证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-026 中安科股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 一致。根据《公司章程》的规定，吴博文先生同时为公司法定代表人。简历详见 附件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级 人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东 深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关 于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2025-003）。 2025 年 3 月 10 日，公司通过公开信息查询获悉，武汉中院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-024 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）11:00-12:00 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 2 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-022 中安科股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 陈亚南女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第十二届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二五年五月十日 附件：陈亚南简历 陈亚南，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学 本科学历。2011 年至 2014 年任职于中安消技术有限公司，2015 年至 2018 年 6 月担任中安科股份有限公司人力资源部负责人。2018 年 7 月至今，任职中安科 股份有限公司人力资源经理，现任中安科股份有限公司监事。 陈亚南女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-023 中安科股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,088 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,134,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5668 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 千 中安科股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 麝回浩律肺（武汉）事矜所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN} 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦21楼 邮编： 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. I Huanle Avenue, Hongsban District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 8 7265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn : "r ／ 芯 4 f9 ` 多、 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关千中安科股份有限公司 2024年年度股东大会 2025年05月 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH074 号 致：中安科股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称 "本所")担任中安科股份有限公司（以 下简称 "公司")之常年法律顾问， 根据《中华人民共和国公司 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-020 中安科股份有限公司 《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年第一季度报告的内 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-019 《2025 年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员 会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥746,359,087.56, representing a 21.99% increase compared to ¥611,841,813.03 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.64% to ¥8,581,262.77 from ¥19,790,411.59 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 57.14% to ¥0.0030 from ¥0.0070 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥8,581,262.77, a decrease of 56.69% from ¥19,803,881.51 in Q1 2024[18] - The comprehensive income total for Q1 2025 was ¥9,450,534.39, compared to ¥7,422,315.72 in Q1 2024, indicating an increase of 27.31%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,235,057.53, a decline of 115.29% compared to ¥138,858,637.75 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -$21.24 million, compared to a positive $138.86 million in Q1 2024, indicating a significant decline in operational cash generation[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to $882.02 million in Q1 2025 from $911.95 million in Q1 2024, reflecting a year-over-year decline of approximately 3.5%[20] - Cash outflow from operating activities increased to $903.26 million in Q1 2025, up from $773.09 million in Q1 2024, representing a rise of about 16.8%[20] - Net cash flow from investing activities was negative at -$21.17 million in Q1 2025, compared to -$15.81 million in Q1 2024, indicating increased investment outflows[21] - Net cash flow from financing activities was negative at -$30.45 million in Q1 2025, an improvement from -$202.47 million in Q1 2024, indicating better management of financing cash flows[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,587,412,235.16, down 5.11% from ¥3,780,703,469.85 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥1,915,837,485.16 in Q1 2025 from ¥2,123,050,068.78 in Q1 2024, reflecting a reduction of 9.79%[16] - Current assets decreased from CNY 2,506,638,715.37 to CNY 2,327,883,873.25, a reduction of about 7.1%[14] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 759,387,883.28 to CNY 608,489,273.15, a decline of approximately 19.8%[13] - Total assets decreased to ¥3,587,412,235.16 in Q1 2025 from ¥3,780,703,469.85 in Q1 2024, a decline of 5.12%[16] Shareholder Information - The company had a total of 127,255 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Wuhan Rongjing Industrial Investment Co., Ltd., held 15.04% of the shares, totaling 432,800,000 shares[10] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥740,491,387.87, up 15.87% from ¥638,925,206.27 in Q1 2024[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥15,295,702.73, a slight decrease from ¥16,751,355.40 in Q1 2024[17] - The company reported a credit impairment loss of ¥9,088,133.12 in Q1 2025, down from ¥18,342,528.06 in Q1 2024[18] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to growth in domestic security system integration and overseas security operation services[8] - The decrease in net profit was mainly attributed to the absence of investment income from the settlement of a previous equity transfer payment[8] Other Information - There were no new strategies or product developments mentioned during the earnings call[12] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of -$2.00 million in Q1 2025, compared to a decrease of -$5.62 million in Q1 2024, indicating a reduced negative impact from currency fluctuations[21]