股权投资基金（有限合 伙）于 2022 年 9 月成为合源生物第一大股东，公司董事长龚虹嘉先生为合源生 物董事长，合源生物为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成关 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-048 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二○二三年十二月九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《公司涉及诉讼暨部分银行账户被冻结的 公告》，因涉及诉讼，公司银行账户被北京市西城区人民法院冻结。根据北京市 第二中级人民法院于 2023 年 9 月 26 日做出的《民事判决书》（（2023）京 02 民 终 12693 号），诉讼已审理终结，且公司不承担诉讼责任。具体情况详见公司公 告：2021-036、2022-050、2023-033。 近日公司获悉，公司于中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行开设 的银行账户已经解除冻结。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 银行账户解除冻结的公告 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生权益变动超过 1%的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动后，龚虹嘉先生通过沪港通方式控制公司股份 4,813,101 股， 公司实际控制人龚虹嘉先生、陈春梅女士合计拥有公司表决权的股份数量变为 112,305,773 股，占公司总股份的 24.00%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-047 公司于 2023 年 12 月 8 日接实际控制人龚虹嘉先生通知，其于 2023 年 12 月 1 日公告后至 12 月 8 日以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 4,813,101 股，占公司股份的 1.03%。 二、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份 情况 | 股东/实际持 | 变动前数量 | | 变动后数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有人名称 | 可支 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-046 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司与天津市红磡物业经营管理有限公 司签署物业服务委托合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：因业务经营需要，经友好协商，公司全资子公司天津鸿港 投资有限公司（以下简称"天津鸿港"）拟继续委托天津市红磡物业经营管理有 限公司（以下简称"红磡物业"）负责天津鸿港区域内的物业管理服务，服务内 容包括秩序维护、保洁、绿化服务，服务期限三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，服务费用总额为 4,819,118.4 元。 ●红磡物业为公司实际控制人龚虹嘉先生控制的企业，天津鸿港为公司全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数为 4 次：①公司全资子公司协和干细胞基因工程有限公司 与合源生物签署租赁和 ...

截至 2023 年 9 月 30 日 UBS AG 认股权证产品持有公司股份 11,985,529 股， 占公司股比 2.56%，其中 UBS AG 向龚虹嘉先生发行的认股权证数目为 11,520,000 份（每 1 份认股权证对应 1 份中源协和股份）。该认股权证产品的 发行人及管理人为 UBS AG ，其系直接持有中源协和股票的股东，享有所持股份 的表决权、收益权等权利。近日公司实际控制人龚虹嘉先生收到通知，该认股权 证产品将于 2023 年 12 月 27 日到期，UBS AG 作为产品管理人将清算其持有的全 部权益类资产，将全部所得分配给所有持有人。 据此情况，龚虹嘉先生拟以自有资金通过二级市场（沪港通）等方式买入公 司股票不少于 11,985,529 股，确保实际控制人所持有的股份权益及间接享有的 公司权益不因 UBS AG 认股权证产品清算而实际减少。相关买入股票的期限不晚 于 UBS AG 认股权证产品完全清算退出的时间。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-045 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生持股相关安排的提示性 公告 本公司董事会及全 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0550 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞 基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...