证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-037 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华受到处 罚被暂停从事证券服务业 6 个月，基于审慎性原则，2024 年公司不再续聘大华 为公司年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司采取邀请招标的形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标 结果提请董事会审计委员会审议，公司拟聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 公司就拟变更聘任会计师事务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，大华就本次 变更聘任会计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-038 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | -- ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-036 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次 临时董事会会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1 具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知的议案》。 具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 其中议案 1 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年九月十日 1、以 ...

秦伟先生简历： 东兴证券投资银行总部副总裁，经济学硕士。曾参与嘉元科技（688388）科 创板 IPO 项目；新强联（300850）、漱玉平民（301017）等创业板 IPO 项目；星 辰科技（832885）北交所公开发行项目；双杰电气（300444）、尚荣医疗（002551）、 新强联（300850）等再融资项目；新强联（300850）、奥园美谷（000615）等重 大资产重组项目以及奥园美谷（000615）、赛摩智能（300466）等上市公司收购 项目。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为公司 2018 年度发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，目前正履行持 续督导职责。 2024 年 9 月 6 日，公司收到东兴证券《关于更换持续督导财务顾问主办人 的通知函》，原委派的财务顾问主办人陈澎先生因工作变动无法继续履行督导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥802,285,328.09, representing a 0.53% increase compared to ¥798,073,009.82 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥85,185,087.67, up 3.04% from ¥82,674,725.31 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,966,037.35, reflecting a 6.67% increase from ¥78,712,941.62 in the same period last year[15]. - The total revenue for the reporting period was approximately RMB 802.29 million, a slight increase of 0.53% compared to the previous year[38]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[76]. - The company provided guidance for the second half of 2024, projecting revenue growth of 25% compared to the same period last year, aiming for 1.875 billion[79]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 12.66%, amounting to ¥98,635,675.90 compared to ¥112,937,658.38 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,309,097,214.06, a decrease of 1.89% from ¥5,411,355,244.74 at the end of the previous year[15]. - The company's overseas assets amounted to 1,058,436,006.00 RMB, accounting for 19.94% of total assets[42]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 1,453,352,190.12 RMB, down from 1,463,272,858.48 RMB at the end of the first half of 2023[109]. Research and Development - The R&D expenses increased by 23.51% year-on-year, amounting to RMB 89.22 million, reflecting the company's commitment to innovation[38]. - The company is focusing on the full industrial chain in precision diagnostics, with an emphasis on import substitution and research innovation as key support for future development[23]. - The company has established a collaborative R&D system with partnerships involving top hospitals and experts to enhance clinical applications[20]. - The company aims to enhance operational efficiency and product integration across its precision medical sectors[19]. Market and Industry Trends - In 2023, China's birth population was 9.07 million, with a birth rate of 6.39‰ and a natural growth rate of -1.48%, indicating a declining trend that puts pressure on the company's newborn cell storage business[22]. - The company is actively expanding its adult cell storage business to mitigate the impact of declining newborn storage demand[22]. - Six CAR-T drugs have been approved in China, enhancing public awareness of immune cell therapies, which supports the market expansion for adult cell storage[22]. - The global life science reagent market is projected to grow from $17.5 billion in 2019 to $24.6 billion by 2024, with the Chinese market expected to reach 26 billion yuan[27]. Regulatory and Compliance - The revised Medical Device Supervision and Administration Regulations, effective from June 1, 2021, have fostered innovation and improved the quality of the medical device industry[23]. - The NMPA's guidelines for clinical trials of companion diagnostic reagents for anti-tumor drugs have raised standards for product registration and market development[23]. - The company has received regulatory approvals for its acquisition of overseas subsidiaries, ensuring compliance with local laws and regulations[54]. Environmental Responsibility - Wuxi Aorui Company discharged 1,379 tons of domestic sewage and 2,561 tons of industrial wastewater in the first half of 2024, with all emissions meeting national standards[58]. - Jiangsu Heze Company discharged 155 tons of domestic sewage in the first half of 2024, with all emissions also compliant with national standards[59]. - The company strictly implements the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, ensuring compliance with standards for wastewater and waste gas emissions, as well as proper handling of solid and medical waste[64]. Corporate Governance - The company has committed to not engaging in competitive business activities with the listed company, ensuring independence in management and operations[66]. - The company guarantees that its financial department operates independently, maintaining a separate financial accounting system and independent bank accounts[69]. - The company has appointed new management personnel, including a new general manager and financial director, to strengthen its leadership team[57]. Financial Position - The company's equity attributable to shareholders was CNY 3,607,281,426.51, down from CNY 3,684,062,269.13, reflecting a decrease of 2.09%[97]. - The total equity at the end of the reporting period is CNY 3,017,015,676.61, with a decrease of CNY 141,102,508.00 compared to the previous period[122]. - The company reported a net loss of CNY 232,247,178.09, improving from a loss of CNY 317,432,265.76 in the previous period[97]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new technologies and fields in cell therapy, with a focus on collaboration with major hospitals and research institutions to expedite product approvals[52]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[78]. - A strategic acquisition is planned, with an estimated cost of 500 million, aimed at enhancing the company's technological capabilities[79].

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Annual Tianjin Listed Companies Semi-Annual Report Performance Briefing and Investor Online Reception Day" [3] - The online communication with investors is scheduled for September 3, 2024, from 15:00 to 16:30 [2][3] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2][3] Group 2: Company Representatives - The event will feature company representatives including Vice Chairman and General Manager Wang Hongqi, Independent Directors Hou Xinyi and Luo Mingsheng, and Secretary of the Board and Vice General Manager Yang Xinzhe [3][4] - The attendance of representatives may be adjusted due to special circumstances [4] Group 3: Contact Information - Contact person for the event is the Board Office [4] - Contact details include phone: 022-58617160, fax: 022-58617161, and email: zhongyuanxiehe@vcanbio.com [4]

《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-030 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时 董事会会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<中源协和细胞 基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含"续聘"、"改聘"，下同)会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中源 协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-029 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 3 个月；用于股权激励，董事会 | | | 审议通过之日起不超过 个月 12 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | | 其中 0.5 亿元-1 亿元，维护公司价值及股东权益 | | | （出售）； | | | 0.5 亿元-1 亿元，用于实施股权激励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 12,052,740 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-028 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,045,800 股，占 公司总股本的比例为 0.22%，购买的最高价为 16.60 元/股，最低价为 16.00 元/ 股，已支付的总金额为 16,911,944.00 元(不含交易佣金等费用)。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购公司股份 10,028,840 股，占公司总 股本的比例为 2.14%，购买的最高价为 21.15 元/股，最低价为 15.11 元/股，已支 付的总金额为 167,676,825.85 元(不含交易佣金等费用)。上述回购进展符合既定 的回购股份方案。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自 ...