中安科股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年八月 1 / 29 上市公司名称： 中安科股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中安科 股票代码： 600654 信息披露义务人： 武汉融晶实业投资有限公司 住所： 武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号 通讯地址： 武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号 股份变动性质： 持股数量及比例不变，被动成为第一大股东 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在中安科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止 ...

国浩律师(武汉)事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 大 法律意见书 ETX 譯 於 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 2 1st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司(以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 法律、法规和《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-068 中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,347,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表 决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：20 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-067 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 2024 年 6 月 3 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）通过网络公 开渠道查询获悉，浙江省高级人民法院于 2024 年 7 月 1 日 10 时至 2024 年 7 月 2 日 10 时止（延时除外）在浙江省高级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行 公开拍卖活动，司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中 恒汇志"）所持有的公司 59,100,000 股限售流通股股票，占公司总股本的 2.06%。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股 东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 6 月 17 日，公司通过"淘宝司法拍卖网络平台"查询获悉，因当事 人对拍卖提起异议，浙江省高级人民法院对中恒汇志持有的公 ...

暨股份拍卖成交的提示性公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-066 中安科股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人权益变动超过 1% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动原因：因中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 38,890,000股限售流通股股份被成功司法竞拍所致，本次竞拍股份占公司总股本 的1.35%。 2016年9月21日公司在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人部分股 权质押和解除质押的公告》（公告编号：2016-212），实际控制人中恒汇志已将 其持有的本公司限售流通股38,890,000股质押给天风证券-招行-天风证券天泽3 号集合资产管理计划（以下简称"天泽3号"）。 鉴于天泽3号为资产管理计划，无法直接参与网络司法竞拍，因此天泽3 号委托天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）代其参与竞拍活动。近 日公司收到天风证券送达的湖北省武汉市中级人民法院《执行 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0158 号 关于对中安科股份有限公司控股股东 深圳市中恒汇志投资有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 深圳市中恒汇志投资有限公司，中安科股份有限公司控股股东。 1 上市规则》）第 2.1.3 条、第 2.1.7 条，以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对中安科股份有限公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 予以监管警示。 上市公司及其董监高人员务必高度重视相关违规事项，提醒相 关主体严格遵守信息披露规则。上市公司股东应当严格遵守法律法 规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义 务，及时告知公司相关重大事项，积极配合上市公司做好信息披露 工作。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年七月十六日 2 经查明，2024 年 6 月 14 日，中安科股份有限公司（以下简称公 司）披露《关于对上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披露问询 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-065 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，中安科股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）预留授予限制性股票的 登记工作，有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况。 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》， ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | | 议案：关于选举陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。 七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。 八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。 1 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-063 中安科股份有限公司 关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资合作协议涉及对外担保，被担保人为宜兴辰智人工智能科技有限公 司，该公司刚设立，目前主营业务尚未开展，未来经营情况存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 本次合作项目计划总投资为 37,500.00 万元，在股东双方完成实缴货币出资 11,250.00 万元的前提下，将另行申请 26,250.00 万元的银行贷款，股东将按 照出资比例提供担保。宜兴兴阳产业投资有限公司（以下简称"宜兴兴阳产 投"）、中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司灵算智云（武 汉）投资有限公司（以下简称"灵算智云"）作为股东将分别按照 60%和 40% 的出资比例为上述银行贷款提供担保，灵算智云预计将提供 10,500.00 万元 的担保。如无法同比例担保的，对于超出宜兴兴阳产投出资比例承担的担保 责任，公司及子公司灵算智云将为宜兴兴阳产投提 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-064 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...