二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 《关于上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致: 上海外高桥集团股份有限公司 贵公司《关于上海外高桥集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 《关于上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海外高桥集团股份有限公司 贵公司《关于上海外高桥集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉,现就贵公司询证事项回复如 下： 一、截至目前,本公司及本公司一致行动人鑫益(香 港）投资有限公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为上海浦东创新投资发展（集团）有限公司《关于上 ...

上海外高桥集团财务有限公司 金融业务风险处置预案 第二条 财务公司成立金融业务风险防范及处置工作小组（以下简称"工作小 组"），负责财务公司存贷款业务等金融业务风险防范及处置工作。工作小组由财务公 司总经理任组长，分管风险管理的副总经理任副组长，工作小组成员包括公司金融部、 资金结算部、风险管理部、财务管理部、审计稽核部、综合管理部部门负责人。 第三条 金融业务风险的应急处理应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。贷款、存款等金融业务风险的应急处理工作由工 作小组统一领导，对财务公司董事会负责，具体负责金融业务风险的防范和处置工作。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海外高桥集团财务有限公司（以下 简称 "财务公司"）金融业务的风险，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 （二）及早预警，及时处置。对金融业务风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。 （三）各司其职，团结协作。各部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解 风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （四）防化结合，重在防范。公司金融部、风险管理部、审计稽核部等应加强 对风险的监 ...

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利 完成，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期 的议案》，董事会拟将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期自原有效期届满之次日（2024 年 3 月 15 日）起延长十二个月， 即延长至 2025 年 3 月 14 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。关联董事对该议案进行了回避表决。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-005 上海外高桥集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 27 日、 2023 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十八次会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-004 上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟与上海外高桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股东上海外高桥资产管 理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其直接或间接持股比例不小于 20%的 企业（本公司除外）签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算、存款、 贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经国家金融监督管理总局、国家外汇管理 局批准财务公司可从事的业务。 ●本次关联交易已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，还将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司为经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构， 2015 年 7 月成立，注册资本 5 亿元，公司及控股子公司上海市外高桥国际贸易 营运 ...

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 本项议案将提交股东大会审议。 二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议 案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-003 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 22 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨 关 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-006 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期自原有效期届满之次日（2024 年 3 月 15 日）起延长十二个月，即延长 至 2025 年 3 月 14 日的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、 合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意延长公 司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海外高桥集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、书面材料等方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张 浩先生递交的书面辞职报告。张浩先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及 董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，张浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律 法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。 张浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于张浩先生在任职期间对本公司 发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-002 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-001 上海外高桥集团股份有限公司 关于间接控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月9日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到间 接控股股东上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（原名"上海浦东投资控股 （集团）有限公司"，以下简称"浦东创投"）出具的《公司更名告知函》，其 公司名称由原"上海浦东投资控股（集团）有限公司"正式变更为"上海浦东创 新投资发展（集团）有限公司"。浦东创投已完成上述事项的工商变更登记手续， 并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照，变更后 的相关登记信息如下： 公司名称：上海浦东创新投资发展（集团）有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年 1 月 11 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号 法定代表人：文新春 注册资本：人民币300000.0000万元整 成立日期：2015年09月29日 经营范围：各类资产 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-074 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2023 年 12 月 28 日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"外高桥"）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管 公司"）一致行动人鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式首次增持公司 B 股股份 73,000 股，占公司总股本 0.0064%。本次增持后，鑫益香港将按照增持计划，继续择机增持公司 B 股股份。 增持计划情况：公司于 2023 年 12 月 28 日收到外资管公司的函，外资管公司 一致行动人鑫益香港拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司 B 股股份。增持 B 股股份数不低于 500 万股（含本数），不超 过 1000 万股（含本数）（含 ...

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-073 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,804,453 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 607,733,313 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 7,071,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1511 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...