众环审字(2025)0101271 号 中安科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 安科股份有限公司(以下简称"中安科")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、中安科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中安科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中安科股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 」重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和相关规定在所 中国注册会计师: 中审众步 合伙) 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月17日 审计报告第1页共1页 范桂铭 物 玄 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

招商证券股份有限公司 关于中安科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为中安科股份有限公司（以 下简称"中安科"或"公司"）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，独立财务顾问就公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆伟，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学二 级教授，博士生导师。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博 士学位。曾任武汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任武汉大学党委常委、副校长。 入选教育部重大人才计划特聘教授、首届青年学 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非 独立董事； （三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事，含职工代表董 事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； 中安科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中 安科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 适用范围 （四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； （五）职工 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年博士 毕业于武汉大学计算机应用技术专业，1998 年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主 任，2011、2018 年曾任美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者，现任武汉大学信息管理学 院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数 ...

中安科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆伟先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆 伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中安科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （二）现场工作及沟通情况 2024 年任期内，本人忠实履行独立董事职责，除按时出席董事会会议外，还通过现场考 察、电话、信息、视频会议等方式与公司管理层进行沟通交流，主动了解公司生产经营和财务 状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司经营治 理情况，密切关注公司经营环境动态，并结合自身专业背景与经验对公司未来发展和战略规 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 中安科股份有限公司 项焱，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授，曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任，2017 年起任武汉大学实验教学中心执行主任。现任中 ...

Financial Performance - The company reported a negative distributable profit for the parent company as of December 31, 2024, leading to a proposal of no profit distribution for the year[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,050,607,756.07, representing a 6.73% increase compared to ¥2,858,122,182.48 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 77.76% to ¥20,029,335.27 from ¥90,077,673.62 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities fell by 46.34% to ¥94,294,713.78, down from ¥175,715,960.99 in 2023[26]. - The basic earnings per share dropped by 77.88% to ¥0.0071 from ¥0.0321 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased by 4.75 percentage points to 1.24% from 5.9874% in the previous year[27]. - The company's total assets decreased by 3.92% to ¥3,780,703,469.85 compared to ¥3,934,938,341.76 at the end of 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥109,880,411.64, a decrease of 1,315.89% from ¥9,037,067.04 in 2023[26]. - The company reported a total of ¥129,909,746.91 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥81,040,606.58 in 2023[33]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The board of directors has approved the annual report, ensuring its authenticity and completeness[3]. - The company is committed to ongoing compliance and has engaged a financial advisor for continuous supervision[23]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[10]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. Strategic Initiatives and Market Focus - The company is focusing on the integration of smart technology in products and accelerating the development of overseas security services[40]. - The company plans to deepen the strategic adjustment of its domestic smart city system integration and intelligent manufacturing business[45]. - The company aims to create a multi-dimensional value-added service system by developing innovative solutions for smart access control and smart parking ecosystems[44]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia and along the Belt and Road Initiative, by participating in international exhibitions and establishing long-term product showcases[46]. - The company is transitioning its operational model from traditional distribution to a major client-focused approach, enhancing economic efficiency in specialized markets such as gas, fire safety, and elderly care[46]. - The company aims to achieve a strategic transition from a labor-intensive service provider to a technology-driven smart security operator, enhancing its operational efficiency and creating new value[131]. Research and Development - The company has made significant investments in smart city system integration, intelligent product development, and big data processing to strengthen its competitive edge in the market[46]. - The company's total R&D investment amounted to ¥78,425,282.01, accounting for 2.57% of total revenue[107]. - The number of R&D personnel is 243, which constitutes 2.02% of the total workforce[107]. - Research and development expenses increased by 8.45% to CNY 78.43 million, reflecting higher investment in R&D[97]. - The company has developed new technologies such as laser sensing technology and HarmonyOS applications, contributing to new business opportunities[84]. Risk Management - The company is facing various risks including market, technology, and exchange rate risks, as detailed in the management discussion section[10]. - The company recognizes technology risks in a rapidly evolving industry and will increase investment in R&D to maintain its competitive edge[140]. - The company faces exchange rate risks that could impact export pricing and profitability, and it plans to utilize financial tools to mitigate these risks[139]. - The company acknowledges potential market risks due to increasing competition and changing payment habits, and it aims to improve liquidity and adapt to market conditions[139]. Governance and Management - The company has established a robust internal control and risk management system to enhance operational management and risk prevention capabilities[144]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[146]. - The company has implemented a performance evaluation system linking executive compensation to business performance, promoting transparency in senior management appointments[146]. - The company has experienced leadership changes, with new appointments in key positions to strengthen management[158]. - The company has established a hierarchical management system for subsidiaries, requiring approval for significant investments and contracts based on their impact and amount[190]. Shareholder and Financial Policies - The company has established a cash dividend policy that requires a positive distributable profit and operating cash flow, with no major investment plans exceeding 20% of the latest audited net assets[178]. - The board proposed no profit distribution for the fiscal year 2024 due to negative cumulative distributable profits, which will be submitted for shareholder approval[181]. - The company aims to maintain a cash distribution policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over the last three years is distributed in cash, barring special circumstances[179]. - The company plans to issue a comprehensive bank loan application as part of its annual profit distribution proposal[149]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced ongoing litigation since 2018, with some cases still under trial, which may impact its financial stability and shareholder interests[141]. - The controlling shareholder, Zhongheng Huizhi, has declared a lack of solvency and has undergone bankruptcy restructuring processes, which could lead to changes in the company's actual controller[142]. - The company has achieved debt resolution agreements totaling nearly 100 million RMB, alleviating financial pressure and protecting stakeholder interests[200]. Market Trends and Opportunities - The global security market is projected to reach $330.6 billion by 2026, indicating a stable growth trajectory for the security industry[62]. - China's non-financial direct investment abroad is expected to reach $143.85 billion in 2024, reflecting a 10.5% year-on-year increase, which will drive demand for security services[63]. - The smart city ICT market investment in China is projected to be ¥950.88 billion in 2024, with expectations to reach ¥1.2 trillion by 2028, highlighting growth opportunities in this sector[64]. - The smart manufacturing industry in China reached a market size of approximately 4 trillion yuan in 2022, projected to grow to 6.6 trillion yuan by 2027[66]. - The intelligent security product market in China grew from 148.42 billion yuan in 2015 to 302.21 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 10.69%[68].

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...