中安科股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-096 应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有 限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天 风证券天泽 3 号集合资产管理计划 2024 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600654 | 中安科 | 2024/11/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-091 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次会议 于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 大会的通知》（公告编号：2024-095）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员 会委员的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093） ...

中安科股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-092 审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-094）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-095 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-093 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 附件：周文杰先生简历 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张民先生 提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独 立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-094 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事李世成先 生提交的书面辞职报告，李世成先生因个人原因，申请辞去公司第十一届监事会 非职工代表监事职务，辞去上述职务后李世成先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，李世 成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，李世成先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李世成 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李世成先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规 范运作发挥了积极作用，监事会对李世成先生在监事任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 中安科股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 监事会 二〇二四年十一月六日 江玲女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-090 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

中安科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中安科股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-089 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥727,636,456.93, representing a year-on-year increase of 6.65%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥14,401,553.54, a decrease of 138.97% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥15,110,762.01, a decrease of 151.41% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0051, a decline of 139.53% compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0051, a decrease of 139.53% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was -0.89%, a decrease of 135.89 percentage points compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,041,802,998.83, an increase of 4.54% compared to ¥1,952,887,497.40 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥10,722,874.29, a decrease of 65.1% compared to ¥30,725,825.12 in the same quarter of 2023[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥14,098,448.59, compared to ¥33,534,484.54 in the same period of 2023, a decrease of 58.1%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,582,520,628.81, a decrease of 8.96% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥2,374,001,526.44, a decrease from ¥2,595,737,282.20 at the end of 2023[12] - The total assets of the company as of September 30, 2024, are ¥3,582,520,628.81, down from ¥3,934,938,341.76 at the end of 2023[12] - The total non-current assets decreased to ¥1,208,519,102.37 from ¥1,339,201,059.56[12] - The company's total liabilities decreased to ¥1,949,073,561.63 in Q3 2024 from ¥2,344,731,238.44 in Q3 2023, a reduction of 16.83%[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,633,447,067.18 in Q3 2024 from ¥1,589,444,680.98 in Q3 2023, reflecting a growth of 2.76%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥129,343,903.63, a decline of 184.49% year-on-year[2] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with net cash flow decreasing to ¥10,722,874.29 in Q3 2024 from ¥30,725,825.12 in Q3 2023[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥129,343,903.63, a decline from ¥153,086,242.12 in the first three quarters of 2023[19] - The total cash inflow from investment activities was ¥158,245,486.66, significantly higher than ¥25,365,583.98 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥76,540,962.13, compared to a negative cash flow of -¥76,633,988.78 in the same period of 2023[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥328,050,460.60, down from ¥359,481,186.27 at the end of the third quarter of 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,086[8] - The largest shareholder, Wuhan Rongjing Industrial Investment Co., Ltd., holds 432,800,000 shares, accounting for 15.05% of total shares[8] - The company has a total of 239,063,243 shares held by Tianfeng Securities - Industrial and Commercial Bank of China, accounting for 8.31%[8] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned and private entities, indicating a diverse ownership structure[9] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[10] Research and Development - The company has increased its investment in research and development, contributing to the rise in business costs and management expenses[7] - Research and development expenses increased to ¥56,523,877.14 in the first three quarters of 2024, compared to ¥47,525,570.24 in the same period of 2023, marking a rise of 18.5%[15] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥517,698,907.76 from ¥737,404,875.07[11] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling ¥379,641.23 in 2024 compared to ¥1,415,272.78 in 2023[19] - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,607,678,855.91 in 2024, compared to ¥2,442,968,750.84 in 2023, reflecting a rise of 6.73%[19] - The company received cash from other financing activities amounting to ¥592,149,368.74 in 2024, compared to ¥194,534,839.30 in 2023, indicating a substantial increase[20] - The cash outflow for investment activities was ¥158,923,006.20 in 2024, a decrease from ¥201,845,340.35 in 2023[19] - The company has not applied new accounting standards for the current year, as indicated in the report[21]