证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-104 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 中安科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金 融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,789 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 889,159,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.4566 | 3、 董事会秘书李凯先生出席会议，财务总监李翔先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议 案 审议结 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司〈以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-103 中安科股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 15 日、 11 月 18 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实，除在指定信息披露媒体 上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。 目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术 和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模 存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，公司基本面没有变化，敬请广大投资者 理性决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日连续两个交易日内收盘价 ...

（一）诉讼当事人 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-102 中安科股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 近日，公司收到上海金融法院送达的《应诉通知书》（2024）沪 74 民初 942 号及相关起诉材料，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）因与公司、 中安消及其他方追偿权纠纷向法院提起诉讼。 二、本次诉讼案件基本情况 原告：招商证券股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：案件已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）为 被告一，全资子公司中安消技术有限公司（以下简称"中安消"）为被告二。 涉案的金额：28,705 万元(暂计至 2024 年 10 月 25 日)。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未开庭审理，本次诉讼事 项对公司本期利润或后期利润等的影响具有不确定性，最终实际影响以法院 判决为准，敬请投资者注意投资风险。 被告一：中安科股份有限公司 被告二： ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-101 中安科股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，公司基本面没有变化，敬请广大投资 者理性决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。 目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技 术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和 规模存在重大不确定性。请投资者注意风险。 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策、审慎投资，关 注公司公告并注意投资风险。现就公司主要风险提示如下： 一、新设项目存在重大不确定性 公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建 宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有 相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和 规模存在重大不确定性。若遇不可抗力事件、国家或地方有关政策调整等情形， 项目实施可能存在变更、中止或不达 ...

本次杭州公望润盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州公望"）通 过司法拍卖竞拍并完成过户的股份为公司控股股东深圳市中恒汇志投资有 限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限售流通股 59,100,000 股， 占公司总股本的 2.06%。 上述股份完成过户登记后，控股股东中恒汇志持有公司股份总数将由 402,040,464 股下降至 342,940,464 股，占公司总股本的比例将由 13.98%下降 至 11.93%（计数在尾数上的差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同）。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-100 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拍卖过户事项不会影响公司的生产经营，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 近日，公司通过竞买人杭州公望送达的持股证明材料获悉，杭州公望在淘宝 司法拍卖网络平台上竞买的控股股东中恒汇志持有的限 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-099 中安科股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、 11 月 14 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实，除在指定信息披露媒体 上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。 目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术 和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况 存在重大不确定性。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性 决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-98 中安科股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策、审慎投资，关 注公司公告并注意投资风险。现就公司主要风险提示如下： 一、公司业绩大幅下滑 公司及全资子公司灵算智云（武汉）投资有限公司与宜兴兴阳产业投资有限 公司签署了投资合作协议，协议各方拟共建宜兴人工智能算力中心项目，具体内 容详见《关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告》（公告编号：2024-063）。 目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其 未来经营情况存在重大不确定性。若遇不可抗力事件、国家或地方有关政策调整 1 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策、审慎投资， 关注公司公告并注意投资风险。 截至 2024 年三季度，公司实现归母净利润同比下滑 65.22%，扣非后净 利润同比下滑 73.31%。 目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-097 中安科股份有限公司 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 经公司核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现 对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能 对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，在本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票 的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 ...

| 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一：关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 2024 年第三次临时股东大会须知 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记 ...