证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 18 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事 项： 一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。 第十届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、李伟、吴坚、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩 审计委员会：黄峰（主任委员） ...

独立董事制度（2023 版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《上海外高桥集团股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上 交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 1 上海外高桥集团股份有限公司 且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日下午在上海市浦东 新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯 德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师出席 会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》、《上海 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 议案 | 1：关于选举公司第十届董事会董事的议案 3 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团 股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》， 经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股 东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东姓名及持有股数，本次股东大会审议的议案为累积投票议案，股东对累积 投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 记录编号：2023- 3 上海外高桥集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年12月5日 (周二) 下午 14:00~15:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// ...

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高 B 股 公告编号：2023-071 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-070 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、 第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选 人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 05 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号： 2023-069 上海外高桥集团股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，副总经理陈斌先 生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先 生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 审议事项程序合法。上述公司董事的相关提名程序符合法律法规及公司章程 的规定。该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过，决策程序符合相关 规定。 我们一致同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选人。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 1 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责 的态度，基于独立、客观的立场，对公司第十届董事会第三十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 经认真审阅卢梅艳女士的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》 第一百四十六条规定的情形，以及不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，其任职 资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：2023-068 上海外高桥集团股份有限公司 关于开展实施基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 项目实施背景 1、2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发展改革委"）联合发布《关于推进基础 设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；2020年8月6日， 中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》；2021年6月29 日，国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 （REITs）试点工作的通知》。为积极响应国家政策和上海市"REITs 20条"政策 号召，深化国企改革，践行金融创新，支持公司业务持续发展，上海外高桥集 团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"或"本公司"）拟以子公司拥有 的部分项目作为基础资产开展华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基 金（具体名 ...