董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书 的，应经深圳证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的； 银江技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并取得交易所颁 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上 海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 第一章 总 则 第一条 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称" 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 （"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司设立董 事会办公室协助董事会秘书的工作。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细 则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信 息披露与股权管理事务。 第三条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并取得深交所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 具有下列情形之一 ...

(一) 连续三个月以上不能履行职责; (二) 在履行职务时出现重大错误或疏漏, 给公司或者股东造成 重大损失; (三) 违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定, 给公司造成重大损失; (四) 出现本制度第五条规定的情形之一。 第九条 除法律法规另有规定外, 公司在聘任董事会秘书时应当与其签 订保密协议, 要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保 密义务直至有关信息公开披露为止, 但涉及公司违法违规的信 息除外。 董事会秘书离任前, 应当接受董事会的离任审查, 将有关档案 文件、正在办理及其他待办理事项, 在公司董事会的监督下移 交。 第十条 公司董事会秘书空缺期间, 董事会应当指定一名董事或高级管 理人员代行董事会秘书的职责, 同时尽快确定董事会秘书人选。 公司正式任命董事会秘书职责的人员之前, 由董事长指定人员 代行董事会秘书职责。 第三章 董事会秘书的职责 第四章 董事会办公室 第十一条 董事会秘书的主要职责为: (一) 负责公司信息披露事务, 协调公司信息披露工作, 组织制 订公司信息披露事务管理制度, 督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露相关规定; (二) 负责公司投资者关系管理 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合本公司实际，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律法规及 《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格 ...

董事会秘书工作制度 （2025年5月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司证券事务工作，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下 简称" 上海岩山科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《上海岩山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书任期三年，任期届满可续聘。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关 ...

南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》 （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚、勤勉 地履行职责； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、管理等方面的专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验和良好地处理公共事务的能力； （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）和证券监管部门之间的指定联络人，由董事长提名、经公司董事会聘任， 为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 发行人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，建立了由股 东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，公司股东大会为公司的 最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者 与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。发行 人自成立以来，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象。 公司监事会由 3 名成员组成，设监事会主席 1 名。监事会包括股东代表和适 当比例的职工代表，职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公 司职工代表大会选举产生。公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制 定了《监事会议事规则》。报告期，历次监事会会议在召集方式、出席人员、表 决方式方面，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议 内容合法、有效。 二、独立董事制度建立健全及运行情况 公司现有 2 名独立董事，分别为曹松涛、张媛媛，其中张媛媛为会计专业人 士，符合相关规定。 发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《总经理 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所之 间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第四条 担任公司的董事会秘书，应当具备以下条件： （四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的； （五） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （六） 被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关 ...