证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-080 中安科股份有限公司 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十月十二日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-084 中安科股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 被告：招商证券股份有限公司 （二）诉讼事实与理由 2013 年 5 月和 2014 年 8 月，公司分别与招商证券签订《关于重大资产重组 项目之财务顾问及持续督导协议》（以下简称"财务顾问协议"）《关于重大资 产重组项目之财务顾问及持续督导协议之补充协议》，约定招商证券为公司的重 大资产重组提供独立财务顾问及持续督导服务。2015 年 1 月 23 日，在招商证券 全程指导与参与下，公司新增股份完成登记，本次重大资产重组完成。 2021 年 5 月和 2022 年 9 月，上海市高级人民法院、中国证监会已对招商证 券分别作出了《民事判决书》《行政处罚决定书》，认定招商证券在为公司提供 重大资产重组财务顾问服务的过程中出具的文件存在误导性陈述，未勤勉尽责的， 并给予招商证券及项目主管人员处以行政处罚。 因招商证券作为公司重大资产重组项目的 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-083 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码： 600654 证券简称：中安科 中安科股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 中信证券、东方财富证券、山西证券、东方阿尔法基金、易米 | | 人员姓名 | | 基金、湖北国创高基金、襄阳创投、国通信托、湖北正知资 | | | | 管、弘德资管、明溪资产、红思客资产、深圳泽龙投资、世纪 | | | | 祥峰、湘潭澜起信息咨询、武汉证国私募、武汉博雅承泽私 | | | 募、安通私募 | | | 时间 | 2024 年 10 月 9 | 日 (周三 ) 下午 13:30~15:00 | | 地点 | 线上：电 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-078 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法变卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到广东省 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳市中院"）出具的《拍卖通知书》，深圳 市中院将于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）在 深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.51%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030）。 公司通过"京东网司法拍卖平台"查询获悉，深圳市中院对中恒汇志所持有 的公司 43,280 ...

中安科股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 股票上市地点: 股票简称: 股票代码: 中安科股份有限公司 上海证券交易所 中安科 600654 日 信息披露义务人:深圳市中逗汇志投 住所: 通讯地址: 签署日期: 二〇二四年 九 月 十 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》〈以下简称"《收购管理办法》"〉、《公开发行证 券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号一权益变动报告书》(以下简称 "《准则 15 号》"）及其他相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15 号》等规定,本报告书已 全面披露信息披露义务人在中安科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在中安科股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资 ...

本次权益变动后，控股股东中恒汇志持有公司股份总数将从489,622,051 股下降至342,940,464股，占公司总股本的比例将从17.03%下降至11.93%。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-077 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份拍卖成交暨权益变 动累计超过 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）收到杭州公望润盈投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州公望"）送达的《浙江省高级人民法 院执行裁定书》（2024）浙执恢2号之一，主要内容为：解除对被执行人深圳市 中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）持有的5,910万股公司股票的 冻结；被执行人中恒汇志持有的5,910万股公司股票归买受人杭州公望，所有权 自本裁定送达买受人时起转移。杭州公望竞买的中恒汇志持有公司的5,910万股 限售流通股份已被法院裁定成交，本次竞买股份占公司总股本的2.06%。 本次权益变动属于股份减少。本次权益 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表 蔡翔先生提交的书面辞职报告，蔡翔先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对蔡翔先生在任职期间所做出的工 作表示衷心的感谢。 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-075 蔡翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券事务 代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间，暂由董事会秘书负责证券事务代表 的相关工作。 中安科股份有限公司 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-070 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-072）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,314,166,541.90, representing a 3.43% increase compared to ¥1,270,632,857.98 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥25,091,004.21, a significant recovery from a loss of ¥6,224,516.33 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,920,665.72, improving from -¥45,566,640.60 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.00%, amounting to ¥45,255,960.82 compared to ¥113,149,483.75 in the previous year[12]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached 1.314 billion RMB, with Q2 revenue of 702 million RMB, representing a 14.79% increase from Q1 and a 13.89% increase year-over-year[13]. - Net profit attributable to shareholders was 25.091 million RMB, a significant increase of 31.32 million RMB compared to the net loss of 6.2245 million RMB in the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the reporting period was 0.0089 RMB, compared to a loss of 0.0022 RMB in the previous year[13]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.57%, up from -0.43% in the same period last year[13]. - The company achieved a revenue of 1.314 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 3.43%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 25.09 million yuan, marking a turnaround from a loss[37]. - The overseas security comprehensive operation business generated 896 million yuan in revenue, reflecting a year-on-year growth of 9.00%[38]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.24% to ¥3,768,005,591.60 from ¥3,934,938,341.76 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.09% to ¥1,622,617,784.79 from ¥1,589,444,680.98 at the end of the previous year[12]. - The asset-liability