北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期归还的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年1月18日召开第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第四 次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》。 公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的 前提下，使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司2023年1月19日在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2023-012）。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-001 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 截止本公告出具日，公司已将在上述授 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）是全国中小 企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：知鱼智联，证券代码： 873751。公司接到知鱼智联申请公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市辅导备案最新进展，现将有关进展事项 公告如下： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-073 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市 辅导备案及其进展公告 一、知鱼智联公开发行股票并在北交所上市辅导机构变更 根据知鱼智联战略发展需要，经与中国国际金融股份有限公司友 好协商，双方一致同意解除辅导协议。同时知鱼智联与首创证券股份 有限公司（以下简称"首创证券"）签订书面辅导协议，并于2023年 12月28日向中国证券监督管理委员会福建监管局报送了知鱼智联科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案材 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-071 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银 行申请固定资产贷款的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有 限"）为开发建设电子城•国际电子总部 26 号地项目，拟向银行申请 固定资产贷款，贷款金额不超过人民币 10.5 亿元（含 ...

第十二届董事会第二十五次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十五次会议审议的《公司职业经理人及非职业 经理人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》发表如下独立意 见： 该议案内容、考核方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管 理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关 规定。通过契约清晰界定双方权利、义务和责任，体现了责权利的高 度统一，有助于实现企业价值和股东利益的最大化。 独立董事意见：同意董事会关于《公司职业经理人及非职业经理 人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》的决议。 独立董事：张一弛、伏军、宋建波 2023 年 12 月 28 日 ...

一、协议的主要内容 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于与子公司知鱼智联科技股份有限公司股东 签署表决权委托协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智 联"或"目标公司"）是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：知鱼智联，证券代码：873751。2023年12月28日，公司与知 鱼智联股东福州知鱼互维科技有限公司（以下简称"知鱼互维"）、 以及自然人刘小健先生（知鱼智联总经理）签署《股权管理协议》， 知鱼互维将其持有的知鱼智联全部股份共计1,804.50万股对应的除 收益权、处置权以外的表决权、提案权等股东权利不可撤销地委托 给电子城高科行使。详细情况如下： 甲方：福州知鱼互维科技有限公司 法定代表人：刘小健 住所：福建省福州市台江区后洲街道玉环路10号中亭街改造利生苑1# 楼5层01室-3 乙方：北京电子 ...

董事会 2023 年 12 月 11 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十二届董事会第二十四次会议、第十二届 监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激 励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销 部分股票期权的议案》，同意公司注销 2019 年股票期权首期已授予股 票期权的第三个行权期已获授但不能行权的部分股票期权（938,700 份）。具体内容详见公司 2023 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股票期权 行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临 2023-064）。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 938,700 份已获授但不能行权的部分股票期权注销事宜已于 2023 年 12 月 8 日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 证券代码：6 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-069 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总 裁沈荣辉先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不 再担任公司及公司控股子公司任何职务，根据有关法律法规及《公司 章程》的规定，沈荣辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效， 其辞职不会影响公司正常经营。截至本公告披露日沈荣辉先生未持有 公司股份。 沈荣辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 沈荣辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

第十二届董事会第二十四次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、对《关于调整公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期 权期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议 案》的独立意见 公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予股票期权行权 价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，且本次调整已取得公司2019年第四次临时股东大 会的授权，履行了必要的审议程序，调整程序合法合规，不会损害公 司及全体股东的利益。 我们一致同意公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予 股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量的事项，并注销部分股 票期权。 二、对 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-063 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权 的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于调 整公司 2019 年股票期权激励计划首期 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-067 北京电子城高科技集团股份有限公司 全资子公司北京电子城有限责任公司 拟签署项目合作协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 甲、乙双方就北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 3 号楼 1-15F、6 号 楼 1F、4F、5F 空间展开合作。 （二）本次交易的目的和原因 电子城有限专注于高科技产业园区建设及空间科技服务。经过多 年的探索和发展，电子城有限以中关村电子城科技园的客户资源为依 托推动科技产业孵化，已成功开发并运营了"电子城•创新产业园"、 "电子城•科技研发中心"、"电子城•科技大厦"、"电子城• IT 产业 园"、"电子城•国际电子总部"等知名项目。电子城有限拟结合各运 营项目特点，采取分类施策，差异化经营的方式，寻求优秀合作伙伴 合作运营，以实现快速导入差异化资源，快速提升项目运营质量。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"） ...