证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

聘任董事的议案 2024 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。 曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有 限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副 书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；现 任本公司党委副书记。 截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。 本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中 信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实 行了专户存储管理。 中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-007 北京电子城高科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。 扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人 民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。本次 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 1.审批《激励计划》与本办法。 2.审批公司需达到的授予指标、行权指标。 3.审批计划的具体实施方案（包括激励对象、行权价格、授予数量等）。 股票期权激励计划管理办法 一、总则 为贯彻落实北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城"或"公 司"）股票期权激励计划（以下简称"计划"或"激励计划"），明确激励计划的 管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容， 特制定本办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）制订而成，经公司股东大会审议通过 后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《激励计划》中该等名词的含 义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 4.审批计划的 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第八条 书面会议通知至少应包括以下内容： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），每年至少召开一次独立董事专 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会依法决策水平，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法对上市 公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第八条 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少包括 以下内容： 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-009 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 25 日 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》： 公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生 产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金， 有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相 关决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相 ...