ratio improved to 56.92%, demonstrating a stronger financial position[37]. - The company's total liabilities decreased to approximately ¥2.14 billion from ¥2.34 billion, a reduction of about 8.54%[130]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥1.62 billion from ¥1.59 billion, marking an increase of about 1.45%[131]. Market and Industry Trends - The overseas security service market is expected to grow significantly, with China's non-financial direct investment abroad reaching 515.97 billion RMB in the first half of 2024, a year-over-year increase of 19.5%[18]. - The global security market is projected to reach 330.6 billion USD by 2026, indicating a robust growth outlook for the industry[18]. - The smart security product market in China grew from 148.42 billion RMB in 2015 to 302.21 billion RMB in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.69%[21]. - The smart manufacturing industry in China is projected to reach a market size of 6.6 trillion RMB by 2027, up from approximately 4 trillion RMB in 2022[20]. - The ICT market investment for smart cities in China is expected to reach 950.88 billion RMB in 2024 and 1,185.87 billion RMB by 2027[19]. Business Operations and Strategy - The company is expanding its business in smart hardware manufacturing and integrated security services, with operations established in major cities and regions including Hong Kong, Macau, and Thailand[17]. - The company aims to deepen integration with technology services, deploying projects like life sensors in Hong Kong and disinfection robots in Thailand[23]. - The company is focusing on technological innovation in the security sector, leveraging AI, big data, and IoT to enhance product performance and functionality[18]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, by participating in exhibitions and establishing long-term product showcases[40]. - The company is focusing on enhancing its technological research and development, particularly in smart city systems, intelligent products, and big data processing[40]. Legal and Compliance Issues - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[2]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties reported[2]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees externally[2]. - The company has initiated legal proceedings against its controlling shareholder regarding performance compensation, with ongoing litigation expected to conclude in 2024[103][104]. - The company has received a court ruling in December 2023, confirming its victory in the compensation lawsuit against Zhongheng Huizhi[100]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.94% to approximately CNY 37.70 million, indicating a focus on innovation[61]. - The company aims to leverage AI technology to enhance its core competencies and has established a joint research institute with Wuhan University to focus on AI applications and data security[28]. - The company is committed to increasing investment in technology research and development to maintain its competitive advantage amid rapid technological advancements[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO environmental management system certification, focusing on reducing or prohibiting the use of toxic substances in its projects and products, thereby minimizing environmental impact[88]. - The company has established a green supply chain and an environmentally friendly business model, focusing on ecological protection and pollution prevention[88]. - The company actively promotes green office practices, implementing energy-saving measures such as turning off power for high-energy-consuming devices when not in use, contributing to a low-carbon office environment[89]. Shareholder and Equity Management - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the first half of 2024[84]. - The controlling shareholder, Zhongheng Huizhi, voluntarily extended the lock-up period for 440,930,464 shares until December 31, 2024[96]. - The company has completed the registration of the reserved grant of restricted stocks on July 26, 2024, with 1.1991 million shares granted at a price of 1.25 CNY per share[86]. - The company has not reported any new significant related party transactions outside of those already disclosed[111]. Financial Reporting and Accounting Practices - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards for enterprises, reflecting the company's financial position and operating results accurately[162]. - The company applies the expected credit loss model for accounts receivable, measuring loss provisions based on the entire duration of the receivables[159]. - The company recognizes revenue based on the input method when the outcome of labor contracts and engineering contracts can be reliably estimated[159].