证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-014 上海外高桥集团股份有限公司 1 报备文件： 第十届董事会第三十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 4 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 第十届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、李伟、陈斌、吴坚、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、陈斌、 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案 | 1：关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关 | | | 联交易的议案 3 | | 议案 | 2：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | 有效期的议案 17 | | 议案 | 3：关于修订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 | | | 年）》的议案 18 | | 议案 | 4：关于选举公司第十届董事会董事的议案 25 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团 股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审 议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发[2023]193 号）等法规、规范性文件 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2024-012 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 经审核，监事会认为公司修订的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报 规划（2023-2025 年）》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改< ...

证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高 B 股 公告编号：2024-011 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 4 日 至 2024 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网 ...

上海外高桥集团股份有限公司 三年股东回报规划（2023-2025年） （2024年修订） 为了进一步健全和完善上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司 章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等法 律、法规、规范性文件以及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。 在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上， 特制订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 年）（2024 年修订）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-009 上海外高桥集团股份有限公司 关于公司及全资子公司参与设立上海外高桥私募 投资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"外高桥私募投资基金"、"基金"或"合伙企业"）。 投资金额：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限 合伙人出资人民币 20,000 万元，占基金出资总额的 49.75%；公司全资子公司上 海外高桥科技发展有限公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，占基金出资总 额的 0.25%。 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。 相关风险提示：基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标 的项目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、 无法及时有效退出等风险。公司 ...

股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-008 上海外高桥集团股份有限公司 截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可 能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 （四）其他股价敏感信息 重要内容提示： ● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A股股 票(股票代码：600648)连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年1月26日发布《股票交易异常 波动的公告》（临2024-007）。 ● 2024年1月26日，公司股票继续涨停。公司股价短期波动幅度较大，敬请 广大投资者理性决策、审慎投资。 一、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前日常生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-007 上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票 (股票代码：600648)连续三个交易日内（2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险，理性决 策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票(股票代码：600648)交易连续三个交易日内（2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规 ...