中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2024年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以 | 通 讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次 ...

独立性的相关要求。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中源协和 细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 二○二五年四月二十三日 （以下无正文） 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，64 岁，法学博士。 现任公司独立董事、山东大学特聘教授、凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司独立董事、天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事、最高人民检察院特约 检察员。 曾任天津财经大学法学教授和博士生导师、南开大学法学院教授和博士生导 师、中国法律史学会执行会长、中国农工民主党天津市委员会副主委、全国政协 委员、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限 公司独立董事 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗明生，男，59 岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。 现任公司独立董事、惠生国际控股有限公司独立董事、湖南金基陈设艺术有 限公司执行董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。 曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智 和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南 湘邮科技股份有限公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公 ...

2025年4月23日，公司将暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金归还至募集资 金专项账户。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-009 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体内容详见公司公告： 2024-017） 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资 金专项账户，决议有效期内不存在影响募投项目实施和募集资金使用的情形。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二○二五年四月二十四日 1 ...

Core Viewpoint - The announcement details the extension of share pledges by the controlling shareholder and its concerted parties, indicating ongoing financial obligations and management of share voting rights [2][3][4]. Group 1: Shareholding and Pledge Details - The controlling shareholder, Shenzhen Jiadaocheng Investment Enterprise (Limited Partnership), and its concerted parties hold a total of 107,492,672 shares, representing 25.54% of the company's total shares [2]. - Tianjin Deyuan Health Management Co., Ltd. has pledged 56,787,503 shares, which is 47.52% of their total holdings and 12.14% of the company's total shares [2][3]. - The pledged shares include 32,723,260 shares for which voting rights have been irrevocably entrusted to the controlling shareholder, Jiadaocheng [3][4]. Group 2: Reasons for Pledge Extension - The extension of the share pledge is due to Tianjin Deyuan Health's inability to repay financing debts by the deadline, necessitating continued pledge of the shares [3]. - The company has indicated that Deyuan Health has the financial capability to repay, with funds sourced from operational income, asset disposals, and investment returns [4]. Group 3: Risk Management and Future Actions - The company asserts that the risks associated with the pledges are manageable, and Deyuan Health will take proactive measures if any related risks arise [7].

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）（以下简称"嘉道成功"） 及一致行动人天津德源健康管理有限公司（以下简称"德源健康"）、北京银宏春 晖投资管理有限公司（以下简称"银宏春晖"）合计持有公司股份 107,492,672 股，龚虹嘉先生以其控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 11,999,809 股,合计持有公司股份 119,492,481 股，占公司股份总数的 25.54%。德源健康累 计质押公司股份 56,787,503 股，占上述合计持有公司股份数的 47.52%，占公司 股份总数的 12.14%。其中德源健康本次延期已质押股份 32,723,260 股，德源健 康已将其对应的表决权不可撤销地委托给公司控股股东嘉道成功行使。 公司近日接到德源健康关于部分股权质押延期的通知。具体内容如下： | 股 ...

创新药概念震荡拉升，海南海药（000566）涨停，一品红（300723）、泓博医药（301230）、科兴制 药、海正药业（600267）、中源协和（600645）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会收到杨新喆先生的书面辞呈，杨新喆先生因个人原因提出辞去副 总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞呈自 送达董事会之日起生效。辞职后，杨新喆先生将不再担任公司任何职务。 杨新喆先生自 2018 年 11 月进入公司，担任公司副总经理、董事会秘书，任 职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-007 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二○二五年四月十日 1 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，暂由公司副总经理、财 务总监陈轶青先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任。 特此公告。 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 3 月 28 日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 VUM03 注射液用于治疗非活动性/轻度活动性克罗恩病复杂性肛瘘的《药物临床 试验批准通知书》。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-006 药品名称：VUM03 注射液 剂型：注射剂 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 12 月 31 日受理的 VUM03 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展非活动性/轻度活 动性克罗恩病复杂性肛瘘的临床试验。 二、药品研发等情况 VUM03注射液（人脐带源间充质干/基质细胞注射液）是我司自主研发的冷 冻保存型细胞制剂，是由经筛选的健康新生儿脐带组织通过体外分离、扩增、收 规格：3E7 ...